CG
UTORAL CENTRAL
Santiago, Agosto 13 de 2012
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N’ 70
SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
Mat.: Informa Modificación
Estatutaria.
De mi consideración:
Por medio de la presente, y conforme a lo dispuesto en la Sección 11 subsección 2.3 de
la Norma de Carácter General N* 284 de esa Superintendencia, y estando debidamente
facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 2 de agosto de 2012 se llevo a cabo Junta Extraordinaria de Accionistas en la
cual se acordó modificar los estatutos de la sociedad, conforme a copia autorizada de la
escritura pública de reducción del acta que se acompaña.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
dar
erente General
Sociedad Concestonaria Litoral Central S.A.
LC/0019-12
SIM FZ/peb A
Ad). Lo indicado
ce Archivo,
Kattan Said
Socledad Concesionaria Litoral Central 5.A,
Mere Camana Castros Km 9.930 Comuna dl Tabo Oficaa Obra Bata d-00 Em 11.Colar Csroblaaca o Agrerela, commaas Ena blanes, Y Legión
Tekdlenos Ijafmédl (34-3) 106 4001 (156.9) 6 294 7330 € Mad contactate alero ar
A NotariaMusalem
REPERTORIO N* 10.572/2012.-
3-1612
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE, a dos de agosto de dos mil doce, ante mí, JOSÉ
MUSALEM SAFFIE, Notario Titular de Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, con
domicilio en esta ciudad, calle Huérfanos setecientos setenta, tercer piso, comparece:
Fernando José Castro del Río, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad
número doce millones setecientos veintiún mil setecientos treinta y ocho guión seis,
domiciliado para estos efectos en General Prieto mil cuatrocientos treinta, comuna de
Independencia, Santiago; el compareciente mayor de edad, que acredita su identidad
con la cédula antes mencionada expone: Que debidamente facultado para ello, viene a
reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Litoral Central S.A., celebrada con fecha dos de agosto de dos mil
doce, cuyo tenor es el siguiente: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. En Santiago, a dos de
agosto de dos mil doce, siendo las dieciséis cuarenta horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en calle General Prieto número mil cuatrocientos treinta, Comuna de
Independencia, se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. (en adelante indistintamente la
“Sociedad” o la “Compañia”), auto convocada para esta fecha conforme al Artículo
sesenta dea Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Presidió accidentalmente esta Junta,
designado especialmente al efecto, don Diego Beltrán Savino, y actuó como secretario
de actas, también designado especialmente al efecto, don Michelangelo Damasco.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete inciso final de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis, asiste a la presente Junta, especialmente invitado, el
Notario don José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava
Notaria de Santiago. Uno. ASISTENCIA. De acuerdo con la lista de asistencia
respectiva, firmada por todos los asistentes, se encuentran presentes o representados
los accionistas que representan las acciones que se indican a continuación: /¡/ Gestión
Vial S.A., titular de una acción, representada por don Fernando Castro; y fii/ Nueva
inversiones S.A., titular de quince mil trescientas noventa y nueve acciones,
representada por don Diego Beltrán Savino, En total, se encuentran presentes o
representadas quince mil cuatrocientas acciones, esto es, el cien por ciento de las
acciones emitidas con derecho a voto, todas las cuales tienen derecho a participar y
votar en la Junta. Dos. FORMALIDADES. El señor Presidente pidió que se dejara
constancia en el Acta de lo siguiente: /a/ La presente Junta fue auto convocada por los
propios accionistas conforme a lo dispuesto en el Artículo sesenta de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas; /b/ Que encontrándose presentes la
totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto y conforme a lo
indicado en el ya citado Artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, se
omitieron las formalidades requeridas para la citación a esta Junta; y [cl Los accionistas
concurrentes a esta Asamblea figuran inscritos en el respectivo registro con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de esta Asamblea y pueden por tanto ejercer en ella
sus derechos de voz y voto en conformidad al artículo sesenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. Asimismo, se deja constancia de que ningún accionista
requirió la calificación de poderes y que el Directorio no estimó necesario solicitara. Los
poderes presentados cumplen con los requisitos del artículo sesenta y tres del
