CONCESIONARIA
CONVENTO VIEJO
Registro de Entidades Informantes N* 148
CV-N* 1052 / 11
Santiago, 13 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av, Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
Presente
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Embalse Convento Viejo S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N* 18,046 y la Circular N* 614 de
1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente venimos en
informar que el directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo de
2011, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 28 de
abril de 2011, a las 09:00 horas, en las oficinas de Empresa Constructora Brotec S.A. ubicadas
en calle Coyancura N* 2283, piso 14, comuna de Providencia.
Asimismo, informamos a usted que la referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto de
tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2010,
) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
c) Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
d) Designación de auditores externos independientes.
e) Información acerca de operaciones del artículo 44 de la Ley N* 18,046,
f) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
9) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16,Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2] 333 90 25
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CONCESIONARIA
CONVENTO VIEJO
Finalmente, informo a usted que los estados financieros de la Sociedad fueron publicados el día
13 de abril de 2011 en el Diario Financiero, y que los mismos se encuentran disponibles en las
oficinas sociales de la Sociedad para su consulta,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ALA
Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
C.c.: – Archivo
MVZIvfs
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.
Av. Apoquindo 3600, Piso 16,Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: (56-2) 333 90 22 Fax: (56-2) 333 90 25
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=415cb20c8670b5dd080294917b8d246bVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRWUm5NazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
