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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Santiago, Abril 07 de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 9
Presente
HECHO ESENCIAL
Inscripción en el registro de valores N*767
Ref.: Acta Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N%30 de esa
Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2014, debidamente certificada por el
suscrito, en el carácter de Secretario de Actas.
Esta Sociedad Concesionaria ha tomado las medidas pertinentes para el
cumplimiento adecuado de las instrucciones emanadas de esa Superintendencia.
Saluda atentamente a usted,
ERRERA ROJAS
ente General
ionaria Melipilla S.A.
Se adj.: Lo indicado
Cc.: Archivo.
HLS/kcc
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA
MELIPILLA S.A.
aommmccon En Santiago, a 31 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Estado N*360, piso 8, Santiago, se celebró la junta ordinaria de
accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A. con la asistencia de
los accionistas que se mencionan más adelante, los cuales suscribieron la presente
acta.
nm En ausencia del presidente de la compañía, señor Horacio Peña
Novoa, la junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes, que ésta fuera
presidida por el señor Jorge Molina Ossa.
A Actuó como secretario de actas el gerente general de la sociedad
señor Nelson Herrera Rojas.
ammm –En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron
los acuerdos que a continuación se señalan:
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN occcmmmmncannnnnnmnmmmmamamamam=
ao —-El presidente de la junta informó que la junta se convocó por acuerdo
del directorio adoptado en su sesión celebrada el día 28 de febrero de 2014.
Igualmente, dejó constancia que en su oportunidad fueron despachadas las cartas a
los señores accionistas y a la Superintendencia de Valores y Seguros, citándolos
para la presente junta. Los avisos de citación se publicaron en las ediciones de los
días 13, 17 y 19 de marzo de 2014 en El Mostrador. romanas
aaa ——Se dejó constancia que de conformidad a lo establecido en la Ley N*
18.046 sobre sociedades anónimas, tenían derecho a participar en la presente
junta, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la
sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.
ecPor último, el presidente de la junta informó que en la sede social
habían permanecido a disposición de los accionistas, copias integras de los
documentos que fundamentan las diversas opciones de las materias que se
someterán a voto en la presente junta, incluyendo aquellos necesarios para la
designación de los auditores externos.
nn El presidente de la junta dejó establecido que como consecuencia de
los citados trámites, se dio cumplimiento a las formalidades de convocatoria a la
junta de conformidad a la Ley N* 18.046, su reglamento y a los estatutos sociales
de la compañía.
CALIFICACION DE PODERES.
eee El presidente de la junta dejó constancia que no se procedió a la
calificación de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que
le confiere la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal SENtIO. crcmmmnninnnnanmmaaa
QUORUMI.
nee El presidente de la junta constató que se encontraban presentes en la
sala 2 accionistas que, debidamente representados, sumaban un total de 28.141
acciones, que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto,
por lo que declaró instalada la junta. Los accionistas presentes eran: ramcmmmmanannacnaa
– Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 28.139 acciones. rocmmcmmnanmanmenaes
– Inmobiliaria Rentas Raíces S.A. por 2 acciones. —
SISTEMA DE VOTACION.
em —El presidente de la junta señaló a los presentes que, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, de existir unanimidad por parte de
la junta, todas las materias sometidas a votación en la misma podían ser aprobadas
por aclamación, sin necesidad de llevarse a votación y, en caso que existiese, en
alguna materia, algún accionista que estuviera en contra de la aprobación, se
dejaría constancia en acta de este hecho.
ACUERDO: Luego de un breve debate, la junta acordó por la unanimidad de las
acciones emitidas, aprobar por aclamación que el sistema de votación en la misma
fuera el propuesto por el presidente, esto es, efectuar las votaciones por
aclamación.
TABLA.
El presidente de la junta dio lectura a la tabla:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores
externos.
2) Renovación y elección de directorio para el trienio 2014/2015, 2015/2016 y
2016/2017.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2014. –acmmmaaaaaa–
4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2014 .cmcammmnnnnnnanmanennaaaaaaame==-
5) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la
Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
6) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales .ooccmmmanannnnnnnninininaaaa
7) Demás materias de interés social.
DESARROLLO DE LA TABLA.
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores
externos.
nm El presidente de la junta hizo una breve reseña sobre las principales
actividades desarrolladas por la sociedad durante el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2013, esto es, el período comprendido entre el 1% de enero de 2013 y
el 31 de diciembre de 2013.
/
Luego, se procedió a hacer una revisión y análisis de la memoria
anual, del balance general y de los estados financieros de la sociedad por el
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013, incluido el informe de los auditores
externos.
e El presidente de la junta señaló que conforme a dicho balance y
estados financieros, el capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2013, asciende
a $5.840.142.229.
aemPor último, el presidente de la junta dejó constancia que de
conformidad al referido balance, auditado por la empresa KPMG Auditores
Consultores Limitada, el ejercicio 2013 arrojó pérdidas por $108.773,225 22
na El presidente señaló a la junta que toda vez que durante el ejercicio
2013 no se habían producido utilidades en la sociedad, no procedía pronunciarse
sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos .-r-cmmmmmmannnnnnneanaanmmma===
ACUERDO: Luego de un breve debate, la memoria anual, el balance general y los
estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013, incluido el
informe de los auditores externos fueron aprobados integramente por aclamación y
unanimidad por la junta.
2) Renovación y elección de directorio para el trienio 2014/2015, 2015/2016 y
2016/2017.
