Sociedad Concesionaria
Centro de Justicia de Santiago S.A.
Grupo OHL
Santiago, 2 de agosto de 2012
OHL – GG / 122 – 12
–
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Remite acta de la Junta General Ordinaria
de accionistas de fecha 30-4-12-
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia
de Santiago
Registro Entidades Informantes N*106
R.U.T. N*99.557.380-6
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, adjunto a Ud. copia del Acta de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad de fecha 30 de Abril de 2012,
debidamente certificada por el Sr. Gerente General.
Cor
Manuel González Durán
Gerente General
Sociedad Concesi ria
Centro de Justicia de Santiago S.A.
Sin otro particular le saluda atentamente a usted,
Incluso: Lo indicado
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
Grupo OHL
Manuel Rodríguez Sur 2281, Santiago-Chile
Fono: (56-2) 598 2600
Fono Fax: 598 2801
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.
En Santiago, a 30 de abril del año 2012, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Monjitas N* 392, oficina 2001, piso 20, comuna y ciudad de
Santiago, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD
CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.”
l. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.
Aún cuando elfo no es necesario, por cuanto asistieron el 100% de los accionistas con
derecho a voto, el señor Presidente deja constancia del cumplimiento de las
siguientes formalidades de convocatoria para la celebración de esta junta:
A) Que fue convocada por acuerdo del Directorio de la Compañía en su sesión
anterior
B) Que, de acuerdo al artículo 60 de la ley N2 18.046 sobre sociedades anónimas,
ño fue necesario citar a la presente junta por aviso en los diarios, toda vez que se
contaba con la seguridad que concurrirían a: la reunión la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad, como de hecho ha ocurrido,
C) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la ley 18.046 sobre
sociedades anónimas, se han tenido a disposición de los señores accionistas en
las oficinas de la Compañía. :
D) Que, de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho de voz y voto
en esta junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas a
esta fecha.
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11.- QUORUM.
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente junta, los siguientes
accionistas:
a) Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile, representada por don Marcelo
Eissmann Rieutord, por un número de 999.999 acciones;
b) OHL Andina S.A., representada por don Marcelo Eissmann Rieutord, por 1
acción.
El Señor Presidente informó que se encontraban representadas 1.000.000 acciones,
lo que representa un quórum de un 100% de Jas acciones emitidas, en razón de lo
cual procede dar por constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de
Accionistas.
La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o
representadas figuran en la hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que
está a disposición de los señores accionistas.
lll. CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS.
El Presidente expresó que los poderes otorgados para la presente Junta Ordinaria de
Accionistas, cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el art. 63 del
Reglamento,
No habiendo objeciones en esta materia, la Junta aprobó los poderes presentados a
DN Cms
AZ
_
esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
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IV-. PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Por acuerdo de la Junta presidió la reunión don Marcelo Eissmann Rieutord actuando
como Secretario el gerente de la sociedad don Manuel Jesús Gonzalez Durán.
V.- DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA.
Explicó el señor Presidente que de conformidad a lo establecido en el art. 72 de la ley
de Sociedades Anónimas y su reglamento, correspondía formalizar la firma del acta
de la Junta. Al efecto, y por unanimidad, se acordó que el acta de la presente Junta
fuera firmada por todos los asistentes a ella,
Vi.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Presidente expresó que a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas le
corresponde conocer las siguientes materias:
1) Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores
externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011.
3) Designación del Directorio
4) Designación auditores externos.
5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el Artículo 44 de la ley 13,046; y
6) Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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1.- Memoria, Balance, Estados de Resultados e informes de los Auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011.
Para conocimiento cabal de los asistentes, el señor Presidente procedió a dar lectura
a la Memoria Anual con la cual el Directorio da cuenta de la marcha de la empresa y
analiza el resultado del ejercicio correspondiente al año 2011.
Junto con la Memoria, el señor Presidente sometió a la consideración de la Junta el
Balance General y Estado de Resultados correspondiente al mismo ejercicio.
La Junta procedió aprobar por unanimidad tanto la Memoria como el Balance del
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011, copia de las cuales quedarán
archivadas, formando parte integrante de la presente acta.
Luego de la aprobación de la Memoria y el Balance, se procedió a presentar y leer el
informe a los Estados Financieros de la compañía al día 31 de Diciembre de 2011,
elaborados por la sociedad y revisados por los Auditores Externos “Deloitte 8:
Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.”
Terminada la exposición, los accionistas manifestaron su satisfacción y dieron por
aprobado el informe de los Auditores Externos.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011.
