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COSTANERA NORTE
Santiago, 31 de marzo de 2017
REF.: SVS- 17 – 002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2017
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N” 938
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 20 de abril de 2017, a las 08:20 horas, en calle General Prieto N0
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2016 y fijación de la política de
dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones,
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
arta de los auditores externos
través del Módulo SEIL y la memoria
isma fecha serán publicados en nuestra
Por último, se hace presente que los Estados Financieros
correspondientes serán enviadas hoy a esa Superintendenci,
a más tardar el día 05 de abril de 2017. Asimismo, en la
página web http://www costaneranorte. cl/guienes-som
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Diego Savino
Gerente General
e
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www.costaneranorie,cl Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0329ea61429a8c0febc5966bcf4e94ffVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRucGpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
