Resumen corto:
rl COSTANERA NORTE Santiago, 01 de abril de 2022 Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 938 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideraci
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COSTANERA NORTE Santiago, 01 de abril de 2022
Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 938
REF.: HECHO ESENCIAL
MAT.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señora
Solange Bernstein Jauregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10* inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 23 de marzo de 2022, el Directorio de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. (la Sociedad), acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de abril de 2022, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle General Prieto N* 1430, comuna de Independencia, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a. Aprobación del balance, estados financieros e informes de auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
b. Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, la política de reparto de dividendos.
c. Designación de Auditores Externos.
d. Informe de acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad sujetos al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
e. Designación de los miembros del Directorio para el próximo periodo.
f.. Determinación del periódico en el cual la Sociedad realizará sus publicaciones.
g. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que deba iniciarse.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Diego Savino Gerente General á £ General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www. costaneranorte cl Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0bfad6b381a41b64cf7c87f32eadf2faVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVQwUk5NazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
