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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
SCM-N* 4565/16
Santiago, noviembre 11 de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
Inscripción en el registro de valores N*767
Ref.: Acta Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de octubre de 2016, debidamente
certificada por el suscrito, en el carácter de Secretario de Actas.
Esta Sociedad Concesionaria ha tomado las medidas pertinentes para el
cumplimiento adecuado de las instrucciones emanadas de esa Superintendencia.
Saluda atentamente a usted,
NE HERRERA ROJAS
erente General
cesionaria Melipilla S.A.
Se adj.: Lo indicado
Cc.: Archivo.
pe HLS/eao
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA
MELIPILLA S.A.
En Santiago, a 28 de octubre de 2016, a las 13:25 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Estado N*360, piso 8, Santiago, se celebró la junta extraordinaria
de accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. con la asistencia
de los accionistas que se mencionan más adelante, los cuales suscribieron la
presente acta.
Se encontraban presentes el presidente del directorio, Matias Vargas
Jiménez, quien presidió la junta y el gerente general de la compañía, Nelson
Herrera Rojas, quien actuó como secretario.
Se dejó también constancia que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, asistió especialmente invitado el
Notario Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente.
En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los
acuerdos que a continuación se señalan:
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN ocmmmmmemconnnnnnnmannannanacncones
El presidente manifestó que la presente junta se había auto convocado y
que encontrándose presentes la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto por la sociedad, hecho que era presumible de antemano y permitió omitir los
trámites y publicaciones de la convocatoria, dada la seguridad de la concurrencia a
la junta de la totalidad de los accionistas, ésta podía válidamente celebrarse, ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
Se dejó constancia que de conformidad a lo establecido en la Ley N*18.046
sobre Sociedades Anónimas, los accionistas presentes tenían derecho a participar
en la presente junta por estar sus acciones debidamente inscritas en el Registro de
Accionistas de la sociedad,
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Por último, el presidente informó que en la sede social habían permanecido
a disposición de los accionistas, todos los documentos que fundamentan la materia
que se someterá a votación en la presente junta.
El presidente dejó establecido que como consecuencia de lo expuesto, se
habían dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa vigente para
celebrar válidamente esta junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES.
El presidente de la junta dejó constancia que no se procedió a la calificación
de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que le confiere
la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal sentido.
QUORUM.
El presidente constató que se encontraban presentes en la sala 3
accionistas que, debidamente representados, sumaban un total de 28.141 acciones,
que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que
declaró instalada la junta. Los accionistas presentes eran:
– Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 28.139 acciones.
– Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por el Fondo de
Inversión Público Infraestructura Tres, por 1 acción.
– BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por BTG Pactual
Infraestructura Fondo de Inversión, por 1 acción.
SISTEMA DE VOTACION.
El presidente de la junta señaló a los presentes que, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, de existir unanimidad por parte de
la junta, todas las materias sometidas a votación en la misma podían ser aprobadas
por aclamación, sin necesidad de llevarse a votación y, en caso que existiese, en
alguna materia, algún accionista que estuviera en contra de la aprobación, se
dejaría constancia en acta de este hecho.
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ACUERDO: Luego de un breve debate, la junta acordó por la unani jad de as
acciones emitidas, aprobar por aclamación que el sistema de votación en la misma
fuera el propuesto por el presidente, esto es, efectuar las votaciones por
aclamación.
TABLA.
El presidente informó que el único punto a tratarse en esta junta, consistía en
someter a la aprobación de la junta la modificación de los artículos sexto y séptimo
permanentes y segundo transitorio de los estatutos de la sociedad con el fin de
incorporar directores suplentes.
DESARROLLO DE LA TABLA.
El presidente del directorio señaló que la junta debía pronunciarse respecto
de la modificación de los estatutos sociales, con el objeto de incorporar directores
suplentes, lo que se estimaba necesario para efectos de hacer más eficiente la
administración de la compañía y el funcionamiento de su directorio.
