SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A. 2022-04-25 T-23:39

2<br /><br />INTERMODAL<br /><br />LA CISTERNA<br /><br />GCLC22-0170 Santiago, 25 de Abril de 2022<br /><br />Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.<br />Registro de entidades informantes N* 119<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br /><br />Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Santiago<br />PRESENTE<br /><br />Ref.: Acuerdos de Junta Ord. de Accionistas de Sociedad Concesionaria Intermodal La<br />Cisterna S.A. (la “Sociedad”).<br /><br />De nuestra consideración:<br /><br />En cumplimiento con lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la sección Il de la Norma de<br />Carácter General N*100, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta Ordinaria de<br />Accionistas celebrada el pasado 19 de Abril de 2022, debidamente firmada por sus accionistas,<br /><br />indicando los acuerdos adoptados en la citada junta.<br /><br />Gonzalo Castillo Nicolás<br />Gerente General<br />Sociedad Concesionaria<br />Intermodal La Cisterna S.A.<br /><br />Sin otro particular, saluda atentamente a usted,<br /><br />GCN/sav<br /><br />Avda. Américo Vespucio Sur 75, Comuna La Cisterna<br />Fono: 22 678 63 50 – Correo info(Wintermodales.cl<br />Casilla 75 Correo La Cisterna<br /><br />ACTA<br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.<br /><br />En Santiago, a 19 de abril de 2022, en las oficinas ubicadas en calle Puerta del Sol N? 55,<br />piso 3, comuna de Las Condes, siendo las 14:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de<br />Accionistas N* 17 de Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A., en adelante e<br />indistintamente la “Sociedad”. Presidió la Junta don Enrique Elgueta Gálmez.<br /><br />Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por su presidente<br />don Enrique Elgueta Gálmez.<br /><br />1. ASISTENCIA<br /><br />El presidente informó que se encontraba firmada la Hoja de Asistencia que establece el<br />artículo 124 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas y, según se da cuenta en<br />ella, se encontraban presentes y representadas la cantidad de 931.357.158 acciones,<br />correspondientes al 100% del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a<br />voto, reuniéndose el quórum requerido por los estatutos de la Sociedad y por la ley para la<br />celebración de esta Junta.<br /><br />Asistieron a través de conferencia telefónica, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso<br />final del artículo 47 de la Ley de Sociedades Anónimas y a las normas administrativas<br />regulatorias de dicha disposición legal, los siguientes señores accionistas: Enrique Elgueta<br />Gálmez, Juan Vargas Peyreblanque y Fernando Elgueta Gálmez.<br /><br />1. Inversiones Estación la Cisterna S.A, representada por don Juan Vargas<br />Peyreblanque, por 465.678.579 acciones.<br /><br />2. Inversiones y Construcciones Belfi S.A, representada por don Fernando Elgueta<br />Gálmez, por 465.678.579 acciones.<br /><br />2. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DE LA JUNTA<br /><br />El presidente propuso que oficiara como secretario de la Junta el Gerente General, don<br />Gonzalo Castillo Nicolás, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas asistentes.<br /><br />3. PODERES<br /><br />A continuación, el presidente informó que los poderes otorgados por los accionistas que<br /><br />comparecen representados, han sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y<br />reglamentarias vigentes, razón por la cual propuso a la Junta aceptarlos.<br /><br />Los poderes fueron aprobados sin observaciones por la unanimidad de la Junta.<br /><br />4. REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO<br />FINANCIERO EX SUPERINTENDENCIA.<br /><br />Se dejó constancia que no se encontraba presente en la Junta ningún representante de la<br />Comisión para el Mercado Financiero.<br /><br />5. CONSTITUCIÓN Y REQUISITOS<br /><br />El presidente informó a los Accionistas que se encontraban presentes acciones que exceden<br />el quórum accionario requerido por la ley, y todos sus titulares tienen inscritas sus acciones<br />en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta. Además, dejó<br />constancia que el Registro de Accionistas no da cuenta de inscripciones de traspasos u otros<br />actos sobre acciones de la Sociedad dentro del plazo de los 5 días hábiles anteriores a la fecha<br />de esta Junta.