CV-N? 1309 / 13
Santiago, 11 de abril de 2013
Inscripción Registro Especial_de Entidades Informantes N* 148
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Presente
Ref.: Comunica Fecha Citación Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse
Convento Viejo S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N” 18,046 y la Circular N* 614 de 1986 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente venimos a informar a usted que el
directorio de la Sociedad, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de
abril de 2012, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo
S.A, ubicada en calle Tajamar N*183, oficina N* 102, comuna de Las Condes.
Asimismo, informamos a usted que la referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar las
siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo
de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
c) Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
d) Designación de auditores externos independientes.
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Tajamar 183, Of. 102, 7550594 Las Condes, Santiago
Fono +56-2-22340804
e) Información acerca de operaciones del artículo 44 de la Ley N? 18,046.
f) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la NCG N*284 de esa Superintendencia, en su sección Il, N*2.1
letra B.1, informamos a usted que la Memoria anual de la entidad para el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2012, se pondrá a disposición de los señores Accionistas, a contar del 15 de abril de 2013, en
la página Web de la Sociedad (www.ecv.cl).
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
C.c.: – Archivo
Z
Sergio Casas Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A
Tajamar 183, Of. 102, 7550594 Las Condes, Santiago
Fono +56-2-22340804
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=434c761c3a85f55851009359f93894a7VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRYcE5lazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
