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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Santiago, Noviembre 10 de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 9
Presente
HECHO ESENCIAL
Inscripción en el registro de valores N*767
Ref.: Acta Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de octubre de 2014, debidamente
certificada por el suscrito, en el carácter de Secretario de Actas.
Esta Sociedad Concesionaria ha tomado las medidas pertinentes para el
cumplimiento adecuado de las instrucciones emanadas de esa Superintendencia.
Saluda atentamente a usted,
NE ERRERA ROJAS
nte General
ionaria Melipilla S.A.
Se adj.: Lo indicado
Cc.: Archivo.
y HLS/kcc
/
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
nn En Santiago, a 30 de octubre de 2014, a las 15:00 horas, en las
oficinas ubicadas en calle Avenida El Bosque Norte 0440, oficina 602, comuna Las
Condes, Santiago, se celebró la junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. con la asistencia de los accionistas que se
mencionan más adelante, los cuales suscribieron la presente acta.—-mm—
ES En ausencia del presidente de la compañía, señor Horacio Peña
Novoa, la junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes, que ésta fuera
presidida por el señor Miguel Angel Ovalle GarretOn .ccmmnnnnnn—
e, Actuó como secretario de actas el gerente general de la sociedad
señor Nelson Herrera Rojas.
q¿qEEEEAAAAAÁ En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron
los acuerdos que a continuación se señalan:
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACION .mmeacacanccnnnmmnamanammnamaame=
A – El presidente de la junta informó que la junta se convocó por acuerdo
del directorio adoptado en su sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2014.
Igualmente, dejó constancia que en su oportunidad fueron despachadas las cartas a
los señores accionistas y a la Superintendencia de Valores y Seguros, citándolos
para la presente junta. Los avisos de citación se publicaron en las ediciones de los
días 13, 20 y 27 de octubre de 2014 en El Mostrador.– -_-_-_——–“-“””—-
ES Se dejó constancia que de conformidad a lo establecido en la Ley N*
18.046 sobre sociedades anónimas, tenían derecho a participar en la presente
junta, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la
sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración .mmmmmmmmm
(A El presidente dejó establecido que como consecuencia de los citados
trámites, se dio cumplimiento a las formalidades de convocatoria a la junta de
conformidad a la Ley N* 18.046, su reglamento y a los estatutos sociales de la
compañía.
CALIFICACION DE PODERES.
(EE El presidente de la junta dejó constancia que no se procedió a la
calificación de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que
le confiere la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal SENtIAO. aura
QUORUM.
ES El presidente constató que se encontraban presentes en la sala 2
accionistas que, debidamente representados, sumaban un total de 28.141 acciones,
que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que
declaró instalada la junta. Los accionistas presentes eran: mmm –_-_au –
– Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 28.139 acciones. ===”
– – Inmobiliaria Rentas Raíces S.A. por 2 ACCIONES. mam
SISTEMA DE VOTACION.
(AA El presidente de la junta señaló a los presentes que, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, de existir unanimidad por parte de
la junta, todas las materias sometidas a votación en la misma podrán ser aprobadas
por aclamación, sin necesidad de llevarse a votación y, en caso que existiese en
alguna materia, algún accionista que estuviera en contra de la aprobación, se
dejaría constancia en acta de ese hecho.
ACUERDO: La junta acordó por la unanimidad de las acciones emitidas, aprobar
por aclamación que el sistema de votación en la misma fuera el propuesto por el
presidente, esto es, efectuar las votaciones por aclamación mm —-
TABLA.
El presidente de la junta dio lectura a la tabla:
– Rectificación de la cantidad de acciones en que se divide el capital social, indicada
en el acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 8 de agosto de
2014, conforme a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros por
Oficio Ordinario N* 24.337 de fecha 9 de septiembre de 2014. ruca =—
DESARROLLO DE LA TABLA.
– Rectificación de la cantidad de acciones en que se divide el capital social, indicada
en el acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 8 de agosto de
2014, conforme a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros por
Oficio Ordinario N* 24.337 de fecha 9 de septiembre de 2014..— -__-m– ===
ES El presidente de la junta señaló que con fecha 8 de agosto de 2014 se
celebró una junta extraordinaria de accionistas en que se acordó sustituir a los
auditores externos designados en la junta ordinaria de accionistas de fecha 31 de
marzo de 2014, KPMG Auditores Consultores Limitada, por la empresa Emst é.
Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada. ummm
A Posteriormente informó que en el acta de la asamblea extraordinaria
de accionistas de fecha 8 de agosto de 2014 se produjo un error involuntario, al
señalar que el número de acciones de la sociedad correspondía a 2.600.000
acciones, de las cuales 2.599.998 pertenecían a Infraestructura Interportuaria
Central S.A. y a Inmobiliaria Rentas Raíces S.A. correspondían 2 acciones.——–
A Por lo tanto, el presidente propuso a los accionistas presentes rectificar
el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 8 de agosto de 2014,
en el sentido de señalar que el capital social de la compañía se divide en 28.141
acciones, que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, de
las cuales 28.139 acciones pertenecen a Infraestructura Interportuaria Central S.A. y
2 acciones a Inmobiliaria Rentas Raíces S.A.
ACUERDO: Luego de un breve debate al respecto, la junta acordó por aclamación y
unanimidad de las acciones emitidas, rectificar el acta de la asamblea extraordinaria
de accionistas de fecha 8 de agosto de 2014, en el sentido de aclarar que el capital
social se divide en 28.141 acciones, que representan el 100% de las acciones
emitidas con derecho a voto, de las cuales 28.139 acciones pertenecen a
Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 28.139 acciones y 2 acciones a
Inmobiliaria Rentas Raíces S.A.
FIRMA DEL ACTA.
nn La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por el
presidente ad-hoc de la junta señor Miguel Angel Ovalle Garreton, por el secretario
señor Nelson Herrera Rojas y por los accionistas Infraestructura Interportuaria
Central S.A., representada por los señores Cristóbal Rodriguez Ugarte, e
Inmobiliaria Rentas Raíces S.A., representada por los señores Francisco Soublette
de Saint Luc, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto
los acuerdos adoptados desde esa fecha.
PODER ESPECIAL.
ol La junta acordó facultar al gerente general Nelson Herrera Rojas y al
abogado Mario Bezanilla Lastrico, para que cualquiera de ellos, actuando separada
e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta,
una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas y sin esperar su ulterior
aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos.
a Siendo las 15.30 horas, y sin otro asunto que tratar, se levantó la
sesión.
aq gar
Miguel Angel Ovalle Garreton
Presidente ad-hoc
–
Cristóbal Rodriguez Ugarte
p.p. Infraestructura Interportuaria Central S.A.
Accionista
/
Francisco Soublett de Saint Luc
p.p. Inmobiliaria Rentas Raíces S.A.
Accionista
Nels o) Herrera Rojas
ecretario
CERTIFICACIÓN
Nelson Herrera Rojas, cédula nacional de identidad número 8.905.220-3, en su calidad de
Gerente General de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., certifica que la copia del acta
de la junta extraordinaria de accionistas adjunta, de fecha 30 de octubre de 2014, es copia
fiel de su original.
/
a y ERRERA ROJAS
| ENTE GENERAL
SIONARIA MELIPILLA S.A.
Santiago, 10 de noviembre de 2014
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54a94001700ee15c3aa6e5442fe2c45eVFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNVRucG5lRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
