[elqui
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Santiago, 29 de abril de 2015
D/AGE/CA/15/AA9094-0/ELQ/ELQ/SVS
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. : HECHO ESENCIAL
Sociedad C i ia del Elqui S.A
N* Registro: 34/2010
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General N*284
de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas,
llevada a cabo el día de hoy, 27 de abril del presente año, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de los
Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
2.- Revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando
elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:
Directores Titulares Directores Suplentes
Daniel Vilanova Abad Mónica Alles de Olives
Josep Lluis Giménez Sevilla Danilo Concha Vergara
Sebastián Morales Mena Leonardo Andrés López Campos
Christian Arbulú Caballero Mauricio Tuteleers Rodríguez
Luis Berrios Vaca Miguel Jimenez Céspedes
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la Sociedad por
un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta Ordinaria de Accionistas que
se lleve a cabo el año 2018.
3.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte Auditores y
Consultores Limitada”, para el ejercicio 2015.
4.- Se acordó no repartir dividendos de conformidad artículo 79 de la Ley 18.046, destinándose los
fondos a la cuenta de reserva de utilidades.
5.- Aprobar que la política de dividendos de la sociedad se deberá ajustar a los requerimientos de la
ley de Sociedades Anónimas y de los contratos de créditos contraídos por la sociedad para el
financiamiento de la obra pública fiscal “Ruta 5 Norte, tramo Los Vilos – La Serena”.
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6.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás
publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.
7.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2014,
aprobadas por el Directorio.
8.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2014.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD CONCESIO
E
Ú
g De Pablo Ruiz
énte General
ad Concesionaria del Elqui S.A.
RIA DEL ELQUI S.A.
cc.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bacba22c2fd31724932e77adbbc04d76VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5NMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