<br /><br />En razón de lo anterior, se dio por constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad<br />Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N* 18.046,<br />y la convocatoria efectuada por el Directorio en sesión de fecha 22 de marzo de 2022.<br /><br />El presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:<br /><br />A. Que la celebración de la presente junta de accionistas fue comunicada oportunamente<br />a los accionistas y a la Comisión para el Mercado Financiero. En efecto, el presidente<br />informó a los señores accionistas que, con fecha 22 de marzo de 2022, se envió una<br />carta a los accionistas, comunicándole la fecha de celebración de esta Junta y las<br />materias que se tratarían en ella o la que se efectuase en su reemplazo.<br /><br />B. Que las personas concurrentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos<br />corresponden o representan a accionistas registrados como tales en el registro de<br />accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la presente Junta.<br /><br />6. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA<br />De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley N*18.046, el acta de la presente Junta<br /><br />de Accionistas debe ser firmada por el presidente, el Secretario y todos los accionistas<br />presentes.<br /><br />7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA<br /><br />El presidente señaló que esta junta tenía por objeto someter a la consideración y aprobación<br />de los señores accionistas las siguientes materias:<br /><br />7.1 Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del ejercicio<br />finalizado el 31 de diciembre de 2021 y examinar el respectivo informe de los<br />auditores externos;<br /><br />7.2 Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de<br />dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los<br />mismos;<br /><br />7.3 Determinación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2022;<br /><br />7.4 Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;<br /><br />7.5 Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;<br /><br />7.6 Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y<br /><br />7.7 Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las<br />juntas ordinarias.<br /><br />De este modo, el señor presidente señaló que correspondía a la Junta abocarse al<br />conocimiento de las materias señaladas en la tabla:<br /><br />7.1 Primer Punto de la Tabla:<br /><br />“Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del ejercicio<br />finalizado el 31 de diciembre de 2021 y examinar el respectivo informe de los auditores<br />externos”<br /><br />El presidente sometió a consideración de los señores accionistas la memoria anual, el balance<br />general, los estados financieros de la Sociedad y el informe de auditores externos, del<br />ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Hizo presente que el balance, los estados<br />financieros, el informe de los auditores externos y la memoria fueron puestos a disposición<br />de los accionistas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 18.046 y lo<br />dispuesto en el Oficio Circular N%444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el<br />sitio Web de la Sociedad.<br /><br />El presidente dejó constancia que las cuentas del patrimonio de la Sociedad al 31 de<br />diciembre de 2021, corresponden a las siguientes:<br /><br />M$<br />Capital pagado 9.536.971<br />Resultados acumulados 20.053.885<br />Dividendos 0<br />Oras Reservas -5.570.144<br />Utilidad del período 3.335.162<br />TOTAL PATRIMONIO 17.355.874<br /><br />A continuación, el señor presidente ofreció la palabra a los señores accionistas.<br /><br />La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, aprobó la memoria anual, que<br />incluye la información del artículo 39 de la Ley N” 18.046, el balance general, los otros<br />estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos del ejercicio<br />finalizado el 31 de diciembre de 2021.<br /><br />7.2. Segundo Punto de la Tabla:<br /><br />“Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de<br />dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos”<br /><br />El señor presidente informó a la Junta que el resultado del ejercicio terminado el 31 de<br />diciembre de 2021 arroja una utilidad del ejercicio ascendente a $3.335.162.286.