Resumen corto:
Santiago, 18 de abril de 2023 WS0158-23 Señora HECHO ESENCIAL Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A. De mi considerac
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Santiago, 18 de abril de 2023 WS0158-23
Señora HECHO ESENCIAL
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en Circulares N 364 y N? 30, todas de esta Comisión, por medio de la presente comunicamos a usted que en que el directorio de la sociedad de la referencia acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Los Leones N* 220, oficina 806, comuna de Providencia, Santiago, el día 28 de abril de 2023, a las 10:00 horas, para tratar las materias propias de este tipo de juntas, esto es, las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, el balance, y los estados financieros de la sociedad.
2.- Distribución de dividendos definitivos.
3.- Cuenta de los acuerdos referentes a operaciones realizados por la Sociedad a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N* 18,046.
4.- Elección del Directorio.
5.- Remuneración del Directorio.
6.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
7.- Designación de diario para publicaciones.
Además, informamos a usted que: e Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 28 de abril de 2023.
e Habiéndose confirmado de antemano a la sociedad la asistencia del 100% de los accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de avisos de citación.
e Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, hacemos presente a usted que hemos publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 en el diario electrónico El Mostrador y hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2022, la que también quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el domicilio de la Sociedad. Los Leones N*220 – oficina 806, Providencia, Santiago – Chile , Teléfono (56-2) 23334340
Sin otro particular, se despide atentamente,
WALTER Firmado digitalmente por WALTER
SANCHEZ SANCHEZ ALIAGA Fecha: 2023.04.18
ALIAGA 15:45:13 -04’00’
Walter Sánchez Aliaga Gerente General Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=517b5fc0101a7c187a10ebe400355622VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRrUm5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
