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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
SCM-4384/16
Santiago, marzo 14 de 2016
Inscripción en el registro de valores N*767
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Melipilla S.A.
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046,
por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la
celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla
S.A., la cual tendrá lugar el día 30 de marzo de 2016, a celebrarse a las 10.30 horas
en las oficinas sociales, ubicadas en calle Estado N*360 piso 8, comuna Santiago,
para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluido el dictamen de los auditores
externos.
2) Renovación y elección de directorio para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y
2018/2019.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2016.
4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2016.
5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
6) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
7) Otras materias de interés social.
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
Ni
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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y
ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 22 de marzo de 2016.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la
junta.
Con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus estados
financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre de
2015, los que pueden encontrarse en el siguiente link:
http:/Awww. variantemelipilla.cl/.
En el domicilio social ubicado en calle Estado N*360, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que
además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en
relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13 de Enero
de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la votación de
las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una o
más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la
individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número
de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
HERRERA ROJAS
ente General
ionaria Melipilla S.A.
Cc.: Archivo.
HLS/kcc
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2840a00b52965a8a13faf07d13e306ebVFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlRXcFpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
