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SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 767
SCM-N* 3551/13
Santiago, Abril 08 de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N? 18.046, por la presente tenemos el agrado
de comunicar a esa Superintendencia la celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad
Concesionaria Melipilla S.A., la cual tendrá lugar el día 26 de abril de 2013, a las 12:30 horas en Avda.
El Bosque Norte 0440 Of. 602, Las Condes en la ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012, incluido el dictamen de los auditores externos.
2, Renovación y elección de directorio para el trienio 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.
3. Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2013,
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
5. Designación de corredor y de sus suplentes, para integrar la comisión arbitral que establecen los
estatutos sociales.
6. Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7. Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
8. Otras materias de interés social.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho a
voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 20
de abril de 2013. o
Herrera Rojas
ente General
cesionaria Melipilla S.A.
Saluda atentamente a usted,
Cc.: Archivo.
HLS/kcc.
Avda. El Bosque Norte N%0440 Of. 602 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 2496-7200 Fax: (56 2) 2203-5516
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9f0209e05b0a4613ebfc33f70741c173VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRWUkpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
