Resumen corto:
Costanera Norte: Junta de Accionistas sin dividendos, renovación de Directorio y Auditores Externos. 100% de acciones presentes.
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Resumen largo:Costanera Norte informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: no distribuir dividendos, renovación de Directorio, designación de Auditores Externos y otros temas. Asistió el 100% de las acciones emitidas.
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COSTANERA NORTE Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro de Valores N* 938 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63% de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: | k TA ETS $ Directores Suplentes | Roberto Mengucci Giuseppe Natali | aia Gua aan AnmaPPalandrani |
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44* y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
0 6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia. ” p General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www costaneranorte.cl Página 1 de 2
COSTANERA NORTE Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente, SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Diégo Savino ente General General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www costaneranorte.cl Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5940269fc4b421ed574ca1f3485aabacVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713481201