Reglamento de Sociedades Anónimas, no se presentaron poderes repetidos, y ninguno
de los presentes objetó algún poder en los términos previstos en el articulo sesenta y
siete número tres del mismo Reglamento. Tres. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA
AanEm E
A NotariaMusalem E +
accionistas y el número de acciones de que son titulares o por las cual es comparecen,
que se acordó archivar en el legajo de papeles de la compañia. En virtud de
encontrarse presentes la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad con
derecho a voto y de haberse dado cumplimiento a las formalidades indicadas, el señor
Presidente declara legalmente constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad y abierta la discusión. Cuatro. OBJETO DE LA JUNTA. El señor Presidente
expresó que esta Junta había sido auto convocada con el objeto de ¿if disminuir el
número de directores de la Sociedad de seis a cinco, /ii/ modificar los estatutos de la
Sociedad para reflejar el cambio en el número de directores; /ili/ revocar el directorio
actual y designar un nuevo directorio; y /iv/ adoptar todos aquellos acuerdos que sean
necesarios o convenientes a objeto de implementar, legalizar y hacer efectivos los
acuerdos que se adopten en virtud de las materias antes indicadas. Se procede a
continuación a discutir la materia objeto de la presente Junta: Cinco. ACUERDOS:
Cinco. Uno. DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES. El señor Presidente
informó a los accionistas presente que dentro del marco del ingreso de Inversiones
CPPIB a la propiedad de la Sociedad, se hacia necesario modificar los estatutos de la
Sociedad a fin de disminuir el número de directores de la misma de seis a cinco
miembros. Los accionistas por unanimidad acordaron disminuir el número de miembros
del Directorio de los actuales seis directores titulares y seis directores suplentes a cinco
directores titulares y cinco directores suplentes. Cinco. Dos. MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS. El señor Presidente informó a los accionistas que, habiéndose acordado
la disminución del número de directores de la sociedad de seis directores titulares y seis
directores suplentes a cinco directores titulares y cinco directores supientes, procedía
modificar los estatutos de la Sociedad a fin que reflejen el nuevo número de miembros
del Directorio. Los accionistas, por unanimidad, acordaron sustituir el artículo Séptimo
de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Séptimo: La administración de
la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares y
cinco directores suplentes, reelegibles indefinidamente, que podrán ser o no
accionistas. Cada director tendrá su suplente, que podrá reemplazarle en forma
/
definitiva en caso de vacancia del titular y en forma transitoria en caso de ausencia o
impedimento temporal éste. Si se produjere la vacancia de un Director titular y la de su
suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad, y en el
intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.” Cinco. Tres. RENOVACIÓN
DEL DIRECTORIO. El señor Presidente informó a los accionistas presentes que en
atención al ingreso de Inversiones CPPIB Chile Limitada a la propiedad de la Sociedad,
y la disminución del número de directores tanto titulares como suplentes de seis a
cinco, se hace necesario proceder a revocar el actual directorio y nombrar nuevo
directorio para la sociedad. Considerada ta materia y luego de un breve debate la Junta
acordó por unanimidad revocar el actual Directorio y nombrar nuevo Directorio para la
Sociedad, designando como miembros titulares y suplentes del mismo a las siguientes
personas: titular, Michele Lombardi y su suplente Carlos Barrientos; titular Roberto
Mengucci y su suplente Giuseppe Natali; titular Massimo Sonego y su suplente
Michelangelo Damasco: titular Bruce Hogg y su suplente Andrew Alley; titular Dan
Fetter y su suplente, Etienne Middleton. El Directorio durará en sus funciones hasta la
junta ordinaria de accionistas a tener lugar durante el primer cuatrimestre del año dos
mil quince, oportunidad en que se deberá renovar nuevamente de acuerdo a los
estatutos de la Sociedad. Se acuerda asimismo por unanimidad facultar expresamente
al Gerente General, don Carlos Kattan, para efectos de informar a la Superintendencia
de Valores y Seguros y a las bolsas de valores del pais, con carácter de Hecho
Esencial, sobre la renovación del Directorio antes acordada. Para efectos de lo previsto
en el Artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, se deja constancia
que los acuerdos anteriores fueron adoptados por aclamación, por la unanimidad de los
accionistas presentes con derecho a voto. Cinco. Cuatro. OTROS ACUERDOS.
