ACTA
DECIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago, a 28 de Abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se llevó a efecto la Junta
Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., en
adelante la “Sociedad”. ———- o e
1.- ASISTENCIA. ==
Asistieron por medios tecnológicos aprobados por el Directorio, el Presidente don
Fernando Elgueta Gálmez y el Gerente General don Francisco Barañao Díaz, quien actúo
además como Secretario de Actas. –
Asistieron y participaron a distancia, por medios tecnológicos aprobados por el Directorio
y que permitieron estar comunicados simultánea y permanentemente durante toda la
Junta los accionistas, a través de la plataforma Zoom, la cual permitió comprobar la
identidad de los accionistas participantes o sus representantes, según el siguiente detalle:-
– Empresa Constructora Belfi S.A., representada por el señor Fernando Elgueta Gálmez,
por 2.394.000.- acciones;
– Besalco Concesiones S.A., representada por el señor Paulo Bezanilla Saavedra, por
2.980.530.- acciones.
– Brotec S.A., representado por los señores Pedro Pablo Browne Urrejola y Patricio
Browne Salas, por 1.220.940.- acciones.
– Inversiones y Construcciones Belfi SA., representada por los señores Fernando Elgueta
Gálmez y Andrés Elgueta Gálmez, por 586.530.- acciones; —-
En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.132.000.-
acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad,
todas con derecho a voto. rn
2.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta
según el siguiente detalle: 2 o
a) En Directorio celebrado con fecha 22 de marzo pasado, se acordó citar a la
presente Junta Ordinaria de Accionistas, lo que fue informado a la Comisión para
el Mercado Financiero, con fecha 9 de abril de 2021 .—- mmm
b) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la
Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
correspondientes. ——–
c) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la
Sociedad, a – – e
d) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a
disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el
término que dicha disposición establece ammm
e) Tienen derecho a participar en esta Junta de Accionistas, conforme a lo dispuesto
por el artículo 62 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los
accionistas titulares de acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas
de la Sociedad, al momento de iniciarse la reunión;
f) Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, a efectos de realizar la presente Junta,
se implementó el sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom y el
procedimiento de acreditación de la identidad de los representantes de los
partícipes a distancia, asi como la reserva en la votación a distancia cuando
correspondiere; y
g) Conforme lo establecido en la NCG N?2 435 y el artículo 106 del Reglamento de la
Ley de Sociedades Anónimas, dado que la totalidad de los asistentes se encuentra
presente por medios tecnológicos, no se firmó hoja de asistencia, pero se dejó
constancia en los registros de asistencia a la Junta de los antecedentes de los
accionistas que asistieron de manera remota. ona
3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO
Presidió la reunión don Fernando Elgueta Gálmez y se designó como Secretario al Gerente
General de la Sociedad, don Francisco Barañao Díaz. arritmia
4.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE
JUNTA.
La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente
sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los
representantes de los accionistas presentes.
B.- OBJETO DE LA JUNTA. —– dE e
El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del
Directorio y de los señores accionistas, tiene por Objeto: arranco
1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o
rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
2.- Elección de los miembros de Directorio.
3.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos.
4.- Designar auditores externos para el ejercicio 2021.
5.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
6.- Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la compañía conforme al artículo 44 de
la Ley N2 18.046.
7- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley
N* 138.046.
5.1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar
o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. —
Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los
Auditores Externos. —
Como consecuencia de la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2020 compuesto como sigue: —-
Capital Emitido MS 8.669.826.-
Resultados Acumulados MS (3.008.578).-
Resultado del Ejercicio MS (1.118.651).-
Otras reservas MS (734.139).-
Total Patrimonio MS 3.808.458.-
5.2.- Elección de los miembros de Directorio,
El Presidente expuso que motivo de las renuncias al cargo de director presentadas por don
Patricio Browne Covarrubias y por don Víctor Bezanilla Saavedra, procedía designar a los
miembros que compondrán el Directorio por el próximo periodo de tres años…
Al efecto, el Presidente propuso como miembros titulares del Directorio a los señores,
Pedro Pablo Browne Urrejola, Paulo Bezanilla Saavedra, Raúl Bezanilla Saavedra, Enrique
Elgueta Gálmez, Fernando Elgueta Gálmez y Alfredo Luis Carvajal Molinare y a los señores
Patricio Browne Covarrubias, Eduardo Araya Rivera, Arturo Arrigorriaga González, Andrés
Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez y Sebastián Elgueta Marinovic, como sus
respectivos suplentes.
