Resumen corto:
Concesionaria Hospitales Red Biobío OHLA Santiago, 30 de marzo de 2023 SCRBB-CMF-003-2023 HECHO ESENCIAL Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 635 Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo OHiggins N* 1449 San
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Concesionaria Hospitales Red Biobío
OHLA
Santiago, 30 de marzo de 2023 SCRBB-CMF-003-2023
HECHO ESENCIAL Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 635
Sra. Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo OHiggins N* 1449 Santiago
Presente
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2023
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, sobre Mercados de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío
S.A. (la Sociedad), informo a usted, que en sesión de Directorio de fecha 24 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Cerro El Plomo N* 5755, oficina 1203, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio correspondiente al
2022;
Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023;
Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2023;
Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y
En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de
Junta Ordinaria de Accionistas.
SIRO a!
Concesionaria Hospitales Red Biobío = OHLA
Informó a usted, que las formalidades de convocatoria a esta Junta serán omitidas, por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros Anuales, Informe de Auditores Externos y la Memoria correspondiente al Ejercicio 2022, serán enviados a través del Módulo SEIL del sitio web de esa Comisión, conjuntamente con las correspondientes Declaraciones de Responsabilidad.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONA HOSPITALES RED BIOBÍO S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d17e96d658311bb6b75b4699d3b3b3c0VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRsUlpNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
