2. Sociedad Concesionaria
5- Centro de Justicia de Santiago = OHLA Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
R.U.T N* 99.557.380-6 Registro Entidades Informantes N* 106 Santiago, 30 de octubre 2023 OHLA.CJS-GG233-23 Señora
Solange Berstein
Comisión para el Mercado Financiero Presente.
Por medio de la presente, y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra a) del punto
2.3 de la Norma de Carácter General N*30, venimos en presentar dentro del plazo establecido para ello, copia autorizada de la reducción a escritura pública, de la Junta de accionistas celebrada el 17 de octubre de 2023, a las 12.00 hora, en la cual se acordó modificar los estatutos en el sentido acordado en ella.
Le saluda atentamente, [ e Antonio Vavíér MoralesPizarro Gerente Gener.
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
Grupo OHLA
Manuel Rodríguez Sur 2281, Santiago – Chile Fono: (562) 2598 2600 www.concesionariacentrodejusticia.cl
Notario de Santiago Humberto Quezada Moreno
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 24 de Octubre de 2023 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Santiago Humberto Quezada Moreno.- Av. Apoquindo 3196, Las Condes.-
Repertorio Nro: 8718 – 2023.-
Santiago, 25 de Octubre de 2023.- ll ARROB Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456810434 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456810434.- Verifique validez en htto:fojas.cld,pho?cod=not7 ¡hquezmorándoc=123450810434.- .- CUR Nro: F4823-123456810434,-
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QUEZADA MORENO
26* NOTARIA DE SANTIAGO
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.
Celebrada con fecha 17 de octubre del año 2023.-
Repertorio Nro.: 8.718-2.023.-
Abogado: Rosario Arechavala
En Santiago de Chile, a veinticuatro de octubre del año dos mil veintitrés, ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, comuna de Las Condes, comparece: Doña ROSARIO ARECHAVALA CRUZ, quien declara ser chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad
número catorce millones ciento diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve guión cero, domic
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30 en calle León número tres mil quinientos uno, comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, la compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública el ACTA de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO $S.A., celebrada con fecha diecisiete de
octubre del año dos mil veintitrés, la cual es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO $.A. En Santiago, a las doce horas del día diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés, en las oficinas ubicadas en Avenida Manuel Rodríguez Sur, comuna de Santiago, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA – DE SANTIAGO S.A., (en adelante, la Sociedad), la que se encuentra inscrita a fojas trece mil setecientas setenta y seis, número diez mil trescientos cincuenta y seis en el Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil cuatro. Presidió la sesión don Javier de Vicente Sánchez, y asistió la abogada de la Sociedad, doña Macarena López Júnemann, quien actuó como secretaria ad hoc.
Asimismo, se encuentra presente don Felipe Andrés Bascuñán Lira, Notario Suplente de don Humberto Quezada Moreno, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría
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26* NOTARIA DE SANTIAGO de Santiago, quien asistirá a todo el desarrollo de la Asamblea, y emitirá el certificado correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo cincuenta y siete inciso final de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Uno.
ASISTENCIA.- Asistieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, que se indican a continuación: (a) Obrascón Huarte Lain Agencia en Chile S.A., representada por don Javier de Vicente Sanchez, por novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones. (b) OHL Andina S.A, representada por don Gerardo Ariel Pollicino Anglat, por una acción. El total de acciones presentes en la Junta ascendió a un millón, que corresponden al cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. Se deja especial constancia que sólo han participado en la presente Junta de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, al día de la celebración de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o representadas figuran en la hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que está a disposición de los señores accionistas. Dos.
CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS. (a) El poder del representante de Obrascón Huarte Lain Agencia en Chile S.A, consta en escritura pública de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, otorgada en la Notaría de Santiago de
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términos solicitados. Con motivo de expuesto precedentemente, la presente Junta tiene por objeto, entre otras materias, pronunciarse en orden a modificar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales relativo a la periodicidad de las sesiones ordinarias de Directorio para que se celebren a lo menos una vez cada tres meses. Siete punto uno punto dos.- ACUERDO DE MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE DIRECTORIO.- Luego de conocidos los antecedentes expuestos por el señor Presidente y
de debatir ampliamente la materia, la Junta, por aclamación y unanimidad de los accionistas asistentes, acordó modificar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, estableciendo que las sesiones ordinarias de Directorio se celebrarán a lo menos una vez cada tres meses. Ocho.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados con anterioridad, la Junta acordó, por aclamación y unanimidad, sustituir el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, según se indica a continuación: Artículo Décimo Tercero: Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez cada tres meses, en las fechas y horas predeterminadas por el propio directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas celebrarán cuando las cite especialmente el
presidente, por sí, o a indicación de uno o
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1 directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la
reunión sin calificación previa, o cuando las cite la
Comisión para el Mercado Financiero (en adelante
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57 NR a SR sobre Sociedades Anónimas. La citación a sesiones extraordinarias de directorio se practicará por los
simedios de comunicación que determine el directorio alpor unanimidad de sus miembros, siempre que den
1irazonable seguridad de su fidelidad o, a falta de
1ldeterminación de dichos medios, mediante carta
1wicertificada despachada a cada uno de los directores
1aicon, a lo menos, tres días de anticipación a su
1ws|icelebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro wlhoras de anticipación, si la carta fuere entregada
1sjpersonalmente al director por un Notario Público. La
1wlcitación a sesión extraordinaria deberá contener una
20 referencia a la materia a tratarse en ella y podrá
21lomitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de
220los directores de la Sociedad. Se entenderá que
2participan en las sesiones aquellos directores que, a zalpesar de no encontrarse presentes físicamente, están
2sicomunicados simultánea y permanentemente a través sde medios tecnológicos que autorice la Ley sobre
21¡Sociedades Anónimas O la CMF, mediante ssliinstrucciones de general aplicación. Nueve.-
2xx TRAMITACION DE ACUERDOS.- Se facultó al
soldirectorio de la sociedad para adoptar todos los
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acuerdos que sean pertinentes para la materialización de las reformas estatutarias aprobadas por la Junta, sin esperar una aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes. Asimismo, se facultó a los abogados Rosario Arechavala Cruz yo Macarena López Júnemann, para que indistintamente una cualesquiera de ellas, actuando separadamente, procedan a reducir a escritura pública en todo o parte el acta de la presente Junta y para efectuar todos los trámites y actuaciones que sean necesarios 0 conducentes para legalizar la reforma de estatutos contenida en ella. Por último, se facultó al portador de un extracto de dicha escritura para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que de la misma sean procedentes en el Registro de Accionistas de la compañía y en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y para requerir su publicación en el Diario Oficial de Chile. Finalmente, el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas para plantear cualquier otro asunto relativo a la marcha de la Sociedad, sin que ningún señor accionista expresara su deseo de hacer uso de la palabra.- No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Junta a las trece horas. Hay cuatro firmas, Presidente Secretaria ad-hoc p.p.
Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en Chile p.p.
OHL Andina S.A. HOJA DE ASISTENCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA í DE
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30 SANTIAGO, S.A. CELEBRADA CON FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS ACCIONISTA + Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en Chile, representada por don Javier de Vicente Sanchez, por novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones; FIRMA hay una firma ilegible ACCIONISTA + OHL Andina S.A, representada por don Gerardo Ariel Pollicino Anglat por una acción FIRMA hay una firma ilegible; Total acciones representadas: un millón.- CERTIFICADO El Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Haber asistido a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. la que se celebró en el día, hora y lugar que se indica en el acta que precede.
SEGUNDO: Que se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el acta. TERCERO: Que asistieron a la Junta accionistas que representaban la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los trámites estatutarios y legales de citación a Junta General Extraordinaria. CUARTO: Que los poderes presentados fueron calificados y aprobados en la forma que da cuenta el acta. QUINTO: Que las proposiciones hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por unanimidad de los asistentes. SEXTO: El acta precedente es un reflejo fiel y exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta.
Santiago, diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés.- Conforme con su original que he tenido a la vista. En
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26* NOTARIA y
DE SANTIAGO É > ; $, comprobante y previa lectura srnla feciente el
. as iS presente instrumento. Di copia. Doy: ¿8 IN Impresión Dactilar Firma: itv YN
ROSARIO ARECHAVALA CRUZ
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Repertorio N : 8.718-2.023.-
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¡que v: http:www.fojas.
(TP EZ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=123433378e662c91a3b5be8223c719ebVFdwQmVVMTZSWGROUkZFeFRXcFplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1698680402
