Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. 2016-03-30 T-18:15

S

Mal

LITORAL CENTRAL
Santiago, 30 de marzo de 2016

REF. SVS- 16 – 002
MAT.: Citación para Junta General
Ordinaria de Accionistas año 2016

SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 70

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO

De nuestra consideración:

Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 19 de abril de 2016, a las 09:40 horas, en calle General Prieto N?
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:

1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2015 y fijación de la política de
dividendos.

3. Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
4. Designación de Auditores Externos.

5. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N* 18.046.

6. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondiente serán enviadas a esa Superintendencia a través del Módulo SEIL, a más tardar el
día 01 de abril de 2016. Asimismo, serán /publicadas en nuestra página web
http://www. litoralcentral.cl/quienes-somos/ a más tardar el’día 01 ide abril de 2016.

( Á
Saluda atentamente, -]
>
Y /

Y)
Y)
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A.
Gerente General
* £ Diego Savino

SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORALCENTRAL S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=194b64f8756d0b9138c431ff0b08dceeVFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUkJlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2577) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16232) Cambio de directiva (8863) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1349) Dividendos (11421) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6534) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16230) importante (5141) IPSA (4354) Junta Extraordinaria (5621) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16231) Nueva administración (8863) Others (1462) Otros (16226) Pago de dividendos (11188) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11188) Transacción activos (1349) Updates (1470)