CONCESIONARIA
CONVENTO VIEJO
CV-1213/12
Inscripción en Registro Especial de Entidades Informantes N*148
Santiago, 11 de mayo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acta Séptima Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la sub-sección 2.3 de la sección Il de la Norma de
Carácter General N*284 de fecha 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, adjunto a usted copia certificada de la Séptima Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. celebrada con fecha 30 de abril de 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ALA
Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Se adj.: Lo indicado
C.c.: – Archivo
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
ACTA
SÉPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2012, siendo las 9:00 horas, en Tajamar N*183, Oficina
N*102, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, tuvo lugar la Séptima Junta General Ordinaria
de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. a la cual asistieron los
siguientes accionistas debidamente representados:
De acuerdo a la Hoja de Asistencia, firmada por los señores accionistas, concurrieron
representados a esta Junta:
a) Empresa Constructora Belfi S.A., representada por don Enrique Elgueta Gálmez, por un
total de 2,394,000 ACCIONES cm
b) Besalco Concesiones S.A,, representada por don Víctor Bezanilla Saavedra, por un total de
2IMALDOO AON O
2.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 3 cooonoooonnnacacanc naci
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el
siguiente detalla
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio en sesión de fecha 02 de abril
e A
b) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas a la presente Junta no fue
necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones correspondientes, ===
c) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la Sociedad
CNC esiONA AA e
d) Por carta de fecha 16 de abril de 2012 se comunicó a la Superintendencia de Valores y
Seguros la realización y Objeto de esta JUNTA aaron nn
e) Los antecedentes referidos en el artículo 54 de la Ley N? 18.046 han estado a disposición
de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el término que dicha
disposición establece noma
D) Participaron en la Junta las personas que reunían la calidad de accionistas al quinto día
hábil anterior a la fecha de la celebración de la Junta.
En consecuencia, se encuentran asistentes y debidamente representadas en la junta 7.182.000
acciones, esto es, el 100% de las acciones que la Sociedad tiene emitidas a esta fecha. Con la
asistencia de las acciones antedichas, se reúne el quórum que se exige para que pueda
efectuarse válidamente esta reunión.
A
Se indicó a la Junta que con el fin de dejar constancia en acta de la asistencia de algún
representante de la Superintendencia de Valores y Seguros, se consulta a la audiencia tal
circunstancia, Se deja constancia de la no asistencia de ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros ion
3.- APROBACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES:
La Junta calificó y aprobó, por unanimidad, los poderes presentados con que aparecieron
actuando los asistentes a La MISMA rra
4,- INSTALACIÓN DE LA JUNTA ¡mao
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el quórum
establecido en los estatutos sociales y la ley vigente, se da por instalada la Junta y se declara
iniciada la re UNIÓN ¡nono nn
5.- ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: moon
Se informó a los señores accionistas que el acta correspondiente a la Sexta Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada con fecha 28 de abril de 2011, se encuentra debidamente firmada por el
Presidente, el Secretario y por los accionistas designados al efecto. onmmmonnanananacacanacoo
6.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA ¿ooo
Presidió la reunión don Patricio Browne Covarrubias y se designó como Secretario de la Junta
al Gerente General de la Sociedad don Sergio Casas-Cordero Minmocaccannccna anna
7.- OBJETO DE LA JUNTA ¿coin no
Señaló el Presidente que, de conformidad a los avisos de convocatoria y a la citación que
recibió cada uno de los accionistas, el objeto de esta Junta General Ordinaria Cra tomamaacan
a) Examinar la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobar o
rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 201 1 .–a=-=–
b) Renovación completa del directorio, mummmmmannnaonnnacanaonnoncmioooo
c) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
d) Designación de auditores externos independientes. cocaina
e) Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales. -ooooaaiaaiininna
[) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley N* 18.046,—-
g) Informar acerca de los gastos del Directorio según lo indicado en artículo 39 de la Ley N?
18.046.
8. ACUERDOS 1 cn
El Presidente hizo una breve exposición sobre la marcha de los negocios sociales y las
proyecciones futuras de la compañía, respondiendo, así mismo, las consultas planteadas por
ALBO ACM
Del mismo modo, se informó que la situación de la Sociedad se encontraba reseñada en la
Memoria, en la cual se contenía también el informe de los Auditores Externos, antecedentes
que se encontraban a disposición de los señores accionistas. .-
Conforme a lo aprobado por el Directorio, se propuso a la Junta la adopción de los siguientes
AU O A
a) Examen de la situación de la Sociedad y del Informe de los Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011,
Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los E Financieros de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2011. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los
Auditores Externos.
b) Renovación completa del directorio maana e
La Junta acordó por unanimidad elegir como directores titulares y sus respectivos suplentes por
el próximo periodo estatutario de 3 años a:
1. don Patricio Browne Covarrubias, en calidad de Titular, siendo su Suplente don
Pedro Browne Covarrubias na
2. don Víctor Bezanilla Saavedra, en calidad de Titular, siendo su suplente don
Florencio Correa Bezanilla omnia cnn
3. don Enrique Elgueta Gálmez, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Andrés
Elgueta Gál.
