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GONVENTO VIEJO
CV- N*1324 / 13
Santiago, 10 de mayo de 2013
Inscripción en Registro Especial de Entidades Informantes N*148
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdo y Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2013,
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la sub-sección 2.3 de la sección Il de la Norma de Carácter
General N*284 de fecha 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a
usted lo siguiente:
El día 30 de abril de 2013, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Se designó a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos para
el ejercicio 2013,
3. Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en el Diario Financiero.
4. Se acordó que el saldo de la cuenta de utilidades del ejercicio no imputado al dividendo
provisorio ya pagado, y que asciende a la suma de M$809,869.- se destinará a incrementar la
cuenta Utilidades Acumuladas,
Así mismo, adjunto a usted copia certificada de la Octava Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
ALMA
Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Se adj.: Lo indicado
C.c.: – Archivo
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A,
Tajamar 183, Of. 102, 7550594 Las Condes, Santiago
Fono +56-2-22340804
ACTA
OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago, a 30 de Abril de 2013, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Tajamar N2 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A., en adelante la “Sociedad”. ooomemnmacanacacnnaaannnecciiiicncn
1.- ASISTENCIA.
Se encontraban presentes el Presidente, don Patricio Browne Covarrubias, y el Gerente
General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez.
2,- HOJA DE ASISTENCIA.
De conformidad a lo prescrito en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
los accionistas presentes en la asamblea firmaron la hoja de asistencia, según se indica a
COMA ÓN A
– Empresa Constructora Belfi S.A., representada por el señor Enrique Elgueta
Gálmez, por 2,394,000 ACCIONES; rn
– Besalco Concesiones S.A., representada por los señores Víctor Bezanilla Saavedra,
por 2.394.000 acciones.
– Fondo de Inversión Privado Brotec, representado por el señor Andrés Beca Frei,
por 2,394,000 acciones, —
En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.182.000 acciones
que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, todas con
derecho a voto.
3.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta
según el siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio en sesión de fecha 04
de Abril de 2013.
b) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la
Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
COEN ide
c) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la
SA o
d) Por carta de fecha 12 de Abril de 2013 se comunicó a la SVS de la realización de la
presente JU da o e mem
e) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a
disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el
término que dicha disposición establece.
f) Participaron en la Junta las personas que tenían la calidad de accionistas al quinto
día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta -ocormacnonimcccamnncanasa
d.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE
La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente
sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los
representantes de los accionistas presentes. ooo cc
5,- PRESIDENTE Y SECRETARIO enn ene
Presidió la reunión don Patricio Browne Covarrubias, y se designó como secretario al
Gerente General de la Sociedad, don Sergio Casas-Cordero Márquez. =e-remmmmncccccccacenms
6.- OBJETO DE LA JUNTA.
El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del
Directorio y de los señores accionistas, tiene por Objeto: eononconnnmmscccccnnnncamnecunomos
1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o
rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos aomaamaaoncnaamaa =>
3.- Designar auditores externos para el ejercicio 2013 ioocoocicnnnnnnnenmcnncncnomenocanecnnano nes
4.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales…
5.- Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la compañía conforme al artículo 44 de
la ey NO BI e
6.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley
N” 18,046,
7.- Otras materias de interés que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
6.1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar
o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. —
Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los
Auditores xy Os ta
Como consecuencia de la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2012, el capital y reservas de Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo S.A. quedan COMPuesto COMO SÍgUe! === ona
– Capital Emitido MS 8.669,825.-
– Utilidades Acumuladas MS 1.566,413-
– Dividendos Provisorios 2012 MS (2.284.075).-
– Utilidad del Ejercicio MS 3.093.944.-
– Total Patrimonio M$11.046.107.-
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6.2.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos. —-oooinanananas
El Gerente General informó que durante el ejercicio 2012 la Sociedad registró utilidades
pr MR A
A continuación, se refirió al reparto del dividendo provisorio acordado por el Directorio de
la compañía en sesión de directorio de fecha 26 de Diciembre del año 2012, por un monto
de M$2.284,075, lo que equivalía a $318,03 por acción, y pagado e con fecha 28 de
Diciembre del 2012, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. —
Luego, expuso que el saldo de la cuenta de utilidades del ejercicio no imputado al
dividendo provisorio ya pagado, y que asciende a la suma de M$809.869.- se destinará a
incrementar la cuenta de Utilidades Acumuladas, mn
6.3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013. —— — mmm
El Presidente informa que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta elija
alos Auditores Externos por el próximo período estatutario de Un AÑO.
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad designar como Auditores
Externos a la empresa “KPMG Auditores Consultores Limitada”, con el objeto que éstos
examinen la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad
para el ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2013. =-ooorcrneneneecaccc coca
6.4.- Periódico para efectuar las publicaciones. === inci
A propuesta de Directorio, la Junta acordó mantener “El Diario Financiero” para las
publicaciones sociales durante el año 2013, nono
6.5.- Transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la ley 18.046.-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N2 18.046, el Presidente dio a
conocer a los accionistas que el Directorio conoció y dio su aprobación a las siguientes
operaciones entre empresas relacionadas: a
o Asesorías Técnicas y Administrativas, durante el ejercicio 2012, con Brotec SA por
A
o Asesorías Técnicas y Administrativas, durante el ejercicio 2012, con Besalco
Construcciones SA, por MS23,064 ion
7.- REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA,
Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a
don Sergio Casas-Cordero Márquez para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se
encuentre firmada por todos los asistentes, Asimismo, se facultó a don Sergio Casas-
Cordero Márquez, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para
despachar todas los comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a
la Superintendencia de Valores y Seguros arma ee
8.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS. + menes
La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la
presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.
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4, Enrique Elgueta Gálmez Á Patricig’Br precolarpo
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A) Sergio Casas-Cordero Márquez
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ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
Fecha: 30 de Abril de 2013
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Tajamar N* 183, Oficina 102, piso 1, comuna de Las Condes.
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Accionistas Representantes Acciones Firma
Empresa Constructora .
Belfi S.A, Enrique Elgueta Gálmez 2.394.000 |..
Besalco Concesiones Víctor Bezanilla Saavedra | 2.394.000
S.A.
Fondo de Inversión Andrés Beca Frei 2.394 Mo A
Privado Brotec S.A. Y A _
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