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Av. El Golf N* 150, Piso 6
Las Condes – Santiago, Chile
Teléfono: 6809000
Fax: 2033615
Santiago, 31 de mayo de 2010.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449, piso 1
SANTIAGO
Ref.: HECHO ESENCIAL – Sociedad Concesionaria del Elqui S.A. NS
Registro: 34
Estimado señor:
Conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General NO 284 de 10 de
marzo de 2010 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado al
efecto, vengo a informar a usted, por tratarse de un hecho esencial, que el
Directorio de Sociedad Concesionaria del Elqui S.A., en su sesión de 28 de mayo
de 2010, acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el
día 17 de junio de 2010, a partir de las 12:00 horas, a celebrarse en Av, El Golf
NO 150, piso 6%, comuna de Las Condes, Santiago. La citada junta tendrá por
objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(1) Modificar el actual artículo séptimo de los estatutos sociales, relativos al
directorio de la sociedad, a fin de disminuir el número de miembros del
directorio de siete miembros titulares y siete suplentes a cinco miembros
titulares y cinco suplentes.
(2) Renovar totalmente el directorio de la sociedad.
(3) Facultar ampliamente al directorio y al gerente general de la sociedad para
que en el marco de los acuerdos adoptados por esta junta de accionistas
resuelvan todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan
presentase en relación con la reforma de estatutos que se acuerde en esta
junta; y;
(4) Conferir poderes necesarios a ejecutivos y/o abogados de la sociedad para
reducir el acta de la junta a escritura pública, perfeccionar la reforma de
estatutos y llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la junta.
La calificación de poderes se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la
hora en que ésta deba iniciarse.
Quedando a su disposición para cualquier consulta o duda sobre el particular, le
saluda atentamente,
JoNAE- Canales. Ag)
Gerente General
Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.
c.c.: – Andrés Barberis M.
– Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e9e6122385dd7ed26ceba31533581b79VFdwQmVFMUVRVEZOUkVFeFRucGpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
