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COSTANERA NORTE
Santiago, 07 de abril de 2014
REF.: SVS- 14-004
ANT.: Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
(antes denominada Sociedad Concesionaria
Nueva Costanera S.A.), Inscripción en el
Registro de Valores N* 938.
MAT.: Citación para Junta Ordinaria de Accionistas
(año 2014).
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO
De mi consideración:
Comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en
Sesión celebrada el día 26 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas de esta Compañía, para el día 22 de abril de 2014, a las 08:20 horas, en calle General
Prieto N* 1.430, de la comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2013 e Informe de los Auditores Externos.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2013 y fijación de la política de
dividendos.
Designación de Auditores Externos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
DoAA2.0
Las demás materias de interés social propias de esta Junta.
Informo a usted que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse
citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Finafícieros y carta de los auditores externos
correspondientes ha sido enviado con esta misma fecha aesa Superintendencia a través del Módulo
SEIL. Asimismo, se publicarán en nuestra página web ttp:// .costaneranorte.cl/quienes-somos,,
durante el día de hoy.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
lego Savino
Gerente General
DS/pvg
c.c..: Archivo
Inch:
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – Fax (56-2) 2490 0704 – www.costaneranorte.cl.
Deloitte. me
Auditores y Consultores Limitada
Rosario No
RUT: 80.27.
Marzo 26, 2014
Señores Presidente y Directores de
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo requerido por la Circular N%979 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hemos aplicado ciertos procedimientos a los registros contables de Sociedad
Concesionaria Costanera Norte S.A. con el objeto de determinar si ha dado cumplimiento,
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013, a las disposiciones contenidas en la
circular conjunta de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras N* 960 del 14 de agosto de 1990. Los procedimientos que
aplicamos se resumen en el Anexo A.
La calificación de la legalidad de una transacción en particular corresponde en última instancia
a los tribunales de justicia y, por ende, escapa al ámbito de competencia profesional de los
auditores independientes.
Como resultado de la aplicación de dichos procedimientos y considerando que las operaciones
de crédito vinculadas directamente con el giro de Sociedad Concesionaria Costanera Norte
S.A., con su personal y sus empresas relacionadas no afectan las disposiciones de la Ley
General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores, nada llamó nuestra atención que nos haga
suponer que Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. haya realizado operaciones que
pudieran considerarse del giro bancario o de intermediación de valores, tal como se definen en
dicha circular conjunta N*960.
Este informe se relaciona exclusivamente con Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. y
es emitido solamente para información y uso de su Directorio.
Atentamente,
De bale
ANEXO A: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES
de
6.
Nos reunimos con la Administración, para tomar conocimiento más detallado de las
diferentes políticas de financiamiento utilizadas por ésta.
Efectuamos indagaciones sobre los mecanismos y procedimientos de control establecidos
por Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., para prevenir que existan transacciones
de financiamiento o pactos que transgredan las disposiciones de la Ley General de Bancos
y la Ley de Mercado de Valores.
Leímos las actas de sesiones del Directorio de Sociedad Concesionaria Costanera Norte
S.A. celebradas durante el ejercicio.
Leímos la correspondencia intercambiada con la Superintendencia de Valores y Seguros.
Efectuamos indagaciones con los asesores legales de Sociedad Concesionaria Costanera
Norte S.A. y obtuvimos una carta de representación de los mismos.
Obtuvimos una carta de representación de la gerencia.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
ya
Obtuvimos el balance de comprobación y saldos del mayor al 31 de diciembre de 2013 y:
a. Verificamos la cuadratura de dicho balance con los estados financieros auditados.
b. Identificamos en dicho balance las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos que
se relacionan con las actividades de financiamiento o de inversión financiera de
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
Seleccionamos una muestra representativa de las partidas que integran los saldos de
cuentas de activos y pasivos a fin de año, y de los débitos y créditos registrados durante el
año en las cuentas de resultado, de todas las cuentas identificadas en el punto 7b.
Para las partidas seleccionadas analizamos la naturaleza de la transacción y, en la medida
que lo consideramos necesario, leímos los contratos, revisamos la correspondiente
documentación de respaldo y efectuamos otras indagaciones adicionales.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d630d096e6d881dcffd54dcf4f2af58bVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRsUnJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
