SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A. 2022-05-04 T-11:00

Sociedad Concesionaria<br />- Centro de Justicia de Santiago<br /><br />A.<br /><br />OHLA<br />Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.<br />R.U,T N? 99,557,380-6<br />Registro Entidades Informantes N2 106<br />Santiago, 3 de Mayo de 2022<br />OHLA.CJS-GG/109-22<br />Señora<br /><br />Solange Berstein<br />Comisión para el Mercado Financiero<br />Presente.<br /><br />Por medio de la presente, adjunto a Ud. copia del Acta de la Junta General Ordinaria de<br /><br />Accionistas de la sociedad de fecha 29 de abril de 2022, debidamente certificada por el<br /><br />Gerente General.<br /><br />Le saluda atentamente,<br /><br />Antonio Javier Morales Pizarro<br />Gerente General<br />Sociedad Concesionaria<br />Centro de Justicia de Santiago S.A.<br /><br />JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br />SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.<br /><br />En Santiago, a 29 de abril del año 2022, siendo las 8.00 horas, se lleva a efecto la Junta<br />Ordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE<br /><br />SANTIAGO S.A.” a través de video conferencia, plataforma Microsoft Teams,<br /><br />F. PRESIDENCIA Y SECRETARIO,<br />Por acuerdo de la Junta presidió la reunión don Javier De Vicente Sánchez actuando como<br /><br />Secretario don Jerónimo Linde Raspaud.<br /><br />5H. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA,<br /><br />Aun cuando ello no es necesario, por cuanto asistieron el 100% de los accionistas con derecho<br />a voto, el señor Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades<br />de convocatoria para la celebración de esta junta:<br /><br />A) Que fue convocada por acuerdo det Directorio de la Compañía en su sesión anterior, En la<br />Sesión de Directorio, en conformidad a lo dispuesto por el Título VI párrafo 2” del Decreto<br />Supremo n” 702 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Sociedades Anónimas, en<br />particular su Artículo 108, se acordaron los plazos, formas y modos de ejercicio de los<br />derechos de los accionistas, de manera de permitir el ordenado desarrollo de la junta y la<br />regularidad del proceso de la votación<br /><br />B) Que, de acuerdo al artículo 60 de la ley N* 18,046 sobre sociedades anónimas, no fue<br />necesario citar a la presente junta por aviso en los diarios, toda vez que se contaba con la<br />seguridad que concurrirían a la reunión la totalidad de las acciones emitidas por la<br />sociedad, como de hecho ha ocurrido.<br /><br />C) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la ley 18.046 sobre sociedades<br />anónimas, si bien se han tenido a disposición de los señores accionistas en tas oficinas de<br />la Compañía, atendida la situación actual de pandemia, fueron igualmente remitidos por<br />medios electrónicos a cada accionista con la anterioridad indicada en la ley.<br /><br />D) Que, de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho de voz y voto en esta<br />junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas con anticipación a<br /><br />esta fecha.<br /><br />Página 1 de 8.<br /><br />E) Dl. QUORUM,<br /><br />De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:<br />a) Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile, representada por don Javier De Vicente<br />Sánchez, por un número de 999.999 acciones;<br /><br />b) OHL Andina S.A,, representada por don Jerónimo Linde Raspaud por 1 acción.<br /><br />Se deja especial constancia que la presente Junta de Accionistas, se efectúa por video<br />conferencia, de conformidad a lo establecido en la NCG 435 de la CMF de fecha 18 de marzo de<br />2020, lo cual es certificado en este mismo acto, por don Javier De Vicente Sánchez en su calidad<br />de Presidente y por el Secretario, Sr. Jerónimo Linde Raspaud. Para tales efectos se deja<br />constancia que concurren a ella por el medio tecnológico ya indicados los señores: Jerónimo<br />Linde Raspaud, representante de la sociedad OHL Andina S.A y el señor Javier De Vicente<br />Sánchez, representante de la sociedad Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile.<br /><br />El Señor Presidente informó que se encontraban representadas 1.000.000 acciones, lo que<br />representa un quórum de un 100% de las acciones emitidas, en razón de lo cual procede dar<br />por constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.<br /><br />La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o representadas se<br />indican en la hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que está a disposición de los<br /><br />señores accionistas.