Resumen corto:
Junta de accionistas de Sociedad Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A. se realizará el 29/04/2025 en Santiago, con participación del 100% de accionistas y revisión de estados financieros al 31/12/2024.
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Santiago, 17 de abril de 2025 WS201-25 HECHO ESENCIAL
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en Normas de Carácter General N* 364 y N* 30, todas de esta Comisión, por medio de la presente comunicamos a usted que el directorio de la sociedad de la referencia, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Los Leones N* 220, oficina 806, comuna de Providencia, Santiago, el día 29 de abril de 2025, a las 10:00 horas, para tratar las materias propias de este tipo de juntas, esto es, las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, el balance, y los estados financieros de la sociedad.
2.- Distribución de dividendos definitivos.
3.- Remuneración del directorio
4.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2025.
9.- Designación de diario para publicaciones.
Además, informamos a usted que:
* Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 29 de abril de 2025.
* Habiéndose confirmado de antemano a la sociedad la asistencia del 100% de los accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de avisos de citación.
* Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, hacemos presente a usted que hemos publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 en el diario electrónico El Mostrador y hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2024, la que también quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el domicilio de la Sociedad. Los Leones N*220 – oficina 806, Providencia, Santiago – Chile , Teléfono (56-2) 23334340.
Sin otro particular, se despide atentamente,
WALTER Firmado digitalmente por WALTER SANCHEZ
SANCHEZ ALIAGA Fecha: 2025.04.17
ALIAGA 12:55:12 -04’00’
Walter Sánchez Aliaga Gerente General Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c4032583ff5dfcb87a071c1d66fe84fVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRXcFJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744909501