-,<br />Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 138 del<br />Reglamento de Sociedades Anónimas, informó que de esta utilidad, se propone distribuir<br />$3.335.162.286, a razón de $1,795711 por acción, la que se distribuirá en carácter de<br />dividendo definitivo.<br /><br />De esta forma la Junta de Accionistas por la unanimidad de sus accionistas acuerda distribuir<br />un dividendo definitivo por la suma de $3.335.162.286, con cargo a las utilidades del<br />ejercicio 2021. El cual se pagará de acuerdo al siguiente plazo y monto:<br /><br />+ Un dividendo total por $3.335.162.286, pagadero al contado mediante vale<br />vista extendido nominativamente o transferencia bancaria a partir del día 16<br />de mayo de 2022, en las oficinas de la Sociedad, situadas en Américo<br />Vespucio número 75, comuna de La Cisterna, Santiago, de lunes a viernes de<br />9:00 a 18:00 horas, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro<br />de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del 06 de mayo de 2022.<br /><br />El saldo de la utilidad del ejercicio que no se distribuya, se retendrá para los fines que más<br />adelante la junta o el directorio determinen.<br /><br />La Junta informó a los accionistas que la política de dividendos para el ejercicio 2022 consiste<br />en qué de existir una votación unánime de los accionistas para no entregar dividendos, estos<br />se mantengan como utilidades acumuladas de la sociedad, teniendo en consideración sus<br />obligaciones presentes y futuras de tipo contractual y financieras. En caso de no existir<br />unanimidad de los accionistas respecto de la política de entrega de dividendos se distribuirá<br />el monto de dividendos contemplado en la normativa legal vigente. Todo lo anterior sujeto<br />sujeto a que existan excedentes de caja que permitan afrontar las necesidades de financiación,<br />y habida consideración de los compromisos financieros con bancos y proveedores que<br />pudieren restringir la política de dividendos señalada, en particular el financiamiento<br />existente con Banco Scotiabank Chile. No se considera establecer con anticipación el pago<br /><br />de dividendos provisorios y que se aplique lo dispuesto por el artículo 79 inciso 2* de la ley<br />NO 18.046, que faculta al Directorio para que, bajo su responsabilidad, acuerde distribuir<br />dividendos provisorios en caso que las utilidades parciales del ejercicio lo justifiquen.<br /><br />Se deja constancia que lo anterior corresponde a la intención del directorio, por lo que su<br />cumplimiento quedará condicionado a las utilidades y a los excedentes de caja que realmente<br />se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que<br />periódicamente pudiere efectuar la Sociedad, o la existencia de determinadas condiciones,<br />según corresponda.<br /><br />En relación con los procedimientos a utilizar en el pago de dividendos, para evitar cobros<br />indebidos, la Sociedad pagará los dividendos mediante cheque, vale vista extendido<br />nominativo o transferencia electrónica de fondos, a cada accionista inscrito en el registro de<br />accionistas a la fecha límite para acceder a tal derecho. Lo anterior es sin perjuicio del estudio<br />de Otras variantes que implementen y perfeccionen el sistema vigente. Los avisos<br />comunicando el pago de dividendos se publicarán en el mismo diario en que se publiquen los<br />avisos de citación a juntas de accionistas.<br /><br />Los accionistas presentes, por unanimidad, aprobaron la distribución de las utilidades del<br />ejercicio 2021 indicadas precedentemente, su reparto y el procedimiento a utilizar en el pago<br />de los dividendos; así como la política de dividendos para el ejercicio en curso y los saldos<br />de las cuentas del Patrimonio, en los términos antes señalados.<br /><br />7.3 Tercer Punto de la Tabla:<br />“Determinación de la remuneración del directorio”<br /><br />La junta por unanimidad, acordó no remunerar al Directorio por el periodo correspondiente<br />al año 2022.