SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITALES RED BIOBÍO S.A. 2023-04-25 T-18:24

Hospitales Red Biobío<br /><br />= OHLA<br /><br />Santiago, 25 de abril de 2023<br />SCRBB-CMF-004-2023<br /><br />HECHO ESENCIAL<br /><br />Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 635<br /><br />Sra. Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br /><br />Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449<br />Santiago<br /><br />Presente<br /><br />Ref.: Remite Acta de Junta Ordinaria de Accionistas 2023 Sociedad<br />Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A<br /><br />De nuestra consideración,<br /><br />Remito a usted copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad<br />Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A., celebrada con fecha 21 de abril de 2023,<br />debidamente firmada por todos los asistentes y certificada de conformidad a lo<br />establecido en la letra a), del numeral 2.3 de la Sección Il de la Norma de Carácter<br />General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero.<br /><br />Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,<br /><br />Sin otro particular, le saluda atentamente,<br /><br />Riquelme<br />te General<br />SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITALES RED BIOBÍO S.A.<br /><br />Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinaria de Accionistas – 21-04-2023<br /><br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />“SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITALES RED BIOBÍO S.A.”<br /><br />En Santiago, a las 11:00 horas del día 21 de abril del año 2023, en las oficinas<br />ubicadas en calle Cerro El Plomo N* 5755, comuna de Las Condes, se celebró<br />la Junta General Ordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD CONCESIONARIA<br />HOSPITALES RED BIOBÍO S.A.”, inscrita a fojas 5650 número 2674 en el<br />Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago<br />correspondiente al año 2022.<br /><br />Presidió la sesión don Gerardo Pollicino Anglat, y asistió el Sr. Fabian Caro<br />Riquelme, quien actuó como secretario ad-hoc.<br /><br />1. ASISTENCIA<br /><br />Asistieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, que se indican a<br />continuación:<br /><br />(a) “Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile”, representada por don<br />Gerardo Pollicino Anglat, por 1.785.- acciones.<br /><br />(b) “Inversiones Biobío SpA”, representada por don Dagoberto Sáez<br />Flores, por 1.715.- acciones.<br /><br />El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 3.500, que corresponden<br />al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.<br /><br />Se aprobaron, por aclamación y unanimidad, los poderes presentados a la Junta.<br />2. CONSTITUCION DE LA JUNTA.-<br /><br />El señor Presidente manifestó que, encontrándose presentes la totalidad de las<br />acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad, declaraba iniciada la<br />reunión e instalada la Junta.<br /><br />3. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.-<br />El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:<br /><br />(a) En conformidad al artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la<br />presente Junta ha sido auto convocada por sus accionistas, habiéndose<br />asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de los<br />accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta<br />Junta, razón por la cual no fue necesario cumplir con las formalidades de<br />citación y publicaciones.<br /><br />(b) Que los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia y que<br />todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el<br />Registro de Accionistas de la sociedad al momento de iniciarse la Junta.<br /><br />4. FIRMA DEL ACTA.-<br /><br />Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinaria de Accionistas – 21-04-2023<br /><br />La Junta de Accionistas acordó, por aclamación y unanimidad, que el acta<br />de la presente Junta sea firmada por todos los asistentes a ella.<br /><br />5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-<br /><br />El presidente manifestó que, como era de conocimiento de los accionistas,<br />la presente Junta tenía por objeto pronunciarse sobre las siguientes<br />materias:<br /><br />(a) Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de<br />diciembre de 2022;<br /><br />(b) Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio<br />correspondiente al 2022;<br /><br />(c) Elección del Directorio.<br />(d) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023;<br /><br />(e) Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año<br />2023;<br /><br />(f) Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas,<br />según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;<br /><br />(g) Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y<br /><br />(h) En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean<br />propias de Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />6. DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS<br /><br />a. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido<br />el 31 de diciembre de 2022<br /><br />De conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 y 77 de la Ley N* 18.046 sobre<br />Sociedades Anónimas, el Presidente señaló que corresponde a esta Junta<br />pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros de la<br />Sociedad, los que han sido presentados previamente a la consideración de los<br />accionistas.<br /><br />La Junta acordó por unanimidad dar por aprobados la Memoria, los Estados<br />Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos de la Sociedad<br />correspondiente al ejercicio 2022,<br /><br />b. