JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
GRUPO TRES S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2019, siendo las 09:00 horas, en
las oficinas de la sociedad ubicadas en Los Leones N* 220, oficina 806,
comuna de Providencia, se reunieron en Junta General Ordinaria los
Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria
Grupo Tres S.A. bajo la presidencia del señor Federico Allendes Silva.
Actuó como secretario especialmente designado para estos efectos, don
Walter Sánchez Aliaga.
IL
II.
a)
b)
Asistencia:
En el día y en la hora precedentemente indicados, se encontraban
presentes en la Junta los titulares de todas las acciones
válidamente emitidas por la sociedad, inscritas a su nombre en el
Registro de Accionistas de la Compañía con 5 días de anticipación
a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de
Accionistas, esto es:
Constructora VCGP Chile SpA representada por el señor Juan
Carlos Caprile Biermann por 9.999 acciones
Federico Allendes Silva con 1 acción
En consecuencia, el total de acciones concurrentes a la Presente
Junta General Ordinaria de Accionistas es de 10.000 acciones, las
cuales representan el 100% de las acciones legalmente emitidas
por la sociedad
Convocatoria y otras formalidades
El presidente pidió se dejara constancia en el acta del
cumplimiento de las siguientes formalidades, a saber:
Que, estando asegurada la asistencia del 100% de las acciones
emitidas se omitieron las formalidades de citar a los accionistas
a esta Junta Ordinaria.
Que con fecha 23 de abril de 2019 se informó a la Comisión para
el Mercado Financiero la celebración de la presente junta
mediante envío de hecho esencial.
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III. Constitución de la Junta:
En virtud de lo precedentemente señalado y encontrándose por
tanto presente la totalidad de las acciones válidamente emitidas
por la sociedad, el Presidente y de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tuvo
por legalmente constituida la Junta sin más trámite.
IV. Objeto de la Junta:
El Presidente expresó que la presente Junta tenía por objeto que
los señores accionistas se pronunciaran respecto de las siguientes
materias:
v, Aprobación del acta de la junta anterior:
Fue leída el acta de la Junta anterior celebrada con fecha 27 de
abril de 2018, la cual fue aprobada sin observaciones.
VI. Memoria y Balance General del Ejercicio 2018:
Habiéndose remitido a los señores accionistas con anticipación la
Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 2018, el
señor Presidente propuso omitir su lectura, lo que fue acordado
por unanimidad. También se presentaron para ser sometidos a la
aprobación de los señores accionistas los estados financieros del
período tributario comprendido entre el 1 de Enero de 2018 y 31
de Diciembre de 2018. Acto seguido, y tras diversas explicaciones
dadas por el Presidente respecto de los negocios sociales y otras
consultas que fueron respondidas por el gerente general en
detalle, se procedió a dar por aprobados la Memoria y Balance
General del ejercicio 2018.
De conformidad con la memoria y a los estados financieros del
ejercicio ya referido, el capital y los fondos sociales de la
compañía al día 31 de Diciembre de 2018, se presentan de la
siguiente forma:
Capital: M$ 5.757.103
Capital suscrito: M$ 5.757.103
Capital pagado: M$ 5.757.103
Utilidades acumuladas M$ 422.204
Utilidades del ejercicio M$ 406.037
Patrimonio M$ 6.585.344
Asimismo y considerando los compromisos financieros adquiridos
por la Sociedad, la Junta, por unanimidad de sus Accionistas,
acordó no repartir dividendos.
e
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VII.
VIII.
Cuenta de los acuerdos referentes a operaciones realizados
por la sociedad a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N?
13.046:
El Presidente dio cuenta a la Junta de los acuerdos relativos a
operaciones realizadas por la sociedad, a que se refiere el artículo
44 de la Ley 18.046, señalando que ellos se encontraban
formando parte del Balance de la sociedad al 31 de Diciembre de
2018. No habiéndose hecho consultas sobre esta materia, se
prócedió a dar por cumplida la exigencia contemplada en el
Artículo 44 de la Ley N* 18.046.
Renovación del Directorio:
Se ha procedido a la renovación del directorio, manteniendo a los
actuales directores titulares y sus suplentes:
Directores titulares Directores Suplentes
Jean Luc Audureau Juan Carlos Caprile
Philippe Masselot Jean-Jacques Favretto
Gonzalo Jaspe Eric Chambraud
Federico Allendes Gonzalo Molina
Gonzalo Valenzuela Yves Cornu
Remuneración del Directorio:
El Presidente manifestó que, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes y a los estatutos sociales, correspondía a la junta
fijar la remuneración del directorio para el próximo ejercicio. La
Junta, por unanimidad, acordó que los directores no perciban
remuneración durante el ejercicio 2019.
Fiscalizadores:
El Presidente expresó que, conforme a lo dispuesto en los
estatutos sociales, correspondía a la Junta designar auditores
externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad y
los estados financieros de la misma e informen por escrito a la
próxima junta sobre el cumplimiento de su mandato.
La Junta acordó por unanimidad designar como auditores de la
Sociedad para el año 2019, a la firma de Deloitte.
Designación de diario:
La Junta acordó designar el diario electrónico “El Mostrador” para
la publicación de los avisos de la sociedad.
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XII.
XITI.
Nombramiento de accionistas para la firma del acta:
La Junta acordó, por unanimidad, que todos los presentes firmen
el acta.
Reducción a escritura pública:
Se, facultó al abogado Federico Allendes Silva para reducir a
escritura pública la presente acta, en todo o parte, sin esperar su
aprobación por una posterior.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria a la presente
junta, el Presidente dio por terminada la reunión siendo las
10:30,
CONSTRUCTORA VCGP CHILE SpA.
Alien Y
FEDERICO ALLENDES SILVA
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
GRUPO TRES S.A.
Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2019
¿ Alerta |
Sr. Federico Allendes
Presidente
Accionista Acciones | Representante
Constructora 9.999 | Juan Carlos Caprile
VCGP Chile Biermann
Spa
Federico 1 | Federico Allendes
Allendes Silva Silva
Total Acciones | 10.000
CERTIFICADO
Walter Sánchez, Gerente General de Sociedad Concesionaria
Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A. en representación de esta
sociedad, certifica que la copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de
fecha 30 de abril del 2019 es copia fiel del original.
Se emite el presente certificado par los fines establecidos en la letra A,
del numeral 2.3 de la Sección II! de la Norma de Carácter General
N*284, de fecha 10 de marzo del 2010, de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Santiago, 30 de abril del 2019
neral
ala Infráestructura
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2147fc0ef268158fea523c93f3f6b532VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFelQwUm5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