Luego, informó que en cumplimiento a lo establecido en la sección 1.7.3 de
las Bases de Licitación Concesión Variante Melipilla, se solicitó con fecha 5 de
septiembre de 2016 la autorización al Director General de Obras Públicas para
realizar la modificación estatutaria descrita, la cual fue otorgada por Resolución
DGOP N* 3.536 de fecha 3 de octubre de 2016,
El presidente señaló que, en el caso de ser aprobada la modificación
propuesta, la junta debía pronunciarse sobre el nuevo texto de los artículos sexto y
séptimo permanentes y segundo transitorio de los estatutos de los estatutos
sociales de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., cuyo tenor, de aprobarse, será el
siguiente:
“ARTÍCULO SEXTO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las juntas
generales de accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y
reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada por un directorio
compuesto de cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, sean o no
accionistas. Los directores serán elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas.”—
cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos
indefinidamente. Si se produjere la vacancia de un cargo de Director, será
reemplazado por su respectivo suplente. Si se produjere la vacancia de un director
titular y la de su suplente, deberá procederse a la renovación total del directorio, en
la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el
intertanto, el directorio podrá nombrar a un director titular y a su respectivo
suplente.”
“ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se designa a las siguientes personas
como integrantes del directorio Provisorio: José Antonio Sanhueza Guzmán,
Antonino Castellucci, Matías Ignacio Vargas Jiménez y Bruno Alberto Lima Franco,
como titulares, y por Cristóbal Rodríguez Ugarte, Francisco Soublette de Saint Luc,
Renato Antonio Secondo Mazzola y Tulio Acevedo Machado como sus respectivos
suplentes. Este directorio durará en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria
de Accionistas, en la que se procederá a elegir el Directorio definitivo.”.
ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, la junta acordó por
aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la
compañía, incorporar directores suplentes al directorio de la sociedad,
reemplazando al efecto, los artículos sexto y séptimo permanentes y segundo
transitorio de los estatutos sociales por aquellos propuestos por el presidente,
facultando al gerente general de la compañía para llevar a cabo todos los actos
tendientes a implementar la modificación estatutaria acordada.
FIRMA DEL ACTA.
La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por el presidente
de la junta señor Matias Vargas Jiménez, por el secretario señor Nelson Herrera
Rojas y por los accionistas Infraestructura Interportuaria Central S.A., representada
por el señor Hernán López Samur, por Penta Las Américas Administradora General
de Fondos S.A. por el Fondo de Inversión Público Infraestructura Tres,
representada por José Antonio Sanhueza Guzmán y por BTG Pactual Chile S.A.
Administradora General de Fondos por BTG Pactual Infraestructur
Inversión, representada por Matías Vargas Jiménez, entendiéndose aprobada
desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa
fecha.
PODER ESPECIAL.
La junta acordó facultar al gerente general Nelson Herrera Rojas y al
abogado Mario Bezanilla Lastrico, para que cualquiera de ellos, actuando separada
e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta,
una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas y sin esperar su ulterior
aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos.
Siendo las 13:36 horas, y sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión.—-
Matías Vargas Jiméhez
Presidente
7 / Hernán López Samur
p.p. Infraestructura Interportuaria Central S.A.
Accionista
UA
José Antonio Sanhueza Guzmán
p.p. Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por
Fondo de Inversión Público Infraestructura Tres
Accionista
Le
A
Matías Vargas Jiménez
p.p. BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión
Accionista
errera Rojas
Secretario
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QUINTA NORIA YO
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CERTIFICADO
El Notario que suscribe certifica, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas, que
asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. a que se refiere la presente acta
y que ella es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
reunión.
Santiago, veintiocho de Octubre de dos mil dieciséis.
PATRICIO RA BENAVENTE
CERTIFICACIÓN
Nelson Herrera Rojas, cédula nacional de identidad número 8.905.220-3, en su calidad de
Gerente General de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., certifica que la copia del acta
de la junta extraordinaria de accionistas adjunta, de fecha 28 de octubre de 2016, es copia
fiel de su original.
LS ON ERRERA ROJAS
Santiago, 10 de noviembre de 2016
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e84670c7babdf2c7ecba28300cfa542bVFdwQmVFNXFSWGhOUkVVelRVUlZNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
