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y LAS REJAS 05/10/2017 11:32 Operador: PFRANCO
í ONEXION DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. DE PARTES
Nro.Inscrip: 1471
Inscripción Reg. Especial Entidades Informantes N? 147
Santiago, 5 de Octubre de 2017
SCCLR-079-2017
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 – piso 8
PRESENTE
Ref.: Adjunta copia de acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Conexión Las Rejas S.A.
De mi consideración:
Adjunto a la presente sírvase encontrar copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas
de Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A. celebrada con fecha 4 de octubre de 2017,
debidamente certificada por el Gerente General de Sociedad Sociedad Concesionaria Conexión
Las Rejas S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gerente general
Sociedad desionaria Conexión Las Rejas S.A.
Incl. Lo indicado
ee.
ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA CONEXIÓN LAS REJAS S.A.
En Santiago de Chile, a 4 de Octubre de 2017, siendo las 16:00 horas, en Av. Apoquindo N*
3000, Comuna de Las Condes, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A., en adelante también (“la Sociedad”)
acordada para hoy y a la cual asistieron los siguientes accionistas debidamente representados:
I- ASISTENCIA
De acuerdo a la Hoja de Asistencia firmada por los señores accionistas, concurrieron
representados a esta Junta:
Empresa Constructora Belfi S.A. re
presentada por don Fernando Elgueta Gálmez, por
1.315.800.000 acciones.
CBM Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.
representada por don Juan
Vargas Peyreblanque, por 877.375.440 acciones.
Camino Nogales Puchuncaví S.A. representada por don Ricardo Bachelet Artigues, por
438.424.560 acciones.-
Total acciones presentes: 2.631.600.000.-
IL.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA
Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según
el siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio, en sesión de fecha 27 de
septiembre de 2017.
b) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas a la presente junta,
no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones
correspondientes.
c) Los antecedentes referidos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a disposición
de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el término que dicha
disposición establece.
d) Participaron en la Junta las personas que reunían la calidad de accionistas al quinto día
hábil anterior a la fecha de la celebración de la Junta.
JA)
Dado que se encuentran presentes asistentes o debidamente representadas en la junta, el
100% de las acciones que la Sociedad tiene emitidas a esta fecha, puede efectuarse
válidamente esta reunión.
IL APROBACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES
La Junta calificó y aprobó, por unanimidad, los poderes presentados con que aparecieron
actuando los asistentes a la misma.
IV. INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el quórum
establecido en los estatutos sociales y ley vigente, se da por instalada la Junta y se declara
iniciada la reunión.
v. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se informó a los señores accionistas que el acta de la última junta que corresponde a la
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de Abril de 2017, se encuentra
debidamente firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas designados al
efecto.
VI. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA
Presidió la reunión don Fernando Elgueta Gálmez. Se designó Secretario de la Junta al
Gerente General don Juan Vargas Peyreblanque.
VIL FIRMA DEL ACTA
Se acordó que la presente acta sea firmada por tres cualquiera de los accionistas presentes
a además del Presidente y el Secretario.
VIIL.- OBJETO DE LA JUNTA
El presidente señaló que el objeto de la junta extraordinaria de accionistas es pronunciarse
sobre:
1. El traspaso de la cuenta patrimonial “Otras Reservas” la suma de $ 1.200.000.000 a la
cuenta de “Utilidades Acumuladas”, y
2 /
La propuesta de pago de un dividendo eventual equivalente a la suma de 0,370 pesos
por acción, esto es, un total de $ 973.692.000, con cargo a utilidades de ejercicios
anteriores y que se encuentran registradas en la cuenta “Utilidades Acumuladas”.
IX.- ACUERDOS
La junta, por unanimidad de las acciones presentes, que representan un 100% de las acciones
emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordó lo siguiente:
(1) Traspasar de la cuenta “Otras Reservas” la suma de $ 1.200.000.000 a la cuenta
“Utilidades Acumuladas”, en virtud que dichas reservas se encuentran realizadas y que la
cuenta “Otras Reservas”, al 31 de agosto del 2017, tiene un saldo de $ 9.194.273.600.
