Resumen corto:
Junta Accionistas Litoral Central: Aprobación estados financieros 31/12/2023, no dividendos, renovación Directorio, Auditores Externos designados, 100% asistencia, Acta enviada a CMF.
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Resumen largo:Junta General Ordinaria de Accionistas de Litoral Central: – Aprobación de estados financieros al 31/12/2023. – No distribución de dividendos. – Renovación del Directorio. – Designación de Auditores Externos. – Asistencia del 100% de acciones. – Envío de Acta a la CMF.
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LITORAL CENTRAL Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 70 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos y
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: | TAS Directores Suplentes – | Roberto Mengucci | Giuseppe Natali. | Sebastian Cuevas Braun Amma Palandrani l o EnticaMarra Maria Marinelli | | Mariana Nishimura Caroline Carlos. |
Q.oo Alfredo Ergas Segal ro Ricardo Szlejf |
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
| Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. Página t de 2 www litoralcentral.cl
LITORAL CENTRAL Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente, | SOCIEDAD CONCESIÓN Pd S.A.
Di Savino nte General Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. Página 2 de 2 www.litoralcentral.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5129be5196294c3c9249ff8f9ea0d71fVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713481501
