Resumen corto:
Junta General de Accionistas de Conexión Vial 78-68 el 16/04/2024: 100% de acciones presentes, aprobación de estados financieros 2023, política de dividendos, renovación de Directorio y designación de Auditores Externos.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta General Ordinaria de Accionistas de Conexión Vial 78-68 el 16/04/2024: 100% de acciones presentes, aprobación de estados financieros 2023, política de dividendos, renovación de Directorio, designación de Auditores Externos y otros temas de interés social.
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CONEXIÓN VIAL 78-68 | | Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 523 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63? de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes Roberto Mengucci Giuseppe Natali Sebastián Cuevas Braun Anna Palandrani llaria Marinell Caroline Carlos Alfredo Cutiel Ergas Segal Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los articulos 44 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, $e hard llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente centificad Le saluda atentamente, ) U je m3 SOCIEDAD CONCESION CONEXIÓN VIAL RUTA 78 – 68 S.A.
Juan Kuster ME –Gerénte General A Américo Vespucio 1476 _ Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5fefa6b10072202a12035085a0301242VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713482101