(Q) Aprobar el pago de un dividendo eventual equivalente a la suma de 0,370 pesos por
acción, esto es, un total de $ 973.692.000, disponiendo que éste se pague con cargo a
utilidades de ejercicios anteriores, y que se encuentran registradas en la cuenta “Utilidades
Acumuladas” en dinero, a los accionistas, a partir del día 11 de octubre de 2017, y dentro del
plazo máximo de 30 días contados desde esa fecha.
En consecuencia, luego del acuerdo adoptado, el capital y otras cuentas de Sociedad
Concesionaria Conexión Las Rejas S.A.. quedan compuestos como sigue:
Capital Pagado $ 1.067.831.358
Utilidades Acumuladas $ 569.753.228
Otras Reservas $ 7.994.273.600
Total Patrimonio $ 9.631.858.186
El dividendo se pagará entre las 9:00 y las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en Apoquindo
N? 3.000, oficina 1.602, comuna de Las Condes, Santiago. Lo anterior, sin perjuicio que
respecto de aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito a la Compañía, el
dividendo les será pagado mediante depósito en su cuenta corriente bancaria, o en su caso, se
les remita el cheque correspondiente por correo certificado al domicilio que hayan indicado en
dicha comunicación para tal efecto.
6) Facultar al Gerente General de la Sociedad, para dar cumplimiento a todos los trámites
y diligencias, al despacho de todas las comunicaciones y copias del acta de esta Junta, que
fueren menester a la Superintendencia de Valores y Seguros, y todas las otras entidades
públicas o privadas que se estime pertinente. Además, para que en nombre y representación
de la sociedad, dé cumplimiento a todos los trámites para efectuar el reparto del dividendo,
incluyendo el pago de éste en la forma descrita.
X.- TRAMITACION DE ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER
Se facultó al Gerente General y al abogado don Diego Marin Correa para que uno
cualesquiera de ellos, actuando indistintamente, solicite reducir a escritura pública, en todo o
FO y
en parte, los acuerdos de que da cuenta la presente acta y efectúen las publicaciones e
inscripciones que correspondan conforme a derecho, los que tendrán valor tan pronto como la
misma se encuentre firmada por todos los accionistas presentes, sin tener que esperar la
aprobación ulterior del Acta.
Del mismo modo, la Junta facultó al Gerente General, para dar cumplimiento a todos los
trámites y diligencias, al despacho de todas las comunicaciones y copias del acta de esta
Junta, que fueren menester a la Superintendencia de Valores y Seguros y todas la otras
entidades públicas o privadas que se estime pertinente.
X.- FIRMA DEL ACTA
La Junta acuerda, además, y por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los
accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El señor Presidente ofreció la palabra para tratar
Junta, luego de diversas consultas de los señor
16:30 horas.
cualquier materia relacionada con la presente
es accionistas, se levantó la reunión siendo las
No habiendo otros temas que tratar, se puso fin a la presente Junta de la Sociedad.
|
Fernando [Elgueta Gálm
EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.
Jua
argas Peyreblanque
CMB-PRIME Ad
ihistradora de Fondos de Inversión S.A
rdo Bachelet Artigues
OGALES PUCHUNCAVIS.A.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad: SOCIEDAD CONCESIONARIA CONEXIÓN LAS REJAS S.A.
Fecha: 4 de octubre de 2017
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Apoquindo 3000, oficina 1602, Comuna de Las Condes.
–
Accionistas Representante
Firma
N? de Acciones
EMPRESA CONSTRUCTORA l
BELFI S.A. Fernando Elgueta Gálmez 1.315.800.000
>
CMB-PRIME ADMINISTRADORA l tf Ig
A AA
DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A Juan Vargas Peyreblanque 877.375.440
Y
CAMINO NOGALES
PUCHUNCAVI S.A. Ricardo Bachelet Artigues 438.424.560
Las Ra
A “LAS REJAS
CONEXION
CERTIFICADO
Certifico que el acta que antecede es copia del acta original de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Sociedad Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A., celebrada con fecha 4 de octubre de 2017.
Juañ Vargas Peyreblanque
erente General
Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f94a737962ad0a988b802645c1bb7eaaVFdwQmVFNTZSWGROUkVVelRsUlZkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
