JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
GRUPO TRES S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2014, siendo las 09:00 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Los Leones N” 220, oficina 806,
comuna de Providencia, se reunieron en Junta General Ordinaria los
Accionistas de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria
Grupo Tres S.A. bajo la presidencia del señor Federico Allendes Silva.
Actuó como secretario especialmente designado para estos efectos, don
Walter Sánchez Aliaga.
1
IT.
Asistencia:
En el día y en la hora precedentemente indicados, se encontraban
presentes en la Junta los titulares de todas las acciones válidamente
emitidas por la sociedad, inscritas a su nombre en el Registro de
Accionistas de la Compañía con 5 días de anticipación a la
celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas,
esto es:
Constructora Vinci Chile Ltda. representada por el señor Juan
Carlos Caprile Biermann por 9.999 acciones
Federico Allendes Silva conl acción
En consecuencia, el total de acciones concurrentes a la Presente
Junta General Ordinaria de Accionistas es de 10.000 acciones, las
cuales representan el 100% de las acciones legalmente emitidas por
la sociedad
Convocatoria y otras formalidades
El presidente pidió se dejara constancia en el acta del cumplimiento
de las siguientes formalidades, a saber:
a) Que, estando asegurada la asistencia del 100% de las acciones
emitidas se omitieron las formalidades de citar a los accionistas a
esta Junta Ordinaria.
b) Que con fecha 22 de Abril de 2014 se informó a la
Superintendencia de Valores y Seguros mediante envío de hecho
esencial, comunicando la celebración de la presente Junta
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TT.
vi.
Constitución de la Junta:
En virtud de lo precedentemente señalado y encontrándose por tanto
presente la totalidad de las acciones válidamente emitidas por la
sociedad, el Presidente y de conformidad a lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tuvo por legalmente
constituida la Junta sin más trámite.
Objeto de la Junta:
El Presidente expresó que la presente Junta tenía por objeto que los
señores accionistas se pronunciaran respecto de las siguientes
materias:
Aprobación del acta de la junta anterior:
Fue leída el acta de la Junta anterior celebrada con fecha 30 de abril
de 2013, la cual fue aprobada sin observaciones.
Memoria y Balance General del Ejercicio 2013:
Habiéndose remitido a los señores accionistas con anticipación la
Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 2013, el
señor Presidente propuso omitir su lectura, lo que fue acordado por
unanimidad. También se presentaron para ser sometidos a la
aprobación de los señores accionistas los estados financieros del
período tributario comprendido entre el 1 de Enero de 2013 y 31 de
Diciembre de 2013. Acto seguido, y tras diversas explicaciones
dadas por el Presidente respecto de los negocios sociales y otras
consultas que fueron respondidas por el gerente general en detalle,
se procedió a dar por aprobados la Memoria y Balance General del
ejercicio 2013.
De conformidad con la memoria y a los estados financieros del
ejercicio ya referido, el capital y los fondos sociales de la compañía al
día 31 de Diciembre de 2013, se presentan de la siguiente forma:
Capital: M$ 5.757.103
Capital suscrito: M$ 5.757.103
Capital pagado: M$ 5.757.103
Utilidades acumuladas M$(1.357.428)
Utilidades del ejercicio M$ 6.598
Patrimonio M$ 4.406.273
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VI.
VII.
IX.
Asimismo y considerando los compromisos financieros adquiridos
por la Sociedad, la Junta, por unanimidad de sus Accionistas,
acordó no repartir dividendos.
Cuenta de los acuerdos referentes a operaciones realizados por
la sociedad a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N” 18.046:
El Presidente dio cuenta a la Junta de los acuerdos relativos a
operaciones realizadas por la sociedad, a que se refiere el artículo 44
de la Ley 18.046, señalando que ellos se encontraban formando
parte del Balance de la sociedad al 31 de Diciembre de 2013. No
habiéndose hecho consultas sobre esta materia, se procedió a dar
por cumplida la exigencia contemplada en el Artículo 44 de la Ley N*
18.046.
Remuneración del Directorio:
El Presidente manifestó que, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes y a los estatutos sociales, correspondía a la junta fijar la
remuneración del directorio para el próximo ejercicio. La Junta, por
unanimidad, acordó que los directores no perciban remuneración
durante el ejercicio 2014.
Fiscalizadores:
El Presidente expresó que, conforme a lo dispuesto en los estatutos
sociales, correspondía a la Junta designar auditores externos
independientes, a fin de que examinen la contabilidad y los estados
financieros de la misma e informen por escrito a la próxima junta
sobre el cumplimiento de su mandato.
La Junta acordó por unanimidad designar como auditores de la
Sociedad para el año 2014, a la firma de Deloitte 8: Touche.
Designación de diario:
La Junta acordó designar el diario electrónico “El Mostrador” para la
publicación de los avisos de la sociedad.
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=>
XI. Nombramiento de accionistas para la firma del acta:
La Junta acordó, por unanimidad, que todos los presentes firmen el
acta.
XII. Reducción a escritura pública:
Se facultó al abogado Federico Allendes Silva para reducir a
escritura pública la presente acta, en todo o parte, sin esperar su
aprobación por una posterior.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria a la presente
CONSTRUCTORA Yi CHILE LTDA.
N
/ BZ
FEDERICO ALLENDES SILVA
Secretario
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
GRUPO TRES S.A.
Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2014
L ¿3 CU ta pt (
“Sr. Federico Allendes
Presidente
2;
¿Sr. Walter Sánchez
Secretario
Accionista Acciones | Representante Firma
Constructora 9.999 | Juan Carlos Caprile ]
Vinci Chile Biermann mW
Ltda LA
LO pes- 5
Federico 1 | Federico Allendes
Allendes Silva Silva ÁL 7
( EL <á) /
Total Acciones | 10.000
E]
(NS
INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA
CERTIFICADO
Walter Sánchez, Gerente General de Sociedad Concesionaria
Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A. en representación de esta
sociedad, certifica que la copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de
fecha 30 de abril del 2014 es copia fiel del original.
Se emite el presente certificado par los fines establecidos en la letra A,
del numeral 2.3 de la Sección Il de la Norma de Carácter General
N*284, de fecha 10 de marzo del 2010, de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Santiago, 30 de abril del 2014 n
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1ee1bbb9a900469d1a51e48a8fe22eaVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRVUkplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