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio<br />correspondiente al 2022<br /><br />El Presidente señaló que aprobada la memoria, el balance y los estados<br />financieros de la Sociedad relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de<br /><br />Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinaria de Accionistas – 21-04-2023<br /><br />2022, procedía que los accionistas se pronunciaran sobre el destino de las<br />utilidades.<br /><br />Luego de ser debatida la materia entre los señores accionistas, la Junta acordó<br />por unanimidad no distribuir dividendos.<br /><br />C. Elección del Directorio<br /><br />En la Junta Extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2023 se revocó el Directorio<br />anterior, eligiendo a sus nuevos integrantes.<br /><br />El señor Presidente propone ratificar al Directorio actual hasta la próxima Junta<br />Ordinaria de Accionistas del año 2024.<br /><br />Los accionistas presentes en la Junta propusieron a las siguientes personas para<br />ocupar los seis cargos de directores de la sociedad: Fausto González Casado<br />como titular y Javier de Vicente Sánchez como su suplente, José Zurrón Balaña<br />como titular y Gerardo Pollicino Anglat como su suplente, María del Carmen<br />Honrado Honrado como titular y Mónica Kamal Oliveros como su suplente,<br />Fabian Caro Riquelme como titular y Alejandro Pons Trigueros como su suplente,<br />Dagoberto Sáez Flores como titular y Juan Carlos Roca Solsona como su<br />suplente y Ramón Rodríguez García como titular y Marcos Carrillo Morales como<br />su suplente.<br /><br />La propuesta se ratifica por la unanimidad de los accionistas.<br />d. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023<br />La Junta acordó por unanimidad que el cargo de director no será remunerado.<br /><br />e. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para<br />el año 2023<br /><br />El señor Presidente expone que conforme al orden de la tabla, es necesario<br />designar a los auditores externos de la Compañía para el año 2023 o ratificar a<br />los actuales. Al respecto, señala que el Directorio ha propuesto a la empresa “EY<br />SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS SPA” como<br />auditores externos independientes para el ejercicio 2023.<br /><br />La Junta unánimemente acordó ratificar como Auditores Externos a la sociedad<br />“EY SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS SPA”.<br /><br />f. Informar sobre transacciones con sociedades o personas<br />relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de<br />Sociedades Anónimas<br /><br />Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinaria de Accionistas – 21-04-2023<br /><br />La Junta aprobó por unanimidad las operaciones relacionadas informadas en la<br />Nota N*8 de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, todas las<br />cuales fueron conocidas y aprobadas por el Directorio y se ajustan a condiciones<br />de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.<br />Asimismo, la Junta acordó omitir su lectura, dado que esta información fue<br />presentada a los accionistas previamente. Se informa o anterior en cumplimiento<br />de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas.<br /><br />9: Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales<br /><br />La Junta acordó por unanimidad efectuar las publicaciones sociales en el diario<br />electrónico El Líbero.<br /><br />h. Cualquier otra que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta<br />Ordinaria de Accionistas<br /><br />El señor Presidente informa que ningún miembro del Directorio ha dejado<br />constancia en actas de su oposición a algún acto o acuerdo adoptado por dicho<br />órgano durante el año 2022.<br /><br />Luego el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas y<br />apoderados para cualquier tema propio de esta Junta que deseen plantear a la<br />Asamblea, no habiendo ninguna observación ni comentario al respecto.<br /><br />8.- TRAMITACION DE ACUERDOS.-<br /><br />Se facultó al directorio de la sociedad para adoptar todos los acuerdos que sean<br />pertinentes para la materialización de las reformas estatutarias aprobadas por la<br />Junta, sin esperar una aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se<br />encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes.<br /><br />Asimismo, se facultó a los señores Rodrigo Riquelme Yáñez y Diego Fuentes<br />González, para que cualesquiera de ellos, actuando separadamente, procedan<br />a reducir a escritura pública en todo o parte el acta de la presente Junta.<br /><br />Gerardo Pollicino Anglat aro Riquelme<br /><br />Presidente ad-hoc Secretario ad-hoc<br /><br />Sociedad Con aria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinahia de Accionistas – 21-04-2023<br /><br />Hd |<br />-erardo Pollicino Anglat<br /><br />p.p. Obrascon Huarte Lain-S-A. Agencia en Chile<br /><br />> agoberto Sáez Flores<br /><br />p.p. Inversiones Biobío SpA<br /><br />Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A.<br />Junta Ordinaria de Accionistas – 21-04-2023<br />HOJA DE ASISTENCIA<br />JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITALES RED BIOBÍO S.A.<br /><br />CELEBRADA CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2023<br /><br />ACCIONISTA<br />az<br /><br />e Obrascon Huarte Lain_S.A. A<br /><br />Chile, representada por don Gerar<br />Pollicino Anglat por 1.785 acciones;<br /><br />e Inversiones Biobío SpA, representada por<br />don Dagoberto Sáez Flores por 1.715<br />acciones.<br /><br />Total acciones representadas: 3.500.-<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed765b292a25da4b88ced42438e2f659VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQwUk5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed765b292a25da4b88ced42438e2f659VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQwUk5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982</a>