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SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A. 2019-04-02 T-14:18

S

INTERMODAL

LA CISTERNA

GCLC19-0156 Santiago, 2 de Abril de 2019

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.
Registro de entidades informantes N* 119

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449, Santiago
PRESENTE

Ref.: Informa convocatoria a la Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Intermodal La
Cisterna S.A. (la “Sociedad”).

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y
reglamentos vigentes, vengo a comunicar a usted que el día 23 de abril de 2019, a las 09:30
horas, en las oficinas ubicadas en Calle Puerta del Sol N* 55, Comuna de Las Condes; se
celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Intermodal La
Cisterna S.A., la que se pronunciará respecto de las siguientes materias:

1) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

li) Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de dividendos
de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;

li) Determinación de la remuneración del directorio;

iv) Elección del Directorio;

v) Designación de auditores externos para el ejercicio 2019;

vi) Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;

vii) Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y

== = _x._ _ xñ’NtÚÑíAAáú£€£ERa<->EOOA<-=xx ==A-==>S3555

Avda. Américo Vespucio Sur 75, Comuna La Cisterna

Fono: 22 678 63 50 – e-mail: infointermodales.cl

Casilla 75 Correo La Cisterna

INTERMODAL

LA CISTERNA

viii) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de una junta
ordinaria de accionistas.

De acuerdo a la normativa vigente, hacemos presente que el día 2 de abril del 2019: (i) hemos
publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 en el sitio web de la sociedad
(www.intermodales.cl), y (ii) se ha remitido via SEIL un ejemplar de la Memoria Anual de la
Sociedad para el ejericio 2018, la que tambien quedará a dispocision de los accionistas y del
publico en general en el referido Web corporativo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

== 4

Fernando Elgueta Larrain

Gerente General
Sociedad Concesionaria
Intermodal La Cisterna S.A.

FEL/JYR/sav

AAA

Avda. Américo Vespucio Sur 75, Comuna La Cisterna

Fono: 22 678 63 50 – Correo infoMintermodales.cl

Casilla 75 Correo La Cisterna

Y

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aff0e4fb698fd78ce0b9581a62bf5f73VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRsUnJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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