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COSTANERA NORTE
Santiago, 09 de abril de 2012
REF: SVS- 12-004
MAT.: informa citación Junta Ordinaria de Accionistas
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Inscripción N* 938 en el Registro de Valores
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el
Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, acordó citar a
Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, para el día 24 de Abril de 2012, a las
13:30 horas, en calle General Prieto N* 1.430, comuna de Independencia, Regién
Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2011.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2011 y fijación de la política
de dividendos.
3.- Designación de Auditores Externos.
4- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad
regidos por el art. 146 de la Ley N” 18.046.
5.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6.- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
informo a usted que la formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse
citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo
amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho
a voto.
La Memoria fue publicada en el día de hoy en la página Web de esa Superintendencia, a través
del Módulo SEIL. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la carta de los
auditores externos correspondiente, se publicarán en nuestra página Web
htto://www.costaneranorte. clinformacion-+iñanciera.htmi el día 10 de abril de 2012.
Atentamente, .
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
Diego Savino
Gerente General
DSIS
Adi. Lo señalado,
C.e. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa de Comercio de Valparaíso.
Bolsa Electrónica.
Archivo
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 490 0000 – Fax (56-2) 490 0704 – www.costaneranorte.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bd8640b4456b7d574b8e523f25436fe7VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RtcGpORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
