SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 767
SCM-N* 3233/12
Santiago, Marzo 21 de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av, Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Santiago.
Ref.: HECHO ESENCIAL, Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9? y artículo 10% inciso 2* de la Ley 18,045, artículo 63% de la Ley
18.046, Norma de Carácter General N*30 y Circular N*660 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a usted lo siguiente:
El Directorio de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. (“Sociedad”), en su Sesión Ordinaria celebrada
con fecha 16 de marzo de 2012, acordó modificar la fecha de citación a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 10 de abril de 2012, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, Ebro N* 2705, Las
Condes, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse
sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2011;
Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 201 1;
Fijar la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2012;
Designar los Auditores Externos para el ejercicio 2012;
DAN
Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás
publicaciones sociales;
7. Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 44, 89 y 93 de la Ley N* 18.046; y
Ebro N? 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
8. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta
Extraordinaria de Accionistas,
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio según consta en el
Acta respectiva.
Saluda atentamente a usted,
a ida | Inostroza
Ebro N” 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0e32d8c5d5c151420e5b9f3aca2bb03VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRucEJlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
