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COSTANERA NORTE
Santiago, 29 de marzo de 2018
REF.: CMF – 18 – 002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2018
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 938
Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el 23 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de
esta Compañía, para el 18 de abril de 2018, a las 08:20 horas, en calle General Prieto N* 1.430,
comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2017 y fijación de la política de
dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N” 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros y
correspondientes serán enviadas a esa Comisión a través del dulo SEIL con esta fecha y la
memoria el 03 de abril de 2018. Asimismo, serán licados en nuestra página web
http://www,costaneranorte. cl/quienes-somos/, el mismo día 0Yde abrilWe 2018.
Saluda atentamente,
rta de los auditores externos
VoBo
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. Fiscalía
erente General
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – Fax (56-2) 2490 0704 – www.costaneranorte.cl Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3662bc2bb75488685aaf7495a3ddba18VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucE5lRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