4. don Fernando Elgueta Gálmez, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Héctor
Elgueta Gál mz me
5. don Carlos Fuenzalida Inostroza, en calidad de Titular, siendo su Suplente don
Paulo Bezanilla Saavedra,—-
6. don Felipe Reyes Vergara, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Andrés
Beca Fri
El Presidente propuso que los directores de la Sociedad no sean remunerados por sus funciones,
lo que fue aceptado por unanimidad por la JUNtA omnia
e) Distribución de utilidades y Eultica de reparto de dividendos.
El Gerente General informó que durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 la
Sociedad registró utilidades por un monto de M$2.916.888. Informó también que la Sociedad
registra un saldo en la Cuenta Patrimonial de “Utilidades Acumuladas” de M$691.347.
Finalmente, el Gerente General dejó constancia que durante el ejercicio 2011 no se
distribuyeron dividendos provisorios, pero que existe una provisión de dividendo del 30% de la
Utilidad del ejercicio, equivalente a M$875.066.
De esta manera, los saldos finales de las distintas cuentas del patrimonio quedan, al 31 de
diciembre de 2011, de la siguiente manera
Capital Pagado
Utilidades Acumuladas
Utilidades del Ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
Provisión de dividendos (menos) MB. 875,066 ¡ornamentos
Total Patrimonio MB1 1.402.994 jemnccnc
Luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas acordó repartir un dividendo
definitivo ascendente M$2.041.822., equivalente al 70% de la utilidad y con cargo a las
utilidades del ejercicio 2011. El pago se realizará dentro del plazo de 30 días a contar de esta
fecha, sujeto a la autorización previa que, de acuerdo a los contratos de financiamiento
vigentes, otorguen los bancos acreedores. De no haber tal aprobación, dichas utilidades deberán
registrarse como acumuladas. a e
d) Designación de auditores externos independientes ona
Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó designar a la firma de auditores
externos independientes “KPMG Auditores Consultores Ltda.” con el objeto que éstos
examinen la contabilidad, inventario, balance y los otros estados financieros de la Sociedad
para el ejercicio 19 de enero al 31 de diciembre de 2012 ¡ocomaannnnninnanannnnnnnncancnan
e) Designación de diario en el cual se efectuarán las publicaciones sociales.–
A propuesta del Directorio, la Junta acordó mantener “El Diario Financiero” para las
publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2012 222 am–
El Presidente informó que durante el ejercicio 2011 el Directorio no conoció ni aprobó ninguna
operación con entidades relacionada
g) Informar acerca de los gastos del Directorio según lo indicado en el artículo 39 de la
A
El Presidente informó que durante el ejercicio 2011 no se registraron gastos del Directorio.——
h) Otras materias propias de Junta Ordinaria.
No hubo otras materias que tratar,
9,- TRAMITACION DE ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER: ooo
Se facultó a los abogados señores Francisco Fontaine Salamanca y Diego Marín Correa o al
Gerente General don Sergio Casas-Cordero Márquez para que uno, cualesquiera de ellos,
actuando indistintamente, solicite reducir a escritura pública, en todo o en parte, los acuerdos de
que da cuenta la presente acta y efectúen las publicaciones e inscripciones que correspondan
conforme a derecho, los que tendrán valor tan pronto como la misma se encuentre firmada por
todos los accionistas presentes, sin tener que esperar la aprobación ulterior del Acta, oommmmmmaa-
Del mismo modo, la Junta facultó al Gerente General, don Sergio Casas-Cordero Márquez, para
dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, al despacho de todas las comunicaciones y
copias del acta de esta Junta, que fueren menester a la Superintendencia de Valores y Seguros,
A
la Inspección Fiscal y todas la otras entidades públicas o privadas que se estime pertinente. ——
10.- FIRMA DEL ACTA: €.
La Junta acuerda, además, y por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los
accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario ioommommanmacaannmeennmnaaama
El señor Presidente ofreció la palabra para tratar cualquier materia relacionada con la presente
Junta, luego de diversas consultas de los señores accionistas, se levantó la reunión siendo las
A
/ Y // sl, IN
Víctor Bezanilla S, Pac To O Brown €. Enrique Elgueta G.
OT ALVA
Andrés Beca E, Sergio Casas-Cordero M.
HOJA DE ASISTENCIA
Junta Ordinaria de Accionistas de “Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.”
celebrada el día 30 de abril de 2012.
Firma N’ acciones Accionista
representadas
= –
LA qÓ ) 2.394.000 Empresa Constructora Belfi S.A.
2.394.000 Besalco Concesiones S.A,
/
2.394.000 Brotec S.A,
Total acciones emitidas: 7.182.000
Total acciones presentes: 7.182.000
+ €3
CómMaco UuE la presa TE pom cof
a s AL
o De 2017.
STe., M De MA
ALU
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