Acuerdo: Luego de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar como
miembros titulares del Directorio por el próximo período de tres años, a los señores Pedro
Pablo Browne Urrejola, Paulo Bezanilla Saavedra, Raúl Bezanilla Saavedra, Enrique Elgueta
Gálmez, Fernando Elgueta Gálmez y Alfredo Luis Carvajal Molinare y a los señores Patricio
Browne Covarrubias, Eduardo Araya Rivera, Arturo Arrigorriaga González, Andrés Elgueta
Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez y Sebastián Elgueta Marinovic, como sus respectivos
suplentes.
5.3.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos.———=—–===”====-==—
El señor Presidente manifestó que de conformidad al Balance recién aprobado, la
sociedad tiene pérdidas que ascienden a la suma de M$ 1.118.651.- por lo que no
corresponde pronunciarse sobre el reparto de utilidades. —
5.4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2021. ———–oomi-
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El Presidente informó que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta elija
a los Auditores Externos por el próximo período estatutario de un año. —–==–=====–
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad designar como Auditores
Externos a la empresa “Mazars Auditores Consultores SpA”, con el objeto que éstos
examinen la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad
para el ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2021… —– mia iia
5.5.- Periódico para efectuar las publicaciones. —————- rines
A propuesta de Directorio, la Junta acordó mantener “El Diario Financiero” para las
publicaciones sociales durante el año 2021.
5.6.- Transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la ley 18.046.-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N2 18.046, el Presidente expuso
que según da cuenta la Nota N*11 de los Estados Financieros las transacciones con
relacionados corresponden principalmente a cuentas corrientes con los socios, pagos por
servicios y pagos por asesorías técnicas y administrativas, mensuales realizadas durante el
año 2020.
5.7.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la
Ley N? 18.046.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley número 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, el Presidente manifestó que en el año 2020 no hubo gastos del
Directorio que informar.
6.- CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA A TRAVÉS DE MEDIO TECNOLÓGICO.——–
Se hizo presente que, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N*435 emitida por la Comisión para el Marcado Financiero, se deja constancia que la
presente Junta de Accionistas asistieron y participaron por medios tecnológicos los
representantes de los accionistas Empresa Constructora Belfi S.A., Besalco Concesiones
S.A., Brotec S.A., Inversiones y Construcciones Belfi SA., así como las demás personas que
por ley o normativa debían participar, como el Presidente, Gerente General y el Secretario
de actas. Asimismo, se deja constancia que el Directorio implementó los sistemas y
procedimientos necesarios para acreditar la identidad de las personas que participaron a
distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo S.A. —_———– _-_- a – _
Y7- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.
Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a
don Francisco Barañao Díaz, para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se
encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se facultó a don Francisco Barañao
Díaz, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para despachar todas los
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comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a la Comisión pare el
Mercado Financiero.
38.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS. —
La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la
presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.
A PR
Fernando Elgueta Gálmez Francisco Barañao Díaz
Presidente Gerente General
pp. Empresa Constructora Belfi S.A Secretario
pp. Inversiones y Construcciones Belfi SA.,
LA Gálm
pp. Inversiones y Construcciones Belfi SA.
xxcallh ne Urrejola Patricio Browne Salas
ppóBrótec S.A. pp. Brotec S.A.
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CERTIFICADO
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*”435 emitida por la
Comisión para el Marcado Financiero, el Presidente don Fernando Elgueta Gálmez y don
Francisco Barañao Díaz, quien actuó como Secretario, certifican que en la Junta Ordinaria
de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. reunida
con fecha 28 de abril de 2021, a las 10:00 horas, por medios tecnológicos autorizados
por el Directorio, asistieron y participaron a distancia de dicha Junta y han estado
comunicados simultánea y permanentemente durante toda la sesión, todos los accionistas
y demás asistentes a la misma.
l LA U an
Fernando Elgueta Gálmez Francisco Barañao Díaz
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