Resumen corto:
(9 CONEXIÓN VIAL 78-68 Santiago, 20 de abril de 2023 Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 523 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra con
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CONEXIÓN VIAL 78-68 Santiago, 20 de abril de 2023 Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 523 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 19 de abril de 2023, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Roberto Mengucci Stefano Bonomolo
Michele Lombardi Giuseppe Natali Diego Savino Paolo Fabretti
Mariana Nishimura Caroline Carlos
Se designó para el ejercicio 2023 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44″ y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 1 de 2 (9
CONEXIÓN VIAL 78-68
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente,
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2ccebf74c3a255705455c4f23918f9eVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRWUk5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
