(MO), concesiones
O ¡urbanas
Santiago, 24 de abril de 2019
Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N2 160
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449 – piso 8
Santiago
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS S.A.
Señor Presidente:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la
Sección 11 de la Norma de Carácter General NO 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, informamos que los acuerdos adoptados unánimemente en la Junta
Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONES URBANAS
S.A., celebrada con fecha 23 de abril de 2019, y a la cual asistieron el 100% de las
acciones emitidas de la sociedad con derecho a voto.
a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de los auditores externos
independientes y se aprobó, la Memoria anual, el Balance y el Estado de Ganancias
y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de
2017.
b) Se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2018,
reteniendo la totalidad de esta para ser destinada a reserva de dividendos
eventuales.
c) Se acordó designar a la firma Deloitte, como auditores externos, para que
dictaminen sobre los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio 2019.
e) Se acordó que las publicaciones sociales se hiciesen en el diario electrónico “La
Nación.cl”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gerente General
Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.
Santa Clara N*300 – Huechuraba – Santiago.
Tel: 223946340
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ecd8be96d228d6d45156f0ac09f6f0bVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRWUkJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