El presidente de la junta informó a los presentes que atendida la
renuncia de directores durante el ejercicio pasado, y conforme a lo dispuesto por el
artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, correspondía a la presente
junta renovar el directorio de la sociedad y elegir a quienes lo conformarán para
trienio 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.
coma efecto, el presidente de la junta propuso como candidatos para
ocupar el cargo de directores por el trienio 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017 a los
señores Horacio Peña Novoa, Cristóbal Rodríguez Ugarte, Francisco Soublette de
Saint Luc, Jorge Molina Ossa, y Miguel Angel Ovalle Garreton.—=====mmmmmmmammasm=====- J
ACUERDO: Luego de un breve debate, la junta acordó por aclamación y
unanimidad de las acciones emitidas designar para el próximo trienio 2014/2015,
2015/2016 y 2016/2017 a los señores:
– Horacio Peña Novoa
– Cristóbal Rodríguez Ugarte
– Francisco Soublette de Saint Luc
– Jorge Molina Ossa
– Miguel Angel Ovalle Garreton
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2014..—mmmmaa–
nn El presidente de la junta propuso que los directores perciban una
remuneración de $0.- por el desempeño de sus funciones durante el presente
ejercicio.
ACUERDO: Atendido lo expuesto por el presidente, la junta acordó por aclamación
y unanimidad que los directores perciban una remuneración de $0.- por el
desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2014 ¿emmm
4) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2014. comcmmanaannnnonananeniaaoe
NN El presidente de la junta señaló que correspondía a esta junta designar
auditores externos independientes para el ejercicio 2014, con el objeto de examinar
la contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros y emitir los informes
que la ley y la Superintendencia de Valores y Seguros han establecido, haciendo
presente que por el periodo 2013 estas funciones las desempeñó KPMG Auditores
Consultores Limitada.
EN En cumplimento a lo dispuesto en los Oficios Circulares N* 718 de
fecha 10 de febrero de 2012 y N* 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, el presidente informó que la administración
había solicitado la cotización de servicios de auditoría externa a KPMG Auditores
Consultores Limitada, Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoria y
Asesoría Limitada y Deloitte Auditores Consultores Limitada cuyas ofertas fueron
puestas a disposición de los accionistas para su revisión. Sobre el particular, el J
presidente informó a la junta que de las propuestas tenidas a la vista, todas ellas –
informadas en la página web de la Sociedad, la empresa de auditoria externa que
5 ¡A
Y
mejor se presenta en este proceso de selección, de acuerdo al directorio de la
sociedad, es KPMG Auditores Consultores Limitada. ranma
aommm-El presidente de la junta informó que el directorio había revisado las
alternativas de servicios de auditoría recibidas, recomendando aquella presentada
por KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos, para el año
2014, principalmente en razón de: (i) que la consultora cumpla con las normas
relativas a independencia; (ii) no se tenga conocimiento de infracciones a las
normas regulatorias aplicables a este tipo de actividad, y que el equipo de auditoría
y el socio a cargo son profesionales con amplios conocimientos en la materia; (iii) la
experiencia de trabajo con KPMG ha sido, a la fecha, bien evaluada por la
compañía, siendo estos servicios, además, de reconocido prestigio local e
internacional; (iv) los honorarios de la auditoría se mantienen en términos reales y
sólo se ajustan las tarifas por la inflación y la inclusión de nuevas operaciones.——–
ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, la junta acordó por
aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, designar como auditores
externos de la sociedad para el ejercicio 2014 a KPMG Auditores Consultores
Limitada.
5) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la
Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
ammm -“-El presidente señaló a la junta que atendido lo dispuesto en el artículo
147 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas, dio cuenta a los accionistas
presentes de las operaciones efectuadas por la sociedad con personas
relacionadas, las que se encuentran detalladas en la memoria de la sociedad
aprobada precedentemente.
ACUERDO: Después de examinar el detalle de las operaciones realizadas con
personas relacionadas, éstas fueron aprobadas y ratificadas por aclamación, por la
unanimidad de las acciones emitidas.
E >
6) Designación del diario para efectuar publicaciones Sociales. ammm
ES El presidente de la junta señaló que correspondía pronunciarse en
esta junta acerca del diario en que deberán publicarse los avisos de citación a junta
y demás materias de interés social, que de acuerdo a la ley y los estatutos de la
sociedad deban publicarse. Para dicho efecto, propuso la designación del diario
electrónico El Mostrador.
ACUERDO: La junta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones emitidas
de la compañía, designar el diario electrónico El Mostrador como el periódico en
que deberán publicarse los avisos de citación a junta y demás materias de interés
social, que de acuerdo a la ley y los estatutos de la sociedad deban publicarse.—
7) Demás materias de interés social.
e Se dejó constancia que no existían otras materias de interés social que
tratar en la junta.
FIRMA DEL ACTA.
a—-La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por el
presidente de la junta señor Jorge Molina Ossa, por el secretario señor Nelson
Herrera Rojas y por los accionistas Infraestructura Interportuaria Central S.A.,
representada por el señor Cristobal Rodriguez Ugarte e Inmobiliaria Rentas Raíces
S.A., representada por el señor Francisco Soublette de Saint Luc, entendiéndose
aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados
desde esa fecha.
PODER ESPECIAL.
nn La junta acordó facultar al gerente general Nelson Herrera Rojas y al
abogado Mario Bezanilla Lastrico, para que cualquiera de ellos, actuando separada
e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta,
una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas y sin esperar su ulterior
aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos.
co ——-Siendo las 11:00 horas, y sin otro asunto que tratar, se levantó la
£
sesión.
Cristó driguez Ugarte
p.p. Infraestructura Inter uaria Central S.A.
Accionista
b
Francisco Soubl de Saint Luc
p.p. Inmobiliaria R las Raíces S.A.
Accion
Je
Herrera Rojas
ecretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9686edd2d657e8efa7d681635c61b663VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRsUlZkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
