SOCIEDAD
ES
MOL MA
TS
Santiago, 04 de mayo 2012
WS/0030-12
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 piso 9
Presente
REF.: Sociedad Concesionaria Infraestructura
Penitenciaria Grupo Tres S.A. informa
HECHO ESENCIAL.
Señores,
En virtud de lo previsto en el Art. 9 y en el inciso segundo del Art. 10 de la Ley N”
18.045, informo a Ud. como Hecho Esencial respecto de la Sociedad y sus negocios, los
siguientes acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en
Santiago, con fecha 30 de abril del 2012:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
+ Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros, por el ejercicio finalizado el
31.12.2011, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
e Por la unanimidad de las acciones emitidas se acordó no repartir dividendos.
+ Se ha procedido a la revocación del directorio anterior, designando por el periodo
estatutario correspondiente, al siguiente directorio:
Directores titulares Directores Suplentes
Jean Luc Audureau Juan Carlos Caprile
Philippe Masselot Jean-Jacques Favretto
Gonzalo Jaspe Eric Chambraud
Federico Allendes Gonzalo Molina
Gonzalo Valenzuela Yves Cornu
+ Se acordó mantener como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio
2012 a la firma de auditoría Deloitte €: Touche.
+ Se acordó efectuar las publicaciones de citación a Juntas y Estados Financieros en
el diario “La Segunda”.
e El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, será de su conocimiento en la
oportunidad en que se le envíe el Acta respectiva.
Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,
Vb
Walter Sánchez Aliaga
Sociedad Concesionaria
Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.
Los Leones N”220 – oficina 806, Providencia, Santiago – Chile , Teléfono (56-2) 3334340
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=807dcd30a473f8ba08678a640673d7f7VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRVUmpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
