Resumen corto:
Señora ce COSTANERA NORTE Santiago, 20 de abril de 2022 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 938 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Hecho Esencial – Acuerdos Adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financi
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Señora ce
COSTANERA NORTE Santiago, 20 de abril de 2022
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 938
REF.: HECHO ESENCIAL
MAT.: Comunica Hecho Esencial – Acuerdos Adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas
Solange Bernstein Jauregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
Estando debidamente facultado y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N? 18.045, comunico a ustedes con carácter de Hecho Esencial, que el día 20 de abril de 2022, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose distribuir un dividendo definitivo equivalente a $882.352,9412 por acción, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio.
Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Roberto Mengucci Giuseppe Natali Michele Lombardi Carlos Barrientos Massimo Sonego Enrica Marra
Ricardo Szlejf Caroline Carlos Alfredo Ergas Sebastián Berardi
Se designó para el ejercicio 2022 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44″ y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se acordó por unanimidad realizar las publicaciones sociales en el diario electrónico “El Mostrador.
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – www.costaneranorte.cl Página 1 de 2 “ME
COSTANERA NORTE Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente,
RIA COSTANERA NORTE S.A.
iego Savino erente General
SOCIEDAD CONC
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f25ff19e64b18efe446e49822d085086VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRYcEZORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
