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COSTANERA NORTE
Santiago, 30 de marzo de 2016
REF.: SVS- 16 – 002
MAT.: Citación para Junta General
Ordinaria de Accionistas año 2016
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 938
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 19 de abril de 2016, a las 08:20 horas, en calle General Prieto N*
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2015 y fijación de la política de
dividendos.
3. Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
6. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Superintendencia a través del Módulo SEIL a más tardar el
día 01 de abril de 2016. Asimismo, serán publicados en nuestra página web
http://www.costaneranorte.cl/quienes-somos/, a más tardar(el día 01 de. abril de 2016.
Saluda atentamente, AP
h qe
Pe)
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Diego Savino
Gerente General
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – Fax (56-2) 2490 0704 – www.costaneranorte.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d1cdb942c686ec29af7a0deb48e24634VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUnJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
