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sociedad concesionaria
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N? 36/2010
GG1000-240.15
9 de abril de 2015
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Adjunta acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria de Los
Lagos S.A.
Adj.: Uno – Acta Junta Ordinaria Accionistas.
De nuestra consideración,
Adjunto a la presente copia fiel del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria de Los Lagos S.A. correspondiente al ejercicio 2015,
Sin otro particular, saluda cordialmente a usted
Carlos Barrientos Victoriano
Gerente General
Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.
C.C. -Archivo
Casa Matriz: Ruta 5 Sur, Km. 993, Sector Totoral, Llanquihue. Teléfono: 56-65-2423400; Fax: 56-65-2423406
Casilla 808, Puerto Varas, Chile
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.
En Santiago, a 1 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Prieto N” 1430,
Comuna de Independencia, de esta ciudad, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA DE LOS LAGOSS.A, (la “Sociedad” o la “Compañía”) convocada para esta fecha,
bajo la presidencia accidental del Director don Diego Savino y actuando como secretario el gerente general
señor Carlos Barrientos Victoriano.
1. ASISTENCIA.
De acuerdo con la lista de asistenciarespectiva, firmada por todos los asistentes, se encuentran representados
los accionistas que se indican a continuación:
a) Autostrade Holding do Sur S.A., representada por don Carlos Barrientos Victoriano, por 2.099
acciones; y
b) Autostrade dell” Atlántico S.r.L, representada por don Fernando Castro del Ría por 1 acción.
En total, se encuentran presentes o representadas 2.100 acciones, esto es, el 100% de las acciones emitidas
con derecho a vota, todas las cuales tienen derecho a participar y votar en la Junta.
2. FORMALIDADES.
El Sr. Presidente pidió que se dejara constancia en el Acta de lo siguiente:
a) Que la presente Junta fue convocada por el Directorio de la Compañía en sesión de fecha 20 de
febrero de 2015;
b) Que de conformidad al artículo 60 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas (la “Ley 18.046”), no
fue necesario publicar avisos de citación para esta Junta ni cumplir con las demás formalidades de
convocatoria por cuanto se comprometió la concurrencia de la totalidad de los accionistas, como
efectivamente ha ocurrido;
c) Con fecha 26 de febrero del presente año, se publicaron en el sitio en Internet de la Sociedad,
www.scloslagos.cl, los estados financieros de la Sociedad e informe de los auditores externos,
conforme a lo requerido en el Artículo 76 de la Ley 18.046 y en la normativaimpartida al efecto por
la Superintendencia de Valores y Seguros y
d) Los accionistas concurrentesa esta Asamblea son los titulares de las acciones inscritas en el Registro
de Accionistasa la fecha de la presente Junta y pueden por tanto, ejercer en ella sus derechos de voz
y voto en conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046.
Asimismo, se deja constancia que ninguno de los accionistas requirió la calificación de poderes y que el
Directorio no estimó necesario solicitarla. Los poderes presentados cumplen con los requisitos del artículo
111 del Reglamento de Sociedades Anónimas, no se presentaron poderes repetidos, y ninguno de los
presentes objetó algún poder en los términosprevistos en el artículo 115’N* 3 del mismo Reglamento.
3. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, que contiene el nombre de los accionistas y el número de
acciones de que son titulares o por las cuales comparecen, que se acordó archivar en el legajo de papeles de la
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Compañía.
Al encontrarse presentes la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto y de haberse
dado cumplimiento a las formalidades indicadas, el Sr. Presidente declaró legalmente constituida la Junta
Ordinaria de Accionistas deSociedad Concesionariade Los Lagos S.A. y abierta la discusión.
4. OBJETO DE LA JUNTA,
El señor Presidente expresó que esta Junta había sido convocada por el Directoriocon el objeto de someter a
la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a) Examinarla situación de la Sociedad y aprobar la Memoria Anual 2014, el Balance General, los Estados
Financieros y los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014;
b) Informaciónsobre la política utilizada para la determinación de la utilidad líquida distribuible y sobre el
tratamiento de los ajustes de primera aplicación, conforme a lo dispuesto en las Circulares 1945 y 1983
de la Superintendencia de Valores y Seguros;
c) Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos;
d) Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
e) Acordar la renovación del Directorio de la Sociedad;
f) Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
g) Designación de periódico para las publicaciones sociales;
h) Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la
Compañía a que se refiere la Ley N* 18.046;
i) Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
5, MEMORIA ANUAL 2014, BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES
DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014.
El Presidente hizo una exposición de los resultados y actividades de la Sociedad durante el ejercicio
concluido al 31 de diciembre de 2014.
Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura de la memoria, el balance general, los
estados financieros y los informes de los auditores externos de la Compañía correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014, en atención a que ya han recibido una copia de estos documentos y
tenido oportunidad de conocer en detalle de su contenido.
No habiendo objeciones ni observaciones sobre las materias indicadas, la Juntá adoptó, por unanimidad, el
siguiente acuerdo:
ACUERDO: La Junta aprobó por unanimidad la memoria anual, el balance general de las operaciones
sociales y los estados financieros presentados por el Directorio correspondientesal ejercicio concluido el 31
de diciembre de 2014, así como el informe de los auditores externos correspondiente al mismo período.
Para efectos de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 18.046, se deja constancia que el acuerdo anterior fue
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adoptado por aclamación, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
Teniendo en cuenta la aprobación prestada por la Junta al balance y al hecho de que la Sociedad ha
implementadoa partir del ejercicio2010 el sistemalFRS, conformeal cual no procede aplicar revalorización
a las cuentas representativas del patrimonio, dichas cuentas al 31 de diciembre de 2014 quedarían como
sigue:
Capital Pagado $ 53.602.284.061.-
Otras Reservas $ (7.840.452).-
Ganancias Acumuladas $ 107.759,157.611.-
Total Patrimonio $ 161.353.601.220.-
6. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
UTILIDAD LÍQUIDA DISTRIBUIBLE Y EL TRATAMIENTO DE LOS AJUSTES DE
PRIMERA APLICACION.
A continuación, y de acuerdo a lo dispuesto en las Circulares N* 1945 y 1983 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, el Presidente informó a los accionistassobre la política utilizada para la determinación de
la utilidad líquida distribuible y el tratamiento de los ajustes de primera aplicación para estados financieros
bajo IFRS.
A este respecto, el Presidente señaló que, tal como se informóa la Superintendencia de Valores y Seguros
mediante carta de fecha 11 de noviembre de 2010, y como se dio cuenta a los accionistas en Junta Ordinaria
de fecha 23 de marzo de 2011, el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 26 de octubre del mismo año,
acordó establecer como política general el no realizar ajustes al ítem “Ganancias (Pérdidas), atribuible a los
Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora”, presentada en los
Estados Financieros de la Sociedad, emitidos al 31 de diciembre de cada año, política que no ha sufrido
variaciones y se mantiene a la fecha.
Asimismo, se informa que se ha mantenido por el Directorio la política de controlar en forma separada del
resto de los resultados retenidos, manteniendo su saldo en la cuenta de Resultados Retenidos (Pérdidas
Acumuladas), los ajustes de primera aplicación de normas IFRS, incluidos en dicha cuenta del Patrimonio.
Se deja constancia en todo caso que lo anterior no obsta a que el Directorio de la Sociedad pueda en forma
justificada efectuar un cambio a la política informada, lo cual será oportunamente comunicado a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a los accionistas en la próxima junta que tenga lugar.
7. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 Y REPARTO DE DIVIDENDOS,
El señor Presidente propuso a la Junta no distribuir dividendos con cargo a los resultados del ejercicio
concluido al 31 de diciembre de 2014, resultados que arrojaron una utilidad del ejercicio ascendente a
$14.283.922.639 y, en su lugar, propone que dichas utilidades sean destinadas en un 100% a incrementar los
fondos de reserva
No habiendo objeciones ni observaciones sobre las materias indicadas, la Junta adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo:
ACUERDO: La Junta acordó, por unanimidad, no distribuir dividendos con cargo a los resultados del
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ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014, debiendo destinarse el 100% de dichas utilidades a
incrementar los fondos de reserva de la Sociedad
Para efectos de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 18.046, se deja constancia que el acuerdo anterior fue
adoptado por aclamación por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
8. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO 2014.
El Presidente informó a los señores accionistas, en conformidad al artículo 39 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, que el Directorio de la Sociedad no incurrió en gastos (sea en dietas, gratificaciones
honorarios u otros gastos en asesorías)durante el ejercicio 2014.
No existiendo observaciones ni objeciones, sepasó al siguiente punto.
9. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
El señor Presidente recordó a los accionistas presentes que corresponde a esta Junta proceder a renovar al
Directorio de la Sociedad por haberse cumplido el período estatutario de 3 años desde la última elección de
Directorio.