<br /><br />IV-. CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS,<br /><br />El Presidente expresó que los poderes otorgados para la presente Junta Ordinaria de<br />Accionistas, cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el art. 111 y 112 del<br />Reglamento de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace presente que copia digital de los<br />mimos fueron remitidos hace algunos momentos vía mail a cada accionista, Los accionistas<br />asistentes firmarán una hoja de asistencia en la que se indica a continuación de cada firma, el<br />número de acciones que el firmante posee, el número de las que representa y el nombre del<br />representado, acordándose conservar este documento en el archivo de la sociedad. Niningún<br /><br />accionista solicitó calificación de poderes ni se estimó necesario.<br /><br />Página 2 de 8<br /><br />v-. EL Al PROCED) D N_DE LA PE<br />MATERIAS:<br /><br />El Señor presidente solicitó a los accionistas que las materias sometidas a su decisión fueran<br />votadas por aclamación si así lo decidía la unanimidad de los accionistas presentes. Se señaló<br />que no obstante to anterior, aquellos accionistas que lo desearen podían solicitar que su voto<br />quedara debidamente registrado en el acta que se levante de la Junta, al igual que el voto de<br />los accionistas que voten contra alguna de las propuestas que se efectúen.<br /><br />La propuesta fue aprobada por la unanimidad de las acciones presentes.<br />Se acordó asimismo, que el Acta que se levante en esta Junta, sea firmada por el Presidente, el<br /><br />Secretario y por tados los accionistas asistentes debidamente representados.<br /><br />VI.- OBJETO DE LA JUNTA,<br /><br />El Sr, Presidente expresó que a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas le<br />corresponde conocer las siguientes materias:<br /><br />1) Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores externos,<br />correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2021.<br /><br />2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2021.<br /><br />3) Designación del Directorio<br /><br />4) Designación auditores externos.<br /><br />5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos<br />por el Artículo 44 de la ley 18.046; y<br /><br />6) Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas,<br /><br />ndi ejercicio fi 131 de Di y 2021<br /><br />Para conocimiento cabal de los asistentes, el señor Presidente procedió a dar lectura a la<br />Memoria Anual con la cual el Directorio da cuenta de la marcha de la empresa y analiza el<br />resultado del ejercicio correspondiente al año 2021.<br /><br />Junto con la Memoria, el señor Presidente sometió a la consideración de la Junta el Balance<br /><br />General y Estado de Resultados correspondiente al mismo ejercicio.<br /><br />Página 3 de 8<br /><br />La Junta procedió aprobar por unanimidad tanto la Memoria como el Balance del ejercicio<br />finalizado el 31 de Diciembre de 2021, copia de las cuales quedarán archivadas, formando:<br />parte integrante de la presente acta.<br /><br />Luego de la aprobación de la Memoria y el Balance, se procedió a presentar y leer el informe<br />a los Estados Financieros de la compañía al día 31 de Diciembre de 2021, elaborados por ta<br />sociedad y revisados por los Auditores Externos “EY Audit SpA.”<br /><br />Terminada la exposición, los accionistas manifestaron su satisfacción y dieron por aprobado el<br /><br />informe de los Auditores Externos.<br /><br />2.- Distribución de utilidades del ejercicio finalt: 131 de Diciemb 2021<br /><br />El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados<br />correspondiente al ejercicio del año 2021, ya aprobado por la unanimidad de las acciones<br />presentes con derecho a voto, la Sociedad obtuvo una utilidad neta ascendente a<br />$536,802.676, y en consecuencia, corresponde que la Junta se pronuncie sobre el reparto de<br />dividendos. Luego de un breve debate, la Junta, por la unanimidad de las acciones presentes<br /><br />con derecho a voto, acuerda no distribuir dividendos entre sus accionistas.<br /><br />3-. Designación del Directorio<br /><br />El señor Presidente señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos de la<br />sociedad y los artículos 32 y siguientes de la Ley N* 18,046, corresponde a la presente Junta<br />pronunciarse respecto de la renovación del mismo, de lo cual se deja expresa constancia en<br />actas. Sometida la cuestión al conocimiento de la Junta, y luego de un breve debate, se<br />acordó, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, designar a las<br />siguientes personas en calidad de directores de la sociedad: Titular Javier de Vicente<br />Sánchez, siendo su Suplente Fabián Caro Riquelme; Titular Gerardo Pollicino Anglat,<br />siendo su Suplente Ignacio Martínez Esteban; Titular Francisco Javier Martínez Ruiz,<br />siendo su Suplente Marcelo Novoa Camus; Titular Victor Ríos Salas, siendo su Suplente<br />Arturo Agulló Jaramillo; Titular Jerónimo Linde Raspaud, siendo su Suplente Mónica<br />Kamal Oliveros. Los directores antes indicados, se mantendrán en su cargo por el próximo<br /><br />periodo estatutario.