ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago, a 13 de diciembre de 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Tajamar N* 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A., en adelante la “Sociedad” . raciocinio naaa
1.- ASISTENCIA .— o onionocinnnonacnaiemos – – – —
Se encontraban presentes el Presidente, don Patricio Browne Covarrubias, y el Gerente
General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. -==>nninnnnanaacadicaoooo
2.- HOJA DE ASISTENCIA. e – 2 –
De conformidad a lo prescrito en el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
los accionistas presentes en la asamblea firmaron la hoja de asistencia, según se indica a
continuación: – o
– Empresa Constructora Belfi S.A., representada por el señor Enrique Elgueta
Gálmez, por 2.394.000 acciones; ——— A –
– Besalco Concesiones S.A., representada por los señores Víctor Bezanilla Saavedra,
por 2.394.000 acciones. — e . –
– – Brotec Inversiones SpA, representado por el señor Andrés Beca Frei, por 2.394.000
acciones, ——=– o 2 –
En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.182.000 acciones
que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, todas con
derecho a voto. — .- a . – ..- e –
3.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. ===
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta
según el siguiente detalle inoononrrrnn-
a) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la
Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
COrreSpONAIENtES. ronca – – e
b) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la
Ne
c) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a
disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el
término que dicha disposición establece. ronca
d) Participaron en la Junta las personas que tenían la calidad de accionistas al
momento de iniciarse la reunión. – . .
4.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE
JUNTA. – e – — a
La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente
sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los
representantes de los accionistas presentes.—- o – .-
5.- PRESIDENTE Y SECRETARIO— 2. 2. a mm
Presidió la reunión don Patricio Browne Covarrubias, y se designó como secretario al
Gerente General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. emi
6.- OBJETO DE LA JUNTA. == me. –
El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del
Directorio y de los señores accionistas, tiene por objeto revocar la designación de los
auditores externos para el ejercicio 2017 y proceder a una nueva designación.
El Presidente informó que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril
pasado, y en cumplimiento de los estatutos sociales, se designó como Auditores Externos
a la empresa “KPMG Auditores Consultores Limitada”, con el objeto que éstos examinen la
contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad para el
ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. >cooonmrnsammain ccoo oonaennnmmanaao-
A continuación, expresó que por diversos motivos, era necesario revocar dicha
designación y en su reemplazo proponía designar a la empresa Deloitte.
Acuerdo: Luego de un breve debate, la Junta por la unanimidad de los accionistas designó
como Auditores Externos a la empresa Deloitte, con el objeto que éstos examinen la
contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad para el
ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. — – 2 – –
7.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. – – 2. e –
Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a
don Sergio Casas-Cordero Márquez para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se
encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se facultó a don Sergio Casas-
Cordero Márquez, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para
despachar todas los comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a
la Superintendencia de Valores y Seguros.—============ – o
8.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS. – e
La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la
presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.
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etor Bezañilla Saavedra Andrés Beca Frei
É
Sergio Casas-Cordero Márquez
ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
Fecha: 13 de diciembre 2017
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Tajamar N* 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes.
N2 de
Accionistas Representantes Acciones Firma
Empresa Constructora
Belfi S.A. Enrique Elgueta Gálmez | 2.394.000 Mo
Besalco Concesiones Víctor Bezanilla Saavedra | 2.394.000 / IN y /
S.A. y / Y
Brotec Inversiones SpA Andrés Beca Frei 23090400 OS a |
A
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