El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2011, ya aprobado por la unanimidad de las
acciones presentes con derecho a voto, la Sociedad obtuvo una utilidad ascendente
AA
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TT
a $ 1.466.269.000.- y en consecuencia, corresponde que la Junta se pronuncie sobre
el reparto de dividendos.
Luego de un breve debate, la Junta, por la unanimidad de las acciones presentes con
derecho a voto, acuerda no distribuir dividendos entre sus accionistas.
3-. Designación del Directorio
El señor Presidente señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos de
la sociedad y los artículos 32 y siguientes de la Ley N2 18,046, y atendido a que el
actual Directorio de la sociedad fue designado en la pasada Junta General Ordinaria
de Accionistas, celebrada con fecha 30 de abril de 2010, no procede que la presente
Junta se pronuncie sobre la renovación del Directorio, de la Sociedad.
En consecuencia, en atención a lo señalado por el Sr. Presidente, la Junta por la
unanimidad de las acciones con derecho a voto, acordó no pronunciarse sobre la
designación del directorio de la Sociedad, atendido a que ello no era procedente en
esta oportunidad.
4. Designación de Auditores Externos.
El señor Presidente expresó que de acuerdo con el art. 52 de la Ley de Sociedades
Anónimas, corresponde designar a los auditores externos que deben examinar la
contabilidad e informar sobre los balances y otros estados financieros de la sociedad
para el ejercicio del año 2012.
Al efecto, el Presidente propuso que se designe como auditores externos a la firma
“Deloitte 8: Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.” y en su defecto, para
el caso que no se alcanzara acuerdo con la mencionada firma, facultó al Directorio
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para designar otra en su reemplazo.
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La Junta aceptó por la unanimidad de los accionistas presentes, la proposición hecha
por el Presidente, y en consecuencia, acordó designar como Auditores Externos de la
sociedad a la firma de auditores antes señalada y en su defecto, facultó al Directorio
para designar otra en su reemplazo.
5.- Actos y Contratos regidos por el Art. 44 de la Ley N? 18.046.
El Señor Presidente informó que durante el ejercicio no se habían celebrado actos o
contratos que de conformidad con el artículo 44 de la ley de sociedades Anónimas
debieran ser informados a la Junta de Accionistas.
6- DEMÁS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
a)Remuneración del Directorio.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde que la
Junta de Accionistas se pronuncie sobre la forma y cuantía de las remuneraciones
que deban percibir los Directores por su desempeño como tales durante el ejercicio
del año 2012.
Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta que los Directores no perciban
remuneración por las sesiones a las que efectivamente asistan.
La Junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acepta la proposición del Sr.
Presidente, y acuerda que los Directores no perciban remuneración por las Sesiones
de Directorio a las que asistan. (mo
TT
a
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b) Aviso de Citación.
Conforme lo dispone la ley sobre sociedades anónimas, corresponde a esta junta
determinar el periódico en el cual deben publicarse los avisos de citación que
correspondan, por lo que el señor Presidente propuso que ellos se practiquen en el
Diario Electrónico “Terra.cl”, lo cual fue aprobado por la unanimidad de las acciones
presentes con derecho a voto.
Vil-. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS
Finalmente la Junta acordó facultar especialmente a los abogados Víctor Ríos Salas
y/o Rosario Arechavala Cruz para que éstos, actuando individual o conjuntamente,
procedan a reducir la presente acta, en todo o en parte, a escritura pública, sin
(mb
necesidad de esperar a su posterior aprobación.
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Siendo las 14:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión.
om
– r
P.p Obrascón Huarte Lain S.A.
Agencia en Chile.
P.p OHL Andina S.A.
Marcelo Eissmann Rieutord
Presidente
Corn
anuel Jesús Gonzalez Durá
Secretario
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ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.
A) OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE., representada por don
Marcelo Eissmann Rieutord, por un número de 999.999 acciones;
B) OHL ANDINA S.A. representada por don Marcelo Eissmann Rieutord por un
número de 1 acción.
TOTAL: 1.000.000 acciones. (rm
MANUEL SOPRALET DURAN, AL
ElU SUCALIMAD DE TERLUTO
CÉNEKAL DE LA Socicdah
CONCeSioOuAiA CUNTRO DU
JUSTICIA DS SAUTIATO S.A:
CuornTieica Qué uSTa CoPiA
ES COÑA HUEL DE ORIOIWAC
DSL ACTA DE LA IOMA GEIAC
ORLDdIVARIA DE PCOCoOnisTtas
DE LA SOCICMD CONCESiQUAkia,
5 [5 JUSTICIA DE SAUTIAJOSA..
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