<br /><br />Página 4 de 8<br /><br />i á i<br /><br />El señor Presidente expresó que de acuerdo con el art. 52 de la Ley de Sociedades Anónimas,<br />corresponde designar a los auditores externos que deben examinar la contabilidad e informar<br />sobre fos batances y otros estados financieros de la sociedad para el ejercicio del año 2022.<br /><br />Al efecto, el Presidente propuso que se designe como auditores externos a la firma “EY Audit<br />SpA.” y en su defecto, para el caso que no se alcanzara acuerdo con la mencionada firma,<br />facultó al Directorio para designar otra en su reemplazo.<br /><br />La Junta aceptó por la unanimidad de los accionistas presentes, la proposición hecha por el<br />Presidente, y en consecuencia, acordó designar como Auditores Externos de la sociedad a la<br />firma de auditores antes señalada y en su defecto, facultó al Directorio para designar otra en<br /><br />su reemplazo.<br /><br />ratos regidos por el Art. 44 de la N> 18.046<br />El Señor presidente informó que durante el ejercicio no se habían celebrado actos o contratos<br />que de conformidad con el artículo 44 de ta ley de sociedades Anónimas debieran ser<br /><br />informados a la Junta de Accionistas.<br /><br />a) Remuneración del Directorio,<br /><br />De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde que la Junta de<br /><br />Accionistas se pronuncie sobre la forma y cuantía de las remuneraciones y dietas que deban<br />percibir los Directores por su desempeño como tales durante el ejercicio del año 2022,<br /><br />Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta que los Directores no perciban<br />remuneración y/o dieta por las sesiones a las que efectivamente asistan.<br /><br />La Junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acepta la proposición del Sr.<br />Presidente, y acuerda que los Directores no perciban remuneración y/o dieta por las Sesiones<br /><br />de Directorio a las que asistan.<br /><br />b) Aviso de Citación,<br /><br />Conforme lo dispone la ley sobre sociedades anónimas, corresponde a esta junta determinar<br /><br />el periódico en el cual deben publicarse los avisos de citación que correspondan, por lo que el<br /><br />Página 5 de 8<br /><br />señor Presidente propuso que ellos se practiquen en el Diario Electrónico “El Mercurio”, lo:<br /><br />cual fue aprobado por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto.<br /><br />VIL-. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y EJEC! IN DE ACUERDOS<br /><br />Finalmente, la Junta acordó facultar especialmente a los abogados Victor Ríos Salas y/o<br /><br />Rosario Arechavala Cruz para que éstos, actuando individual o conjuntamente, procedan a<br />reducir la presente acta, en todo o en parte, a escritura pública, sin necesidad de esperar a su<br />posterior aprobación.<br />Siendo las 9.00 horas y no existiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión.<br /><br />Firmado digitalmente por<br /><br />JAVIER DE VICENTE SANCHEZ<br /><br />14 Fecha: 2022.04,29 11:16:15<br />-04’00′<br /><br />Javier De Vicente Sánchez<br />P.p Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile.<br /><br />Presidente<br />Z Firmado<br />y digitalmente<br />? por JERÓNIMO<br />LINDE<br /><br />Jerónimo Linde Raspaud<br />P.p OHL Andina S.A.<br />Secretario<br /><br />Antonio Mofales Pizarro<br />4<br />P.p Sociedad Concesionaria/Centro de Justicia de Santiago<br /><br />Gerente General<br /><br />Página 6 de 8<br /><br />A) OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE., representada por don Javier De<br /><br />Vicente Sánchez por un número de 999,999 acciones;<br /><br />B) OHL ANDINA S.A. representada por don Jerónimo Linde Raspaud por un número de 1<br /><br />acción.<br /><br />TOTAL: 1.000.000 acciones.<br /><br />CERTIFICACIÓN: El Presidente y el Secretario certifican que la presente Junta se<br />celebró de manera continua y simultánea, mediante la plataforma video conferencia<br />Microsoft Teams, la que fue utilizada por todos los accionistas asistentes, declarando<br /><br />que el acta es reflejo fiel de la junta y los acuerdos en ella adoptados.<br /><br />Firmado digitalmente por<br />JAVIER DE VICENTE SANCHEZ<br /><br />A 5 14 Fecha: 2022.04.29 11:15:45<br />-04’00′<br /><br />Javier De Vicente Sánchez<br />P.p Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile.<br /><br />Firmado<br />digitalmente<br />por<br />JERÓNIMO<br />LINDE<br /><br />s<br /><br />Jerónimo Linde Raspaud<br />P.p OHL Andina S.A.<br /><br />Página 7 de 8<br /><br />Página 8 de 8<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b3f0a8315f7f26cdabab560b28d65506VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelRrUkZNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b3f0a8315f7f26cdabab560b28d65506VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelRrUkZNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>