SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 767
SCM-N* 3206/12
Santiago, Febrero 16 de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Santiago.
Ref.: Hecho Esencial, Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9* y Artículo 10* Inciso 2* de la Ley 18,045, Artículo 63″ de la Ley 18.046, Norma
de Carácter General N* 30 y Circular N’ 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a usted lo siguiente:
El Directorio de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. (“Sociedad”), en su Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de
febrero de 2012, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad, Ebro N* 2705, Las Condes, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria,
el Balance y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de 2011;
Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2011;
Elegir los miembros del Directorio y fijar su remuneración para el ejercicio 2012;
Designar los Auditores Extemos para el ejercicio 2012;
Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 146 de la Ley N* 18,046; y
DOI ->=ospnN
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio según consta en el Acta respectiva.
Atentamente,
Cc.: Archivo
Ebro N* 2705 Las Condes, Santiago – Chile Fono: (56 2) 338-0800 Fax: (56 2) 338-0882
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0fd5674e8c8371f4a59ada7cdd8b05fcVFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNVRYcEJNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