Cinco. Cuatro. Uno. Reducción a escritura pública. La Junta acuerda por
unanimidad facultar a los abogados doña Patricia Vásquez Gómez, don Nicolás
Eyzaguirre Velasco, don León Larrain Abascal y don Fernando Castro del Rio, para que
actuando individual e indistintamente uno cualquiera de ellos, y pudiendo delegar este
poder total o parcialmente y en una o más personas, reduzcan a escritura pública todo
A NotariaMusalem
o, . 7 A,
o parte el Acta de esta Junta, en uno a más actos, si asi se estimarg necesario, una vez
ANT
que ésta se encuentre firmada por las personas designadas al efecto Y sin esperar su
ulterior aprobación. Para efectos de lo previsto en el Artículo sesenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis, se deja constancia que el acuerdo anterior fue adoptado
por aclamación, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
Cinco. Cuatro, Dos. Firma del acta y cumplimiento de acuerdos. Se acuerda que el
acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente y el Secretario de la Sociedad,
y por los representantes de todos los accionistas asistentes. Se deja constancia que el
texto del acta que antecede fue leido y aprobado por la totalidad de los asistentes.
Cinco. Cuatro. Tres. Aprobación del acta. Se acordó dejar constancia que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo setenta y dos de ta Ley dieciocho mil cuarenta y
seis, el acta de la presente Junta se entenderá aprobada desde fomente en que sea
firmada por las personas señaladas precedentemente, oportunidad desde la cual se
podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se consignan. Habiéndose cumplido el
objeto de la convocatoria, el señor Presidente puso término a la Junta Extraordinaria
siendo las diecisiete horas.” Hay firmas de don Diego Beltrán Savino, Presidente;
Michelangelo Damaso, Secretario, Fernando Castro, por Gestión Vial S.A.; Diego
Beltrán Savino, por Nueva Inversiones S.A. “LISTA DE ASISTENCIA JUNTA
; EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL
CENTRAL S.A. Celebrada en Santiago, el dos de agosto de dos mil doce, a las
dieciséis cuarenta horas, en las oficinas ubicadas en General Prieto mil cuatrocientos
treinta, Comuna de Independencia, Santiago. Gestión Vial S.A., representada por don
Fernando Castro, por una acción. Nueva Inversiones S.A., representada por don Diego
Beltrán Savino, por quince mil trescientas noventa y nueve acciones. Total: quince mil
cuatrocientas acciones. Santiago, dos de agosto de dos mil doce.” “CERTIFICADO
NOTARIO. El Notario que suscribe, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo
cincuenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y el Artículo setenta y
cinco del Reglamento de dicha Ley, certifica: Primero: Haberse encontrado presente en
la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.”,
celebrada el dos de agosto de dos mil doce de que da cuenta el acta que precede
Segundo: Que la Junta se celebró en el lugar, día y hora alli señaladas y que a ella
asistieron por sí o debidamente representadas las personas que en el acta se indican, y
que representan la totalidad de las acciones de la Sociedad. Tercero: Que a la Junta
asistieron y adoptaron los acuerdos, firmando el acta, la totalidad de los accionistas de
la Compañía, verificando personalmente lo anterior en el Registro de Accionistas.
Cuarto: Que los poderes presentados fueron extendidos y aprobados en conformidad a
la Ley. Quinto: Que los acuerdos tomados lo fueron por la unanimidad de las acciones
asistentes y que el acta transcrita contiene una reseña fiel y exacta de lo tratado y
acordado en la Junta. Santiago, dos de agosto de dos mil doce.” Hay Firma de don
FERNANDO JOSÉ CASTRO DEL Rio
CNN? 4. 21099P E
a presente copia es
testimonio fiel de su original
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a35eaf6d3af5be2009160ecc2a1cf51VFdwQmVFMXFRVFJOUkVWM1RucG5ORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
