CONCESIONARIA
CONVENTO VIEJO
CV- N*1212/12
Santiago, 04 de mayo de 2012
Inscripción en Registro Especial de Entidades Informantes N*148
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdo Junta Ordinaria de Accionistas 2012,
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la sub-sección 2,3 de la sección |! de la Norma de
Carácter General N*284 de fecha 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a usted lo siguiente:
El día 30 de abril de 2012, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
2. Se eligió un nuevo Directorio, que quedó conformado de la siguiente manera:
Director Titular Director Suplente
Patricio Browne C. Pedro Browne C.
Victor Bezanilla S.F Florencio Correa B,
Enrique Elgueta G. Andrés Elgueta G.
Fernando Elgueta G. Héctor Elgueta G.
Carlos Fuenzalida 1. Paulo Bezanilla Saavedra.
Felipe Reyes V. Andrés Beca F.
3. Se designó a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores
externos para el ejercicio 2012,
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
CONCESIONARIA
CONVENTO VIEJO
4. Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en su página web (www.ecv.cl) o en
el Diario Financiero.
5. Se acordó repartir un dividendo total de M$2,041,822, con cargo a la utilidad del ejercicio
2011.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
E
Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Se adj.: Lo indicado
Cos. – Archivo
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av, Apoquindo 3600, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b60f4b006a13062e1a8135241c7b3224VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRVUm5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
