ACTA
UNDÉCIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago, a 29 de Abril de 2016, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Tajamar N? 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A., en adelante la “Sociedad”. >onnmmooninnnncicccccacanniooo
1.- ASISTENCIA.—- — — 2. ..- o
Se encontraban presentes el Presidente, don Patricio Browne Covarrubias, y el Gerente
General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. -iiinnnniaiioo–
2.- HOJA DE ASISTENCIA. – – — e – o.
De conformidad a lo prescrito en el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
los accionistas presentes en la asamblea firmaron la hoja de asistencia, según se indica a
continuación: ——— a –
– Empresa Constructora Belfi S.A., representada por el señor Enrique Elgueta
Gálmez, por 2.394.000 acciones; ——— – – – –
– – Besalco Concesiones S.A., representada por los señores Víctor Bezanilla Saavedra,
por 2.394.000 acciones. == ==========- – A
– – Brotec Inversiones SpA, representado por el señor Andrés Beca Frei, por 2.394.000
acciones. ..- – – e
En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.182.000 acciones
que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, todas con
derecho a voto, — o .– – – 2. – –
3.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. — – – –
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta
según el siguiente detalle: – o – – – –
a) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la
Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
correspondientes. o – – >
b) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la
Sociedad. – – – 2 – –
c) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a
disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el
término que dicha disposición establece.— e –
d) Participaron en la Junta las personas que tenían la calidad de accionistas al
momento de iniciarse la reunión. aconannaniaccnianano
A
4.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE
JUNTA. o… – rn – a. “ .<.
La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente
sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los
representantes de los accionistas presentes. – .- – e
5.- PRESIDENTE Y SECRETARIO — rms
Presidió la reunión don Patricio Browne Covarrubias, y se designó como secretario al
Gerente General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero MÁTQUEZ. ++
6.- OBJETO DE LA JUNTA. —- – me. — .- –
El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del
Directorio y de los señores accionistas, tiene por Objeto; =aononannccncnnnnaconocommnnanocmaacmao
1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o
rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos, eones
3.- Designar auditores externos para el ejercicio 2016 oooonoonnnccanccconaccconncannn mico
4.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales. –==-e==m=–
5.- Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la compañía conforme al artículo 44 de
la Ley N2 18,046.- – e — .- o —
6.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley
N” 18.046. o – – me. — – –
6.1.- Examinar la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobar
o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. —
Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los
Auditores Externos.- – o — 2
Como consecuencia de la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2015, el capital y reservas de Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo S.A. quedan COMPpuesto COMO SÍgUe: omnia
– Capital Emitido M$ 8.669.826 .-
– Utilidades Acumuladas MS 0.-
– Dividendo Mínimo Obligatorio MS (334.590).-
– Utilidad del Ejercicio MS 1.115,301.-
– Total Patrimonio M$ 9.450.537 .-
6.2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos.
El señor Presidente manifestó que de conformidad con lo prescrito en los estatutos
sociales, corresponde a esta Junta resolver acerca de la distribución de las utilidades del
ejercicio 2015, las que según el Balance recién aprobado, ascienden a la suma de
M$1.115.301.-
A
A continuación el Presidente propuso a la Junta, repartir a los accionistas los siguientes
dividendos definitivos con cargo a las utilidades de la Sociedad:
a) Dividendo Mínimo Obligatorio por un monto total de M$334,590.- El dividendo
definitivo a pagar a los accionistas será de $46,59.- por acción suscrita y pagada.
b) Dividendo Adicional por un monto total de M$780,711.- El dividendo definitivo a
pagar a los accionistas será de $108,70.- por acción suscrita y pagada.
El señor Presidente informa que a la fecha no se han distribuido dividendos en el carácter
de provisorios. – .- – – .- e –
El Presidente propuso que el dividendo sea pagado por la Sociedad a los accionistas
dentro del presente ejercicio, en la fecha que el Directorio estime conveniente, de
acuerdo a la disponibilidad de caja de la Sociedad, al contado y en dinero efectivo, –====–
Se acuerda de igual forma, omitir las publicaciones sobre reparto de dividendos, ya que el
100% de los accionistas se encuentran representados en la presente Junta mmaaio
Finalmente, agregó que estos dividendos se pagarán a los accionistas inscritos en el
Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha del pago.
En consecuencia, el capital y reservas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo
S.A, quedan COMPpuesto COMO SÍBUe: ona
– Capital Emitido MS 8.669.826 ¡cocoa
– Total Patrimonio MS 8.669.826.
6.3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016.
El Presidente informó que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta elija
a los Auditores Externos por el próximo período estatutario de Un año. –=====naamio
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad designar como Auditores
Externos a la empresa “KPMG Auditores Consultores Limitada”, con el objeto que éstos
examinen la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad
para el ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2016. >0roooncnnoaccncnonannomanomano
6.4.- Periódico para efectuar las publicaciones. – —
A propuesta de Directorio, la Junta acordó mantener “El Diario Financiero” para las
publicaciones sociales durante el año 2016.—– – – —
6.5.- Transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la ley 18.046.-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N2 18.046, el Presidente expuso
que según da cuenta la Nota 9 de los Estados Financieros las transacciones con relacionados
corresponden a cuentas corrientes con los socios y pagos por asesorías técnicas y
administrativas, mensuales realizadas durante el año 2015, en relación al proyecto de la fase
3 y la central hidroeléctrica. —-
6.6.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la
Ley N? 18.046.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley número 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, el Presidente manifestó que en el año 2015 no hubo gastos del
Directorio que informar.-nrneaicnonnnsnaaaamm=== – e
7.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. ooo icon
Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a
don Sergio Casas-Cordero Márquez para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se
encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se facultó a don Sergio Casas-
Cordero Márquez, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para
despachar todas los comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a
la Superintendencia de Valores y Seguros. – a rm –
8.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS. a… – a. . —
La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la
presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.
ÓN AMA
Enrique Elgueta Gálmez ” atricio Browne’ coi
Y
Viétor Bezanilla Saavedra Andrés-Beca Frei
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Sergio Casas-Cordero Márquez
ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
Fecha: 29 de abril 2016
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Tajamar N* 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes.
N?2 de
Accionistas Representantes Acciones Firma
Empresa Constructora
Belfi S.A. Enrique Elgueta Gálmez – [2.394.000 LLÁcuaoó
Besalco Concesiones Víctor Bezanilla Saavedra | 2.394.000 / Y /
S.A. / PM!
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Brotec Inversiones SpA Andrés Beca Frei 2.394.000 IS
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