<br /><br />7.4 Cuarto Punto de la Tabla:<br />“Designación de auditores externos para el ejercicio 2022”<br /><br />El señor presidente señaló que, de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio Circular N*718 de 10<br />de febrero de 2012 y en el Oficio Circular N%764 de 21 de diciembre de 2012, ambos de la<br />CMF, propone a consideración de los accionistas a la empresa HLB Surlatina Chile, para el<br />ejercicio correspondiente al año 2022. Los accionistas por unanimidad aprobaron la moción<br />propuesta por el presidente.<br /><br />7.5 Quinto Punto de la Tabla:<br />“Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales”<br /><br />El presidente informó a los señores accionistas que el Directorio de la Sociedad acordó<br />proponer a esta Junta la utilización del diario electrónico “Cooperativa.cl” para las<br />publicaciones que la Sociedad deba efectuar.<br /><br />La Junta aprobó, por la unanimidad de los accionistas asistentes, la proposición señalada por<br />el presidente, quedando el diario electrónico “cooperativa.cl” como el periódico en que<br />deberán hacerse las publicaciones de la Sociedad.<br /><br />7.6 Sexto Punto de la Tabla:<br /><br />“Información sobre las operaciones con personas relacionadas”<br /><br />El presidente informó a los señores accionistas que, durante el ejercicio 2021 no se realizaron<br />operaciones con personas relacionadas.<br /><br />7.7 Séptimo Punto de la Tabla:<br /><br />“Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las juntas<br />ordinarias”<br /><br />La Junta por unanimidad de las acciones presentes acordó ratificar, para todos los efectos a<br />que haya lugar, todos los acuerdos adoptados en la presente junta ordinaria de accionistas.<br /><br />El presidente puso la palabra a disposición de los accionistas, sin que hicieran uso de la<br />misma,<br /><br />Finalmente, a fin de adoptar los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones que<br />decida la Junta respecto de los puntos precedentes, los accionistas asistentes acordaron, por<br />unanimidad, facultar al Gerente General de la Sociedad don Gonzalo Castillo Nicolás, para<br />que realice todos los trámites a que de lugar la celebración de la presente junta, en especial,<br />para la materialización del reparto de dividendos recién acordado y efectuar las<br />comunicaciones y toda aquella información que revista el carácter de hecho esencial, que se<br />requieran comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero ex Superintendencia de<br />Valores y Seguros.<br /><br />No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la Junta siendo las 14:40 horas.<br /><br />Leo )<br /><br />Enrique Elgueta Gálmez<br /><br />Presidente<br /><br />argas Peyreblanque<br /><br />presentación de Inversiones Estación la Cisterna S.A<br /><br />l<br /><br />Fernando Elgueta Gálmez<br /><br />En representación de Inversiones Inversiones y Construcciones Belfi S.A<br /><br />aye)<br /><br />Gonzalo Castillo Nicolás<br /><br />Secretario<br /><br />ASISTENCIA<br /><br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N? 16<br />SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.<br /><br />Con fecha 19 de Abril de 2022, Enrique Elgucta Gálmez, Presidente del Directorio de Sociedad<br />Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A., y Gonzalo Castillo Nicolás, secretario del mismo, en<br />cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N? 18.046 y la Circular N?* 1.530 del 9 de<br />marzo de 2001, de la Comisión para el Mercado Financiero, certifican que los señores Enrique<br />Elgueta Gálmez, Juan Vargas Peyreblanque, Fernando Elgueta Gálmez y Gonzalo Castillo Nicolás<br />participaron en la sesión de fecha 19 de abril de 2022, de que da cuenta la presente acta a través de<br />conferencia telefónica, donde estuvieron comunicados permanentemente y en forma simultánea.<br /><br />a) Inversiones Estación la Cisterna S.A, representada por don Juan Vargas Peyreblanque<br />Artigues, por 465.678.579 acciones.<br /><br />E<br /><br />b) Inversiones y Coñstrucciones Belfi S.A, representada por don Fernando Elgueta<br />Gálmez, por 465.678.579 acciones.<br /><br />lu<br /><br />Firma:<br /><br />Firma:<br /><br />Enrique Elgueta Gálmez nzalo Castillo Nicolás<br /><br />Presidente Secretario<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ec5cfbb79720150832561416774a3745VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFQxUkpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ec5cfbb79720150832561416774a3745VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFQxUkpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>