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ACTA
DECIMA CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago, a 30 de Abril de 2019, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Tajamar N2183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A., en adelante la “Sociedad”. —- omnia
1.- ASISTENCIA .—– – – “ e
Se encontraban presentes el Presidente, don Patricio Browne Covarrubias, y el Gerente
General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. ====nonoammaanmanaonooonsnnanmsmmmas
2.- HOJA DE ASISTENCIA.——– 2… ne —
De conformidad a lo prescrito en el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
los accionistas presentes en la asamblea firmaron la hoja de asistencia, según se indica a
continuación: =–=— – e – o
– Empresa Constructora Belfi S.A., representada por el señor Enrique Elgueta
Gálmez, por 2.394,000.- acciones; rr
– Besalco Concesiones S.A., representada por los señores Víctor Bezanilla Saavedra,
por 2.980.530.- acciones. —-=”– ES > –
– Brotec Construcción SpA, representado por los señores Pedro Pablo Browne
Urrejola y Carlos Molinare Vergara, por 1.220.940.- acciones. ==
– Inversiones y Construcciones Belfi SA., representada por el señor Enrique Elgueta
Gálmez, por 586,530.- ACCIONES; rn ai
En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.182.000.-
acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad,
todas con derecho a VOTO. oo ocmmmrimmrmmes os e amm —
3.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. ==-rmooioninniannnnaeooo
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta
según el siguiente detalle momia
a) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la
Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
COrrespondientes..ornniiaccanmmmm e .– — m2. —
b) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la
Sociedad. — – q q _E–eo-oÁmamm
c) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a
disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el
término que dicha disposición establece. rro
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d) Participaron en la Junta las personas que tenían la calidad de accionistas al
momento de iniciarse la reunión. — oo ommmrrrimanonacanmmme
4.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE
JUNTA. — A > – 2 e
La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente
sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los
representantes de los accionistas presentes.– A
5.- PRESIDENTE Y SECRETARIO —- om — 2. 2… 2.
Presidió la reunión don Patricio Browne Covarrubias, y se designó como secretario al
Gerente General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. ===
6.- OBJETO DE LA JUNTA. —–===mme=– — e. e
El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del
Directorio y de los señores accionistas, tiene por Objeto: anna aaa
1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o
rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos. –==mmmmmianinonaanacamaaname
3.- Designar auditores externos para el ejercicio 2019 ¡oooooonnnnnnncncanaanacnca mala
4.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.–oo=nm=mmm
5.- Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la compañía conforme al artículo 44 de
la Ley N2 18.046 .——– A
6.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley
N* 18,046.– – (e – e —
6.1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar
o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. —
Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los
Auditores ExternoS.——- ns – o a. —
Como consecuencia de la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2018 compuesto COMO SIgue: ===-rrrammannccna aca naanccooooonmes
– Capital Emitido MS 8.669.826.-
– Utilidades Acumuladas MS 518.354.-
– Dividendo Mínimo Obligatorio MS O.-
– Utilidad del Ejercicio MS (1.441,154).-
– Otras Reservas MS (319.105).-
– Total Patrimonio M$ 7.427.921.-
6.2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos. —==mooooooomamaam
El señor Presidente manifestó que de conformidad al Balance recién aprobado, la
sociedad tiene perdidas que ascienden a la suma de M$ (1.441,154).- , por lo que no
corresponde pronunciarse sobre el reparto de utilidades.
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//El señor Presidente informa que a la fecha no se han distribuido dividendos en el
carácter de provisorios.—— — 2. A
//En consecuencia, el capital y reservas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento
Viejo S.A. quedan compuesto cOmO Sigue: mm
– Capital Emitido MS 8.669.826 20m
– Utilidades Acumuladas MS (922.800) rnrooonnccnnnnnn nani
– Otras Reservas MS. (BUD LOS) iccoaonomnanannanomnnnanene
– Total Patrimonio MS 7.427.921.
6.3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019. ————–“=–“”””””””==””=–
El Presidente informó que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta elija
a los Auditores Externos por el próximo período estatutario de UN AÑO. ===
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad designar como Auditores
Externos a la empresa “Deloitte”, con el objeto que éstos examinen la contabilidad,
balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad para el ejercicio 1 de enero
a 31 de diciembre de 2018.
6.4.- Periódico para efectuar las publicaciones.
A propuesta de Directorio, la Junta acordó mantener “El Diario Financiero” para las
publicaciones sociales durante el año 2019 .–aaaacacaaaaaan e – 2.
6.5.- Transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la ley 18.046.-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N* 18.046, el Presidente expuso
que según da cuenta la Nota N*9 de los Estados Financieros las transacciones con
relacionados corresponden a cuentas corrientes con los socios y pagos por asesorías técnicas
y administrativas, mensuales realizadas durante el año 2018.
6.6.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la
Ley N” 18.046.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley número 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, el Presidente manifestó que en el año 2018 no hubo gastos del
Directorio que informar. A
7.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. ==oorommmonononnnnnnaamaanonnnanmcaannaooo
Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a
don Sergio Casas-Cordero Márquez para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se
encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se facultó a don Sergio Casas-
Cordero Márquez, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para
despachar todas los comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a
la Superintendencia de Valores y Seguros. ——-=– nm .-
A
8.- – VIGENCIA DE LOS ACUERDOS, nn
La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la
presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.
“Enrique Elgueta ¿ml
É
vel Bezañilla Saavedra
EAN
Sergio Casas- Cordero Márquez
ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
Fecha: 30 de abril 2019
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Tajamar N2183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes.
N2 de
Accionistas Representantes Acciones Firma
Empresa Constructora Y te”
Belfi S.A. Enrique Elgueta Gálmez 2.394.000 Ms ; 2)
Inversiones y
Construcciones Belfi SA Enrique Elgueta Gálmez | 586,530
S.A.
Besalco Concesiones | Víctor Bezanilla Saavedra | 2.980.530 / Y
Ep
A
Brotec Construcción [Pedro Pablo Browne Urrejola
SpA 1.220.940
Carlos Molinare Vergara
A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b47629b33dd359b88e33ab49f376b0aVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRXcHJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