Considerada la materia y luego de un breve debate la Junta acordó por unanimidado siguiente:
ACUERDO: Designar como miembros titulares y suplentes del Directorio de la Sociedad, por un nuevo
periodo estatutario, a las siguientes personas:
Directores Titulares Directores Suplentes
l, Michele Lombardi Nicola Bruno
2. Diego Beltrán Savino Umberto Vallarino
3. Andrea De Donno Stefano Rossi
4 Roberto Mengucci León Larrain
S. Giuseppe Natali Stefano Cusmai
El Directorio antes designado durará en sus funciones hasta la junta ordinaria de accionistas del año 2018,
oportunidad en que se deberá renovar nuevamente de acuerdo a los estatutos de la Sociedad.
Para efectos de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 18.046, se deja constancia que el acuerdo anterior fue
adoptado por aclamación, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
10. AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015.
Al igual que en años anteriores, el Presidente propuso a la Junta designar para el ejercicio 2015 como
auditores externos de la Sociedad, a laempresa Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
No habiendo objeciones ni más observacionessobre las materiasindicadas, la Junta adoptó por unanimidad
el siguiente acuerdo:
ACUERDO: La Junta acordó por unanimidad designar como auditores externos independientes de la
Sociedad para el ejercicio 2015, a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Ltda Ni
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Para efectos de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 18.046, se deja constancia que el acuerdo anterior fue
adoptado por aclamación, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a oto.
11. PERIÓDICO PARA LAS PUBLICACIONES SOCIALES,
El Presidente propuso que las publicaciones legales ordenadas por el artículo 59 de la Ley 18.046, relativas a
citaciones a Juntas de Accionistas, se hagan en elperiódico “Diario Financiero”de Santiago.
No habiendo objeciones ni observaciones sobre las materias indicadas, la Junta adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo:
ACUERDO: La Junta acordó por unanimidad designar al periódico “Diario Financiero” de Santiago, como
aquel en que han de practicarse las publicaciones legales ordenadas por el artículo 59 de la Ley 18.046,
relativas a citaciones a Juntas de Accionistas.
Para efectos de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 18.046, se deja constancia que el acuerdo anterior fue
adoptado por aclamación, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto.
12, NEGOCIOS SOCIALES Y OPERACIONES CON EMPRESAS O PERSONAS
RELACIONADAS A QUE SE REFIERE LA LEY 18.046.
El Presidente informó a la Junta que durante el ejercicio 2014 se efectuaron las transacciones con partes
relacionadas de que dan cuenta los Estados Financieros de la Sociedad. A continuación procedió a dar cuenta
de las características de cada una de dichas operaciones.
El señor Presidente dejó constancia que estas transacciones se han efectuado de acuerdo a la ley y en
condiciones de equidad y mercado.
No existiendo observaciones ni objeciones,se procedió a tratar el siguiente punto.
13. OTROS ACUERDOS.
12.1 Reducción a escritura pública
La Junta acuerda por unanimidad facultar a los abogados señores León Larrain Abascal, Sebastián
Vivanco Silva y Fernando Castro del Río para que actuando individual e indistintamente uno
cualquiera de ellos, y pudiendo delegar este poder total o parcialmente y en una o más personas,
reduzcan a escritura pública todo o parte el Acta de esta Junta, en uno o más actos, si así se estimare
necesario, una vez que ésta se encuentre firmada por las personas designadas al efecto y sin esperar
su ulterior aprobación.
12.2 Firma del acta y cumplimiento de acuerdos
Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente y el Secretario, y por los
representantes de los accionistas asistentes. Se deja constancia que el texto del acta que antecede fue
leído y aprobado por la totalidad de los asistentes.
12.3 Aprobación del acta
Se acordó dejar constancia que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 18.046, el acta
de la presente Junta seentenderá aprobada desde el momento en que sea firmada por las personas
señaladas precedentemente, ofortun idad desde la cual se podrán llevara efecto los acuerdos que en
en)
ella se consignan. / /
Habiéndose cumplido el objetf de la convocatoria, el señor Presidente puso término a la Junta Ordinaria
siendo las 11:30 horas.
sr”
Carlos Barrientos Victoriano
Secretario
Diego Savino
Presidente
Carlos Barrientos Victoriano
pp. Autostrade Holding do Sur S.A. pp. Autostrade dell” Atlántico S.r.L.
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.
Celebrada en Santiago, el 1 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Prieto N*
1430, Comuna de Independencia, Santiaga
Accionistas N? de Acciones Firma
Autostrade Holding do Sur S.A, representada
por don Carlos Barrientos Victoriang por
Autostrade dell” Atlántico S.r.L, representada
por don Fernando Castro del Ría por
Total:
Santiago, 1 de abril de 2015.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=233f237200ebad1a44a04698ceeb180aVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RXcFJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
