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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
SCM-4967/18
Santiago, marzo 8 de 2018
Inscripción en el registro de valores N*767
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Melipilla S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046,
por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la
celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla
S.A., la cual se auto convocará el día 23 de marzo de 2018, a las 13.30 horas en
las oficinas sociales ubicadas en Estado N” 360, piso 8, comuna y ciudad de
Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados
financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2017 y, en especial, el reparto de
dividendos.
3) Renovación y elección de directorio para el trienio 2017/2018, 2018/2019 y
2019/2020.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2018.
5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
8) Otras materias de interés social.
* * *
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y
ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 16 de marzo de 2018.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la
junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria de la
compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus
estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de
diciembre de 2017, los que pueden encontrarse en el siguiente link:
http://www. variantemelipilla.cl/
En el domicilio social ubicado en calle Estado N*360, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que
además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en
relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13 de Enero
de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la votación
de las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una
o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la
individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los
accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se
proceda por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
ERRERA ROJAS
nte General
onaria Melipilla S.A.
Cc.: Archivo.
HLS/kcc
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bae0b479c388479b5997d83f801a7727VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RXcFJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
