Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 148
CV-N? 1200 / 12
Santiago, 13 de abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Presente
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N? 18,046 y la Circular N* 614 de
1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente venimos en
informar que el directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria celebrada el 2 de abril de 2012,
acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 30 de abril de
2012, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo
S.A. ubicada en calle Tajamar N*183, oficina N* 102, comuna de Las Condes.
Asimismo, informamos a usted que la referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto de
tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2011.
Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
Designación de auditores externos independientes,
Información acerca de operaciones del artículo 44 de la Ley N? 18,046.
Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
=
S30o..Q0no
Leez
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (58-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
Finalmente, de acuerdo a lo señalado por la Norma de Carácter General N*284, de fecha 10 de
marzo de 2010, se ha puesto a disposición de los accionistas y el público en general en el sitio
web de la Compañía www.ecv.cl la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el
Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2011,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
2 LN!
Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
C.c.: – Archivo
MVZ/aag
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fcbf7a0bc42b06428e8bacc85eb211eeVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRWUkplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
