Resumen corto:
Junta de Accionistas de 17/04/2025 aprueba estados financieros, no distribuye dividendos, renueva directorio con nuevos miembros y designa a KPMG como auditor externo; asistencia del 100%.
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CONEXIÓN VIAL 78-68 Santiago, 17 de abril de 2025 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 523 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 17 de abril de 2025, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
| Directores Titulares Directores Suplentes A Ú[L > – QGÍ ÑQR ho
Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Roberto Mengucci Francesco Chietera Massimo Di Casola Anna Palandrani Diego Savino Alessandra Pietropaolo Mariana Nishimura Caroline Carlos Alfredo Ergas Segal Ricardo Szlejf
Se designó para el ejercicio 2025 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44″ y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Otras materias de interés social que legalmente son de su competencia.
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 1 de 2 [0
CONEXIÓN VIAL 78-68
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA ÓN VIAL RUTA 78 – 68 S.A.
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d72c9177ff28a49daff18d25b53a8554VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRYcEZlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744916701
