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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA SCM-4077/1 5
Santiago, Abril 13 de 2015
Inscripción en el registro de valores N*767
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Melipilla S.A.
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*” 18.046,
por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la
celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla
S.A., la cual tendrá lugar el día 30 de abril de 2015, a celebrarse a las 10.30 horas
en las oficinas sociales, ubicadas en calle Estado N*360 piso 8, comuna Santiago,
para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluido el dictamen de los auditores
externos.
2) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2015.
3) Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
4) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
5) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
6) Otras materias de interés social.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar
en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2015.
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
y
VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora
y lugar de la junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria
de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la
compañía sus estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al
31 de diciembre de 2014, los que pueden encontrarse en el siguiente link:
http://www. variantemelipilla. cl/.
Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley 18.046,
en el domicilio social ubicado en calle Estado N*360 piso 8, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que
además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley
18.046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13
de Enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la
votación de las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través
de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la
individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número
de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
NEL, ERRERA ROJAS
nte General
ionaria Melipilla S.A.
Cc.: Archivo.
HLS/kcc
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1e82c88a4c985b7b6ee6ed66acb6c7cVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RYcFZkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
